30/10/2014
ÿþ2 1 1 3 1 ( T . 2 0 1 / i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- 6 r i f f l e
f f . t d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c c r u t . : n i c v o n
A n t w e r p e n
* 1 4 1 9 9 0 4 6 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 7 . 4 4 8 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o m i ) : G R A N T O N S T A B L E S
( v e r k o r t ) :
- B i j l a g e n b i j h a B ë l É i s e l i S t a a t s b l e - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 4 4 0 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r - H e r b e n o e m i n g Z e t e i w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M e t I n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r E B S H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
C h r i s t e l S c h e p e r s
K e r k s t r a a t 1 7 / 5
2 9 4 0 F i o e v e n e n
H e t m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t m e v r o u w G e e r t r u i d a d e G r o o t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r . e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . l - l e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n [ n 2 0 2 0 ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e v r o u w G e e r t r u i d a d e G r o o t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d :
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s p a r .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G r a u w m e e r 1
3 0 0 1 L e u v e n
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 8 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f : M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n : ; v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t ' o n t i e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
G e e r t r u i d a d e G r o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c i a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d - e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d z g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13556-0569-013
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0579-013
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11501-0519-016
25/07/2011
ÿþ M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n i e c h t b a n k v a n K e e h a n d e ! r e A e i r e e n
, ' ; V ; L 2 , 1 2 . 1 4 4 - 1 4 -
D o c l r m o t , G r i f f i e
1 u w u i u 1 1 u i i i i m i u i
* 1 1 1 1 3 4 4 2 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 4 8 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N T O N S T A B L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e H e i d e 4 1 - 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g - z e t e l w i j z i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r E B S T r a d e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
E B S H o l d i n g B . V .
P l e s m a n s t r a a t 4
N L - 2 7 2 2 N V Z o e t e r m e e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t m e v r o u w G e e r t r u i d a d e G r o o t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r E B S H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B o o m s e s t e e n w e g 4 4 0
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r f e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r f a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
E B S H o l d i n g B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 23.08.2010 10453-0153-013
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 27.09.2009 09779-0240-012
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 01.08.2008 08528-0005-012
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 31.08.2007 07710-0120-013
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.09.2006, NGL 03.10.2006 06828-4003-015
26/06/2015
ÿþ N , o d V k r d } L i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n h 1 1 I V
' 1 5 0 9 1 0 9 5
I j ' v r E ~ , F , G , r L r . < ~ : ~
~
1 l : ' ~ ~ : ,
G r i f f i e i . C h t b é i n i ( V . ï ¬ ' i K o o p h a n d e l
t e i G r i f f i e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 4 8 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N T O N S T A B L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w m e e r 1 - 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5
M e t I n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t e l S c h e p e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
D e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 6
2 6 1 0 W i l r i j k
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 2 1 , V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p t t n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
G e e r t r u i d a d e G r o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F t e e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2005 : AN352394
25/06/2004 : AN352394
17/06/2004 : AN352394
06/01/2003 : ANA060053
30/12/2002 : ANA060053
16/10/2002 : ANA060053
03/09/2002 : ANA060053
03/09/2002 : ANA060053