GRAHAM PACKAGING BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Dénomination : GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.627.163

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0203-035
16/07/2014
ÿþMal 'Nord 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1111,11,1113.)11991 11111

NEERGELEGD

Ki 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leefele

Ondernerningsnr : 0471.627.163

Benaming

(voluit) Graham Packaging Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Melkerijstraat 3 -3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 10 juni 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Vennoten beslissen om de burgerlijke CVBA PWC Bedrijfsrevisoren, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-! Woluwe, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. PWC Bedrijfsrevisoren heeft de heer: David Vanhelmont (113R Nr. A02361), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is, haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Het mandaat van de commissaris vervalt na de gewone algemene vergadering die de rekeningen per 31 december 2016 client goed te keuren.

De Vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux en de heer Quinten: Coppens, van het advocatenkantoor Jones Day te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, elk alleen optredend en: met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde: bovenvermeld besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.







Danielle Machiroux

Lasthebber























Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.08.2013 13393-0294-033
01/07/2013
ÿþMod Word 51.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r \. !

Voor

beheuc

aan hi

Belgisi

Starteb

111%11 9769* VI







l\leeyeeud ter griffe der

ned'Itbank ven Koophandel,

te Leuven, de Z Ode 2013

DE GRIFFI

Griffie

Ondernerningsnr : 0471.627A63

Benaming

(voluit) : Graham Packaging Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging bankbevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 11 juni 2013

Het college van zaakvoerders beslist dat vanaf heden alle bankverrichtingen, ongeacht hun bedrag, door, twee gevolmachtigden, gezamenlijk optredend, dienen te worden ondertekend.

Het college van zaakvoerders beslist eveneens dat vanaf heden enkel de volgende personen gevolmachtigd zijn om bankverrichtingen namens de Vennootschap te verrichten:

 De heer Frédéric AFARIAN;

 De heer Frédéric GENU;

 Mevrouw Manila VONGCHANH;

 Mevrouw Maryse JEAN ; en

 De Heer Olivier GUILLERMOU.

De hierboven vermelde gevolmachtigden moeten altijd met twee optreden.

De vermelde lijst annuleert en vervangt de eerder gepubliceerde lijsten met betrekking tot bankverrichtingen.

Het college van zaakvoerders geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Marilyn Jonckheere, van het advocatenkantoor Jones Day te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Op de laatste lItt, van Luik B vermeden : Recto : telaam en hoedanigheid van de instrumenterende notana, hetzq van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijiagera i3ij itet Bëigiseir SU-Meier- O1/0772013 _ Aïïiiëxës dü Môüilëür bëIgë

24/06/2013
ÿþUittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 22 april 2013

Het college van zaakvoerders werd door haar commissaris Pricewaterhouse Coopers in kennis gesteld van de vervanging van haar vaste vertegenwoordig de heer Filip Ceulemans door de heer David Vanhelmont, met ingang van 6 september 2012.

Het college van zaakvoerders geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Marilyn Jonckheere, van het advocatenkantoor Jones Day te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist Formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

ntod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gritlie der

Recnibanic van Koophandc!

te Leuven, de ~ i 2013

OEGRf F ,

Griffie

Luik B

01

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0471.627.163

Graham Packaging Belgium

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar

Wijziging vertegenwoordiger commissaris

I

Bijlagen bij t Bëlgisi fi Staatsbl d 24706/20I3

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

04/03/2013
ÿþ Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ib i

*13037027* 11

Neergelegdt r c+r"iWo der

Rechtbank ver Koopbaridet B. 2013 te Leuvers, de

DE QRIFF1ER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.627.163

Benaming

(voluit) : Graham Packaging Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Melkerijstraat 3 - 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking - toekenning bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 8 februari 2013

Het college van zaakvoerders beslist dat de handtekeningbevoegdheden voor bankverrichtingen van de heer Yves Geens, zoals eerder dit jaar aan hem toegekend, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.

Het college van zaakvoerders beslist dat de heer Yves Geens vanaf 1 januari 2013 zal worden vervangen door mevrouw Manila Vongchanh, wat betreft zijn handtekeningbevoegdheden voor bankverrichtingen.

Bijgevolg zijn, vanaf die datum, de volgende personen handtekeningbevoegd voor bankverrichtingen:

De heer Frederic Afarian;

- De heer Frédéric Genu;

- De heer Stefan Kolakowski;

- De heer Christophe Ladeve; en

- Mevrouw Manila Vongchanh.

Voor bankverrichtingen met betrekking tot een bedrag van 5.000 EUR of minder mag elk van de bovenvermelde gevolmachtigden alleen ondertekenen, Voor bankverrichtingen met betrekking tot een bedrag van meer dan 5.000 EUR moeten minstens twee van de bovenvermelde gevolmachtigden samen ondertekenen. De vermelde lijst annuleert en vervangt de eerder gepubliceerde lijsten.

Het college van zaakvoerders geeft hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Marilyn Jonckheere, van het advocatenkantoor Jones Day te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan 165, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad,

Danielle Machiroux

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rijsagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



(,._.~....

. t y~,-~.

2

FEB. 2013

Griffie

Onclernemingsnr : 0471.627.163

Benaming

(voluit) : Graham Packaging Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Melkerijstraat 3 - 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 31 januari 2013

De Vennoten nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Mark Burgess als zaakvoerder van de Vennootschap en aanvaarden zijn ontslag met ingang van 13 april 2012.

De Vennoten nemen tevens kennis van de ontslagbrief van de heer Stefan Kolakowski als zaakvoerder van de Vennootschap en aanvaarden zijn ontslag met ingang van 15 juli 2012.

De Vennoten bevestigen ook dat de bevoegdheden van de heer Kolakowski inzake bankverrichtingen worden als gevolg van zijn ontslag ingetrokken.

De Vennoten beslissen om de heer Thomas Halloweil als zaakvoerder van de Vennootschap te ontslaan met ingang van de datum van deze besluiten.

De Vennoten beslissen om de volgende personen als zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen:

" De heer Malcolm Bundey, van Australiaanse nationaliteit en gedomicilieerd te 701 North Pennsylvania Avenue, Indianapolis, IN 46240 (VS),

" De heer Joseph Hanks, van Amerikaanse nationaliteit en gedomicilieerd te 3946 Mount Zion Road, Upperco, MD 21155 (VS) ,

" De heer Rafael Fernandez Del Carmen, van Spaanse nationaliteit en gedomicilieerd te C/ Joan Alcover, 7C, 06173 Sant Cugat del Vallés (Spanje).

De nieuwe zaakvoerders worden benoemd met ingang van heden en voor een onbepaalde duur. Zij worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke zaakvoerder, alleen optredend.

De Vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan juffrouw Marilyn Jonckheere, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 21.06.2012 12203-0180-037
29/02/2012
ÿþ MWWord11.1

ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- *12047630*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

-1

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanot

te Leuven, de 1 6 FEB, 2012

DE GRFIER,

rt te

Ondernemingsnr : 0471.627.163

Benaming

(voluit) : Graham Packaging Belgium

(verkort)

Rechtsvoren : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Melkerijstraat 3 - 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 8 februari 2012

Het college van zaakvoerders beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bijzondere bevoegdheden aan de heer Frédéric Genu, Site Manager van de Vennootschap, toe te kennen:

 Het ondertekenen van briefwisseling namens de Vennootschap;

 Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, het bepalen van hun functie, hun wedden, evenals de voorwaarden voor hun aanwerving, promotie of ontslag mits voorafgaandelijke goedkeuring van de European: Human Resource Director in elk individueel geval;

 Het ondertekenen, overdragen of opzeggen van aile contracten voor de levering van water, gas,. elektriciteit en andere nutsvoorzieningen met alle privé of openbare instellingen, en het betalen van de facturen,: rekeningen en andere voor deze diensten verschuldigde bedragen tot en met 25.000 Euro (bijv. voor telefoon en telecommunicatie). Contracten boven 25.000 Euro dienen gezamenlijk ondertekend te worden door twee van de volgende personen: de Belgium Finance and Administrative Manager, de Plant Manager en de European Finance Director of General Manager of Europe;

 Het afhalen van brieven, dozen, pakketten, al dan niet niet aangegeven waarde, namens de: Vennootschap, bij de kantoren van de Post, bij de douane of andere bestelkantoren, evenals bij de spoorwegen of deze thuis te laten leveren; het ontvangen van alle zendingen en onderhandelen van postassignatie; ondertekenen van alle ontvangstbewijzen en kwijtingen;

 Het afsluiten, ondertekenen, overdragen of opzeggen van alle verzekeringspolissen en het betalen van alle premies en gerelateerde kosten, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de European Finance Director;

 Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in al haar verrichtingen met de Post, de postchequedienst,; alle fiscale administraties en de douane, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsmede alle federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden en aile wettelijke bijdragen ten laste van de Vennootschap te betalen;

 Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte voor alle rechtbanken en administratievel rechtscolleges, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, met uitzondering van het sluiten van dadingen, waarvoor enkel het college van zaakvoerders bevoegd is;

 Het opstellen van de inventarissen van de goederen en waardepapieren van de Vennootschap;

 Het aanvragen van alle 'inschrijvingen en wijzigingen hij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam. van de Vennootschap;

 Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle privé- en publiekrechtelijke instanties; en

 Het subdelegeren van één of meerdere van de hierboven toegekende bevoegdheden aan één of meerderei, personen, mits voorafgaandelijke goedkeuring door het college van zaakvoerders.

De vermelde lijst annuleert en vervangt de eerder gepubliceerde lijsten.

Het college van zaakvoerders beslist dat de bevoegdheden van ondertekening op het gebied van bankverrichtingen vanaf heden aan de volgende personen toegekend zullen worden:

 De heer Frederic Afariian;

 De heer Stefan Kolakowski;

 De heer Frédéric Genu;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen Iiij"Iiël; Sélgi St fsblïd 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

-De heer Christophe Ladeve,en

 De heer Yves Geens.

Voor bankverrichtingen met betrekking tot een bedrag van 5.000 EUR of minder mag elk van de bovenvermelde gevolmachtigden alleen ondertekenen. Voor bankverrichtingen met betrekking tot een bedrag van meer dan 5.000 EUR moeten minstens twee van de bovenvermelde gevolmachtigden samen ondertekenen.

De vermelde lijst annuleert en vervangt de eerder gepubliceerde lijsten.

Het college van zaakvoerders geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Deneyer, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzijvan deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/02/2012
ÿþ4

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tir grime der

Rechtbank van Koophand.

te Leuven, de 0 9 FEB. 2012

DE SER.

*iaoa33sa=

h

Voo

behou aan I Belgi:

Staats



Ondernemingsnr : 0471627163

Benaming (voluit) : Graham Packaging Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Melkerijstraat 3

3110 Rotselaar

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 2 februari 2012, vóár registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GRAHAM PACKAGING BELGIUM" heeft besloten

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op twee februari.

Voor Ons, Meester Paul Maselis, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontfaan! 336.

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Graham Packaging Belgium", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3110, Rotselaar, Melkerijstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van!

koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0471.627.163. (de Vennootschap). ,

I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP De Vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean Remy, te Ukkel, op 4 april; 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder nummer; 20000418-406.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal, opgesteld door notaris Benoît Heymans, te Ukkel, op 30 april 2004, bekendgemaakt in zelfde Bijlagen van 1 juni; daarna, onder nummer 20040601-0079640.

"

II. OPENING VAN DE VERGADERING



BUREAU ,

De vergadering is geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw MACHIROUX Danielle;; ' Anne, identiteitskaartnummer 591-4663517-53, die voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal;; woonplaats kiest in het advocatenkantoor « Jones Day », met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200;! Brussel), Brand Whitlocklaan, 165.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders, wordt er niet overgegaan tot het aanstellen van

, stemopnemers, noch van een secretaris. ,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING ;;

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn ;i

van het hierna vernield aantal effecten : ,.





1. pe vennootschap naar Luxemburgs recht "Graham Packaging European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.", met maatschappelijke zetel te 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groot-Hertgendom van Luxemburg, 6.199

Eigenares van zesduizend honderdnegenennegentig aandelen:







Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

2. De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware "Graham

Packaging Company Europe LLC", met maatschappelijke zetel te 2401

Pleasant Valley Road, York, PA 17402, Verenigde Staten van Amerika.

Eigenares van één aandeel:

1

TOTAAL: zesduizend tweehonderd aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen 6.200

VOLMACHTEN

De comparanten sub 1. en sub 2. zijn hier vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met de notulen, door mevrouw MACHIROUX Danielle, voornoemd.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris haar gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van wat volgt

11 AGENDA

Deze vergadering heeft als agenda ;

1. a) Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende vocrstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 november 2011.

b) Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "PriceWaterhouseCoopers", vertegenwoordigd door de heer Filip Ceulemans, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2011.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5. Benoeming van één of meer zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten.

7. Volmacht voor wijziging bij de administratie(s).

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten,

21 OPROEPINGEN - VERKLARINGEN

A. Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

B. De bestuurders van de vennootschap, te weten de Heren Mark Burgess, Thomas Cyr Hallowell en Frederic Afarian en de commissaris, met name, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "PriceWaterhouseCoopers°, vertegenwoordigd door de heer Filip Ceulemans, hebben allen schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden ter beschikking gesteld.

Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende Notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

C. De Vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

D. De Vennootschap heeft geen obligaties, noch certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch warrants uitgegeven,

E, De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht, gedematerialiseerde effecten, winstbewijzen, noch aandelenopties uitgegeven.

Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

F. Elk aandeel geeft recht op één stem.

31 VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de algemene vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Ill. LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

A)_Bij_zonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur voor opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht; aan welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, die werd opgesteld op 30 november 2011, het zij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering, zoals opgelegd door artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

Blyerslag van de commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- `

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag opgesteld'

overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2011, door de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen " PriceWaterhouseCoopers", vertegenwoordigd door de heer Filip Ceulemans, bedrijfsrevisor.

De vergadering ontstaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het besluit van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van

vennootschappen luidt als volgt:

"4 Besluit

Op basis van de verkregen infomiatie en van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader

van onze beoordeling van de staat van activa en passiva per 30 november2011 van de vennootschap Graham

Packaging Belgium NV, overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is het gebleken dat:

= het netto-actief niet lager is dan het maatschappelijk kapitaal zoals weergegeven in de staat van activa

en passiva;

 % er geen overwaardering van het netto-actief van de vennootschap plaatsgehad heeft.

Dit verslag werd opgesteld met als enig doel te voldoen aan de vereisten van de artikelen 776 en 777

van het Wetboek van vennootschappen inzake de omzetting van de vennootschap van een naamloze

vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en kan niet worden aangewend

voor andere doeleinden.

Brussel, 27 januari 2012

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA

De commissaris

Vertegenwoordigd door

Filip Ceulemans

Bedrijfsrevisor"

IV. BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de voornoemde verslagen van de raad van bestuur en de

commissaris geen opmerkingen worden geformuleerd en besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die hierin

zijn vervat

Het oriolneel van elk van de voormelde verslagen wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de

comparanten, vertegenwoordigd als gezegd en zal worden neergelegd op de Griffe van de bevoegde

Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle

activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze

vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0471.627.163 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in Rechtspersonenregister ter griffie van

de rechtbank van koophandel te Leuven.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op

30 november 2011.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden

geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

volgt vast te stellen:

TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder

de naam "Graham Packaging Belgium".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA",

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 3.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders overgebracht worden naar elke andere

plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving,

De zaakvoerders mogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft ais doel: de vervaardiging, de verkoop en de handeling alle kunststof-voorwerpen, met

name flessen, flacons, holflessen en bekers, gewoonlijk "holle mechanische lichamen" gencemd in de

glasblazerij.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

En in het algemeen alle roerende of onroerende, industriële, commerciële of financiële handelingen die in direct' of indirect verband staan met de vennootschap, of die nuttig kunnen zijn, op welke wijze dan ook, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan direct of indirect handelen, en al deze handelingen stellen in alle landen voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en zowel alleen ais met medewerking van, in samenwerking met of in groep met andere personen of vennootschappen en deze handelingen verwezenlijken en uitvoeren op alle mogelijke manieren.

De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel of een ander doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen en deelnemingen nemen op elke wijze in alle Belgische of buitenlandse zaken, ondernemingen of vennootschappen, wat ook hun doel is, door een inbreng van kapitaal of een inschrijving op aandelen, door de aankoop van aandelen, obligaties of andere titels of van andere sociale rechten, en in het algemeen op gelijk welke wijze.

De algemene vergadering der aandeelhouders mag het maatschappelijk doel wijzigen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, allen volledig volstort.

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerders bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten 1 Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebrulker, De vruchtgebruiker oefent het stemrecht uit en int de dividenden.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap. Artikel 8.: Aard van de aandelen - Register van aandelen en register van obligaties

1. Aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn altijd op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de

vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

2. Obligaties

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam.

Artikel 9.: Overdracht en overgang van aandelen

1. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat

a) Overdracht onder levenden

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan

de persoon die hij wenst.

b) Overgeng.wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de voorgaande alinea oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

2. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat a1 Algemeen

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, een bloedverwant, in de rechte lijn of ten voordele van elke andere met de vennootschap of met de overdrager verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drieivierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

b) Procedure

De vennoot of de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n) die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn(hun) voornemen hieromtrent per aangetekende brief mededelen aan de andere vennoten, met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor--'

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De vennoten dienen, binnen drie maanden na ontvangst van dit bericht, bij aangetekende brief te antwoorden 'aan de zaakvoerder, Bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht.

