24/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 5 8 1 . 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G P S - T U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e 7 8 / D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ] a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p d r i e e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 7 2 9 , v a k 6 0 , b a i d 1 9 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d a t i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G P S - T U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e , 7 8 1 D , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
I . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E m m a n u e l G r a w e z R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E m m a n u e l G r a w e z , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " V I I . C O N C L U S I E
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A G P S T U S , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 8 . 9 2 8 , 9 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f h e e f t v a n ¬ 6 8 . 4 2 8 , 9 9 , h e t z i j h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n ¬ 8 0 . 1 8 6 , 1 9 v e r m i n d e r d m e t h e t v e r l i e s v a n d i t b o e k j a a r d a t ¬ 1 1 . 7 5 7 , 2 0 b e d r a a g t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n . i n t e r n e c o n t r o l e g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t k a n
e c h t e r b e s t a t i g d w o r d e n , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
J a m b e s , 2 1 m e i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I N N I
* 1 9 1 9 2 6 2
1 4 1 l 1 L ! 2 0 4
t e r g r i f f i e v a n e f i l t e d e r i a n d s t a l i g e
r _ e r l t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e r a u p
w
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
' a a n h e t ) ,
B e l g i s c h S o c . c i v . à f o r m e d e S P R L
S t a a t s b l a d ! « E M M A N U E L G R A W E Z R E V 1 S E U R D ' E N T R E P R I S E S »
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E m m a n u e l G R A W E Z '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n b e s l i s t z i c h e r b i j a a n t e s l u i t e n .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ,
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p I e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r l a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t h i e r t o e d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n , e n b e s l i s t j d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n d a d e l i j k i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e s t e l d z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e H e e r G i o v a n n i P i n t i s , I w o n e n d e t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e 7 8 1 D .
1 D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g j w a a r i n w o r d t t o e g e l i c h t d a t e r g e e n a c t i e f m e e r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s , e n d a t d e I v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , n o c h e n i g e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n b e z i t , n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t e n d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) m e e r b e z i t e n d a t h e t a c t i e f a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 8 . 9 2 8 , 9 9 ¬ ) b e d r a a g t .
Î D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f o p h e d e n d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n e n d a t b i j g e v o l g h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t .
V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t z i j b e r e i d z i j n o m a l l e ' : , e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n e n d a t z i j v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g ! o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
T e n g e v o l g e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r e i n d i g t .
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n d e o p e n i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r t o t h e d e n e n d a t v o o r a f g a a n d e l i j k h e d e n w e r d
- ; a f g e s l o t e n .
I V . N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e
I v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 z i j n o p g e l e g d o m d e v e r e f f e n i n g
I d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p G P S - T U S d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
1 V . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e S i n t - I G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e 7 8 / D , b i j d e H e e r G i o v a n n i P i n t u s , v o o r n o e m d .
V I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n _ _ _ _ ~ ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g _ e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 I V W M V N V I I ~ ~ I 0 1 ~ I ~ A N I l I I
* 1 3 1 5 6 9 4 7
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g é e , 7 7 . : ~
~ ~
O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 8 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G P S - T U S
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e 7 8 D
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 3 , A U G U S T U S 2 0 1 3 - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3
a u g u s t u s 2 0 1 3 .
1 . D e z a a k v o e r d e r h e e f t k e n n i s g e g e v e n v a n z i j n b e s l u i t o m a f t e t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3
e n s t e l t v o o r i n z i j n p l a a t s , d e h e e r P i n t u s G i o v a n n i , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B e l l e m a n s h e i d e
7 8 D , t o t d e n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
2 , D e d e e l n e m e r s z i j n h e t e e n s e n g e v e n d u s m a n d a a t a a n d e h e e r P i n t u s G i o v a n n i .
O p g e m a a k t t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .