31/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1
2 2 0 K T 2 0 1 2
~
a n u > ~ a
G r i f f i e
O n d , r n e m i n g s n r : ® ~ 9 d g a
B e n a m i n g " !
( v o l u i t ) : G R A N D L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p d r i e o k t o b e r ,
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , a c h t b l a d e n e n g e e n
v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 8 6 , b l a d 1 0 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r
( g e t . ) K o e n D e c o s t e r .
B l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 , D e h e e r J A N S S E N S T i m , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v e e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 6 . 1 4 - 4 0 7 . 3 5 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w
P r e u d ' h o m m e F l o r e n c e , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 7 1 ;
2 . M e v r o u w P R E U D ' H O M M E F l o r e n c e C l a u d e M i r e i l l e , g e b o r e n t e E l s e n e o p z e s j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 7 . 0 6 - 1 2 2 . 0 6 , o n g e h u w d w e t t e l i j k
s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r J a n s s e n s T i m , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t
7 1 .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t :
1 , D e h e e r J a n s s e n s T i m , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 4 ) e n v e r r i c h t
t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t
( e 6 . 1 3 3 , 3 3 )
2 . M e v r o u w P r e u d ' h o m m e F l o r e n c e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t w e e a a n d e l e n ( 2 ) e n v e r r i c h t t o t
s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t
( £ 6 6 , 6 7 )
S a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( E 6 . 2 0 0 , 0 0 )
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " G R A N D L U X " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t n u m m e r 7 1 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s
o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e c o r - e n s t a n d e n b o u w .
- G r i m m a g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a - G r a f i s c h e o n t w e r p e n : p o s t e r s , k a a r t j e s , f l y e r s , u i t n o d i g i n g e n e n z o v o o r t .
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
d e p r o d u c t i e , d e t e c h n i s c h e u i t v o e r i n g ( l i c h t , c a m e r a , d e c o r e n g e l u i d ) e n d e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g
, v a n
* f i l i n s ( z o w e l t e l e v i s i e f i l m s , b i o s c o o p f i l m s e n r e c l a m e f i l m s ) ;
* v i d e o c l i p s ;
* b e d r i j f s f i l m s :
* i n t e r n e t f i l m s ;
* d i s c o b a r ;
* w e b s i t e s ;
* r e p o r t a g e s e n d o c u m e n t a i r e s ;
* m u z i e k o p n a m e s e n r e p r o d u c t i e s ;
* f o t o g r a f i e ; l u c h t - e n o n d e r w a t e r o p n a m e s e n f o t o g r a f i e .
- e x p l o i t a t i e v a n f o t o - e n f i l m s t u d i o ' s e n f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n .
- p r o d u c t i e , r e p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n f o t o - o p n a m e n , v i d e o -
o p n a m e n e n f i l m o p n a m e n .
- e x p l o i t a i e v a n f o t o - e n f i l m l a b o r a t o r i a .
- e x p l o i t a t i e v a n f o t o - e n f i l m a p p a r a t u u r , i n o v e r i g e o p t i s c h e a r t i k e l e n e n m u l t i m e d i a - a r t i k e l e n .
- u i t b a t i n g v a n d r u k k e r i j e n , u i t g e v e r i j e n e n p e r s a g e n t s c h a p p e n .
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i c a e n a a n v e r w a n t e h a r d w a r e .
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t r e c l a m e w e z e n , m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k a l s o o k h e t
o n d e r z o e k n a a r p r o c é d é s e n t e c h n i s c h e i n n o v a t i e s o p g e b i e d v a n f o t o e n f i l m .
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e s t u u r a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n d e o r g a n i s a t i e e r v a n .
- a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n d i s t r i b u t i e v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l .
- d e o r g a n i s a t i e e n d e i n r i c h t i n g v a n e v e n e m e n t e n .
- h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m e n d e o o r d e e l k u n d i g e u i t b r e i d i n g e r v a n .
- o p r i c h t e n , o r g a n i s e r e n , e n r u n n e n v a n k u n s t g a l e r i j / k u n s t e v e n e m e n t e n .
- a a n k o o p , d i s t r i b u t i e v e r h u u r e n v e r k o o p v a n k u n s t o b j e c t e n .
- o r g a n i s e r e n , d r u k k e n e n d i s t r i b u e r e n v a n p u b l i c a t i e s , m a g a z i n e s e n z o v o o r t ;
- v e r t e g e n w o o r d i g e n e n p r o m o t e n v a n k u n s t e n a a r s .
- A d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t e n b e g e l e i d i n g v o o r a l l e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k
m a r k e t i n g e n o n d e r z o e k .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n a p p a r a t u u r e n i m m o b i l i ë n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t
b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t a r t d i r e c t i o n , t y p o g r a f i e ,
s t y l i s m e , i l l u s t r a t i o n , c a s t i n g , f o t o g r a f i e , c o n c e p t i e e n o n t w e r p .
- H e t p r o c u d e r e n , v e r k o p e n , a a n k o p e n , o n t w i k k e l e n v a n e n h e t a d v i e s v e r s t r e k k e n o v e r a l l e v o r m e n
v a n d e h u i d i g e e n d e n i e u w e m e d i a , m u l t i m e d i a , c o m m u n i c a t i e e n o o k a l l e v o r m e n v a n t o e k o m s t i g e
m e d i a e n c o m m u n i c a t i e .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" Z i j k a n h e t a m b t a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f m a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r e e n v o u d i g w e g e x e m p l a t i e f .
Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , a a n b r e n g o f f u s i e o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g z o u z i j n a a n h e t h a r e , o f v a n a a r d o m h a a r w e r k z a a m h e d e n i n h e t r a a m v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r p a t r i m o n i u m a l s w a a r b o r g g e v e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
H e t t o e s t a a n , v e s t i g e n e n / o f v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t .
A r t i k e l 4 : D U U R :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
. B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r
h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t
g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n )
b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p
v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e
v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i v a n i e d e r
j a a r o m e l f ( 1 1 ) u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n
e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó & d e v e r g a d e r i n g ,
m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h a l l e e n d o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r z i e n v a n e e n
s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n d i e z e l f v e n n o o t z i j n .
M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d ,
w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n i s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n , i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s , o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B u y s e r J & G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ( H o m b e e k ) , Z e m s t s e w e g 4 0 , B T W B E 0 4 5 2 . 3 1 2 . 5 8 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 5 2 . 3 1 2 . 5 8 2 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
4 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
O p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , k o m e n c o m p a r a n t e n o v e r e e n t e
b e n o e m e n :
a . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t o m g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
V o o r - b e h o n d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b . T o t z a a k v o e r d e r .
d e h e e r J A N S S E N S T i m , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
. H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j
( z i j ) n i e t g e t r o f f e n w e r d ( e n ) d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
5 . N i e t b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n m i j , n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t
d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g
v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t
t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 0 3 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g