Ingeval van weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open,

De vennoten die zich verzet hebben tegen de overdracht van aandelen, hebben drie maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om ze zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

In dit geval zal de afkoopprijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs zal deze worden bepaald door twee accountants I.A.B. (Instituut der Accountants en Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de overnemer-koper en de andere door de overdrager-verkoper en dit volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen de zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de venncotschap eisen.

Voorafgaandelijke procedure moet niet gevolgd worden indien de vennoten bij éénparig schriftelijk besluit de overgang van de aandelen goedkeuren.

c) Patrimoniale waarde

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

Artikel 10. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. Artikel 11. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van de artikelen 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders bestaande uit tenminste twee leden, al dan niet vennoten,

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13.: Vergadering van het college van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichting voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De oproepingsbrieven voor een vergadering van het college van zaakvoerders worden door één zaakvoerder ondertekend en worden minstens 8 dagen voor de vergadering via brief, fax, elektronische post of ieder ander schriftelijke wijze aan de zaakvoerders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid.

Bijeenkomsten van het college van zaakvoerders kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie of ieder andere telecommunicatie middel.

a) Quorum

Het college van zaakvoerders beraadslaagt geldig en neemt besluiten indien ten minstens de helft van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere zaakvoerder kan volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen op een

vergadering van het college.

Schriftelijk stemmen is toegelaten in geval van hoogdringendheid.

Schriftelijke beslissingen ondertekend door alle zaakvoerders dezelfde rechtsgeldigheid hebben als

beslissingen genomen tijdens een rechtsgeldig gehouden vergadering van het college van zaakvoerders.

b) Besluiten

De besluiten van het college van zaakvoerders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

c) Bevoegdheidsdelegatie

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-'

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

Artikel 14.: Externe vertegenwoordiging

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke zaakvoerder,

alleen optredend.

De vennootschap is eveneens vertegenwoordigd door haar bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van

de hun verleende volmacht.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 15. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te

benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de

vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van

het instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Artikel 16. : Algemene vergadering

Elk jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde dinsdag van mei om 15 uw:

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap

zulks vereist en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal

vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals

aangeduid in de oproepingen.

Bijeenkomsten van de algemene vergadering kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en

videoconferentie.

Artikel 17.: Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene

vergadering.

Artikel 18.: Beraadslaging.- Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadsiaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd

deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

J besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een

bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. : Wiize van stemmen -- Vertegenwoordiging

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk,

hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de

notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Artikel 21. : Schorsing van het stemrecht  Onverdeeldheid - In pandgeving van aandelen -

Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst,

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-'

gehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

d) j-let stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever-

uitgeoefend.

Artikel 22.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle

aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

TIT L VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Arti kel23.: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk

kalkndetjaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de

bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van

zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het

Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

TuTEL VIL.: BESTEMMING VAN DE WINST

Arfkel 24.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de

bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen,

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders.

TITEL VIII. - ONTBINQING - VEREFFENING

Artikel 25. : Ontbinding - Voortbestaan

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 237 van het Wetboek van

vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene

vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan

voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 26.: Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn,

van rechtswege vereffenaar,

Arti kel27.: Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze

a)bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen

terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Art kel 28.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en

vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn

alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van

afziet.

Artikel 29.: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en

houders van certificaten op naam, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende

woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten

maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de

vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Art kef 30. : Verwijzing

Vooral wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Tot zover de tekst van de nieuwe statuten.

VI DE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

Als gevolg van het besluit tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering met ingang van 2 februari 2012, alle huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan, met name:

" de heer Mark Burgess;

" de heer Thomas Cyr Halloweli;

" de heer Frederic Afarian.

De eerstvolgende gewone algemene jaarvergadering zal zich uitspreken over het al dan niet verlenen

van kwijting voor hun mandaat.

VIJ DE BESLUIT : BENOEMING ZAAKVOERDER S

De vergadering besluit om als gevolg van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, met ingang van 2 februari 2012, voor een onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerders;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BijIagenbij 7iët Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

" de heer Mark Burgess, wonende te 1402 Flores Court, Trinity, FL 34655, verenigde Staten van Amerika;

" de heer Stefan Kolakowski, wonende te U1 Karpacka 14b, 04-541 Warsaw, Polen;

" de heer Thomas Cyr Hallowell, wonende te Steeplechase Drive 1025, Lancaster PA 17601, Verenigde Staten van Amerika;

" de heer Frederic Afarian, wonende te rue du Point du Jour 117, F-92100 Boulogne, Frankrijk,

Hun mandaat wordt niet vergoed.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING MN DE ZAAKVOERDER(S)

De vergadering verleent elke machtiging aan elk van de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen en wijzigen van het register van aandelen.

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle MACHIROUX, de heer Wouter DENEYER, de heer Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor « Jones Day », met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondememingsioketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige administraties, voor zover als nodig.

ACHTSTE BESLUIT : COORDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Paul MASELIS te Schaarbeek, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.

FISCALE VERKLARINGEN

De vergadering verklaart dat onderhavige omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek inkomstenbelastingen negentienhonderd tweeënnegentig (W.LB. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten.

V. STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vbls. KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, bedraagt ongeveer vierduizend vijftig euro (4.050,00-EUR),

VI. SLOTVERKLARING

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers en verklaren dat In onderhavig proces-verbaal noch tegenstrijdige belangen noch onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

VII. SLOT

Nu de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 15 uur,

BURGERLIJKE STAND

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de enige aanwezige natuurlijke

persoon op zicht van de identiteitskaart.

De (eventuele) rijksregisternummer(s) wordt/worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n)

opgenomen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00-EUR),

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben de

comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris, getekend.

Voor uittreksel,

Notaris Paul Maselis

Simultaan neergelegd: uitgifte akte, volmachten, verslag commissaris Coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor:

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Srtaat blad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2011
ÿþ Mai 21

~ mw In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

ll

*11190001

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophancr.

te Leuven, de 0 7 DEC. 2011 D ~RIFFIER,

ri ie

Ondernemingsnr : 0471.627.163

Benaming

(voluit) : GRAHAM PACKAGING BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : Wijziging van commissaris

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders gedateerd van 8 november 2011

De aandeelhouders werden op de hoogte gebracht van de wens van het management van het moederbedrijf Reynolds Group Holdings Limited (dat deel uitmaakt van de RANK Groep) om Deloitte; Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA ("Deloitte°) te vervangen door PricewaterHouse Coopers ("PWC") als' commissaris van de vennootschap. De raad van bestuur van de vennootschap heeft in het kader daarvan een; aangetekende brief aan Deloitte gestuurd om hen te vragen om afstand te doen van haar mandaat als commissaris van de vennootschap en Deloitte heeft haar akkoord hiermee intussen per aangetekende brief: bevestigd. De aandeelhouders nemen zodus akte van de terbeschikkingstelling door Deloitte (vertegenwoordigd; door Dhr Patrick De Schutter) van diens mandaat als commissaris van de vennootschap met onmiddellijke; ingang.

Rekening houdend met het voorgaande benoemen de aandeelhouders de BCVBA PricewaterHouse Coopers, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Dhr Filip Ceulemans als nieuwe commissaris van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Dit mandaat zal een einde; i nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt' afgesloten op 31 december 2013.

Frédéric Genu

Site Manager belast met het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de rso n n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/12/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2011
ÿþ trad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Lauven, de 2 n^ 2,21

etififfe

11111,1.1!!1161411111111

be

a Bi stê

Ondernemingsar : 0471.627.163

Benaming

(voluit) : GRAHAM PACKAGING BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Melkerijstraat 3, 3110 Rotsefaar

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders gedateerd van 17 mei 2011

De aandeelhouders herbenoemen Dhr Mark S. Burgess, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1402 Flores Court, Trinity, Florida 34655, Verenigde Staten van Amerika als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2016. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Frédéric Genu

Site Manager belast met het dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van Ce instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11244-0444-034
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 09.07.2010 10285-0280-054
29/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 25.06.2009 09287-0379-008
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 18.06.2009 09246-0283-032
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 17.06.2008 08243-0055-034
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 31.08.2007 07703-0084-033
09/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 08.08.2006 06614-5326-023
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 04.07.2005 05411-1000-025
18/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 18.05.2004, NGL 17.06.2004 04263-3385-022
22/04/2004 : BL640498
14/08/2003 : BL640498
03/07/2003 : BL640498
27/01/2003 : BL640498
27/01/2003 : BL640498
28/11/2002 : BL640498
28/11/2002 : BL640498
09/09/2002 : BL640498
31/07/2002 : BL640498
31/10/2000 : BL640498
31/10/2000 : BL640498
18/04/2000 : BLA106802

Coordonnées
GRAHAM PACKAGING BELGIUM

Adresse
MELKERIJSTRAAT 3 3110 ROTSELAAR

Code postal : 3110
Localité : ROTSELAAR
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande