24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2014, NGL 17.04.2014 14093-0394-037
19/12/2013
ÿþi v o i I I I i i m u w i i i o i i ~
1 3 1 9 0 9 8 3 *
- - J
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - 9 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
I L e a t i - I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 7 0 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G n a n a m T e l e c o m C e n t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r l a a n 2 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N N E M I N G V A N N E D E R L A N D S E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G N A N M T E L E C O M C E N T E R S " h e e f t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1 2 a p r i l 2 0 1 3 n a a r 1 9 3 0 ; Z a v e n t e m , H e r m e s s t r a a t 8 C .
d e v e r g a d e r i n g o m N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n . o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e V e n n o o t s c h a p s w e t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n : M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
; ; - - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e ; v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D O J U R I D I S C H E A D V I S E U R S " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e ; f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n ; b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e ; B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 1
1 1 I
! I
1 I
' ! I
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2014
ÿþ M o d z . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 7 0 . 4 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G n a n a m T e l e c o m C e n t e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r m e s s t r a a t 8 C - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k b e s l i s t d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e D i e g e m D e K l e e t l a a n 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n : h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 0 . 7 5 0 , 0 0 E U R p e r j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e o n t s l a a n a l s c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k b e s l i s t o m d e B V B A A e l v o e t , S a m a n & P a r t n e r s m e t z e t e l t e B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m a n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t b e v a t e v e n e e n s d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w F a b i o l a M a r t i n e n m e v r o u w N a d i a V a n H a e c h t , B D O S e r v i c e s , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a i l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " G n a n a m T e l e c o m C e n t e r s B V B A " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
F a b i o l a M a r t i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N 9 I N I I I I M I I V I V I N I I I B I
a a u e o a 9 *
I I
P E
2 6 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n ' l é d e r 1 a n d s t I '
f e e n t b a n -
k - ' V a n - k b o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e , g e o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2013, DPT 21.05.2013 13128-0266-035
20/08/2012 : BL630601
21/12/2011 : BL630601
08/12/2010 : BL630601
25/01/2010 : BL630601
25/01/2010 : BL630601
28/03/2008 : BL630601
19/02/2008 : BL630601
05/02/2008 : BL630601
25/10/2007 : BL630601
15/10/2007 : BL630601
19/02/2007 : BL630601
15/01/2007 : BL630601
10/01/2006 : BL630601
26/09/2005 : BL630601
15/07/2004 : BL630601
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.07.2015, NGL 11.08.2015 15419-0270-039
12/08/2003 : BL630601
05/08/2003 : BL630601
23/10/2002 : BL630601
23/09/2002 : BL630601
23/08/2001 : BL630601
25/06/1999 : BL630601