05/02/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neefgejegd ter gri#tle det
ROehfbank van Ky~~A~V,I 2014 Ira ~euven, de
p~
GRIFFIER,
Griffie
Ondernemingsnr : 0897.194.372
Benaming (voluit) : Goossens lTconsult
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Veststraat 96 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt
op zestien december tweeduizend dertien, geregistreerd vier bladen zonder verzendingen te Hasselt 1 op achttien december tweeduizend dertien, boek 801, blad 65, vak 15, ontvangen: vijftig (50,00) euro, (get.) de ontvanger K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing
Voorafgaande verklaring
De comparanten verklaren:
1. dat op datum van 12 december 2013 in toepassing van artikel 537, 1� lid WIB 92 door de gewone algemene vergadering werd besloten tot uitkering van een tussentijds dividend van twee�nzeventigduizend driehonderdzestig euro zevenenzeventig cent (72.360,77 � ) aan de vennoot aan wie aldus voormeld bedrag bij wijze van bruto dividend werd uitgekeerd, met betaalbaarstelling van het dividend op 12 december 2013.
2. dat de vennoot op diezelfde datum individueel principieel heeft toegezegd bij wijze van intentieverklaring om het netto dividend van vijfenzestigduizend honderdvierentwintig euro negenenzestig cent (65.124,69 � ) integraal aan te wenden voor de intekening op de nagemelde kapitaalverhoging door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 WIB 92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013, conform het eerste agendapunt.
3. Dat dit uitgekeerde dividend overeenkomt met de vermindering van de belaste reserves zoals ze blijken uit de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 8 juni 2012.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzll van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vc behc aar Relt Staal IIV i N
ti 4. dat zij de aangifte en de tijdige betaling van de verlaagde roerende voorheffing van tien (10%) procent binnen vijftien dagen na het besluit tot dividenduitkering zullen realiseren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Kapitaalverhoging
In toepassing van artikel 537 WIB 92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013, besluit de algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van vijfenzestigduizend honderdvierentwintig euro negenenzestig cent (65.124,69 � ) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00 � ) euro op een bedrag van drie�ntachtigduizend zevenhonderdvierentwintig euro negenenzestig cent (83.724,69 � ) door inbreng in geld met behoud van het aandelenaantal doch door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
Inschrijving en volstorting
De heer Goossens Gert Karel, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Veststraat 96 verklaart in te schrijven op een totaal bedrag van vijfenzestigduizend honderdvierentwintig euro negenenzestig cent (65.124,69 � ) met behoud van het aandelenaantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De inschrijver verklaart dat de geheelheid der aandelen aldus geplaatst, volledig volgestort is door storting in speci�n uitgevoerd op rekening geopend bij KBC bank, kantoor Averbode Zichem, op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Goossens ITConsult, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijfenzestigduizend honderdvierentwintig euro negenenzestig cent
(65.124,69 � ) zoals blijkt uit een door voormelde financi�le
instelling afgeleverd attest de dato 14 december 2013 dat aan de notaris overhandigd werd en in diens dossier bewaard blijft.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volledig volgestort door storting in geld en dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is zodat het kapitaal van de vennootschap drie�ntachtigduizend zevenhonderdvierentwintig euro negenenzestig cent (83.724,69 � ) bedraagt.
Derde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen zodat artikel 5 5 1 van de statuten voortaan luidt als volgt:
Voorbehouden, aan h�t Belgisch Staatsblad Luik � - Vervnln
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie�ntachtigduizend zevenhonderdvierentwintig euro negenenzestig cent (83. 724, 69 � ) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
Vierde beslissing
De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren.
Vijfde beslissing
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en ze te coordineren. Artikel 22 � 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders ��n of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een college.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Worden tegelijk neergelegd expeditie akte, gecoordineerde
statuten.
(get.) Notaris Vanhelmont
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening