GRASSI

Divers


Dénomination : GRASSI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 442.713.740

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 23.06.2014 14203-0176-015
06/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONiTEUR BELG

3 0 -10- 2014

ftECH7BA(VK VA{V

GSCH ST~ATSB.-P~boPt~ArvoEI.:T~,~~te r

NEERCsELEGn

2 3 SEP. 2014

1111111

*14203567*

BE

oncJerri~.min,:r,=lir 0442.713.740

, GRASSI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge hechl..wornn Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetai 9000 Gent, Koning Albertlaan 60

l+, )ii dig acil es}

. Rechtzetting: herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft op 4 september 2014 vastgesteld dat door

vergetelheid in de jaarvergadering gehouden op 22 mei 2013 de herbenoemingen van de bestuurders noch

volledig noch correct werden opgenomen.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten te herbenoemen als bestuurders vanaf 22

mei 2013 tot en met de jaarvergadering te houden in 2019:

-Fivical BVBA, met maatschappelijke zetel te 98313 Sint Martens-Latem, Bosstraat 42, vertegenwoordigd

door haar vaste vertegenwoordiger Sirion BVBA, vertegenwoordigd door de heer Heuninckx Bart;

-Mevrouw Verplancke Iris, woonachtig te 9420 Erondegem, Hemelvelddreef 10

Zij aanvaarden hun mandaat.

Het mandaat van de heer Van Der Putten Johan werd niet verlengd en heeft bijgevolg een einde genomen op 22 mei 2013.

Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur bijeengekomen teneinde met éenparigheld van stemmen Fivical BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Sirion BVBA, vertegenwoordigd door de heer Heuninckx Bart, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 22 mei 2013 tot de jaarvergadering te houden in 2019.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

Fivical BVBA,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Sirion BVBA, vertegenwoordigd door de heer

Heuninckx Bart

t'1!ircllla^ li a1. !'Q.C" 'Iar 1UÎ c, :, LIc 111xrL4bi: " ,,

..-,:r/C1 A8 fl lCi, p`.'

^J a,e.11r'o

05/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0442.713.740

Benaming

(voluit) : G rassi

(verkort) :

i

V

ei> r, AM 2313

Grii#ië' .-' ~~,

_ ~" -

,

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap o.v.v. Naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albertlaan 60, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Het verslag van de algemene vergadering dd. 22/5/2013 noteert de herbenoeming van meur, Iris Verplancke als bestuurder voor een periode van 3 jaar, meerbepaald tot de algemene vergadering van 2016.

' k

Fivical BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Sinon BVBA

vertegenwoordigd door Dhr. Heuninckx Bart

Op de laatste brz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 13.06.2013 13178-0425-015
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 15.06.2012 12185-0517-015
06/02/2012
ÿþOndernemingsnr : 0442713740

Benamàng

(voluit; : GRASSI

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Naamkoze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Koning Albertlaan, 60

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD DER AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op drieëntwintig

december tweeduizend en elf ; "Geboekt te Aalst, eerste kantoor, op vijf januari tweeduizend en twaalf, drie

bladen geen verzendingen. Boek 929 Blad 83 Vak 4. Ontvangen vijfentwintig euro. Get. De Ontvan-ger ai. K.

Danau", dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder

de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap "GRASSI", met vennootschapszetel te 9000 Gent, Koning

Albertlaan, 60, RPR 0442713740.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle 6.033 aande-

len, alsook alle drie bestuurders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

Eerste resolutie : Wijziging aard der aandelen

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in "aandelen op naam".

Machtiging

Er wordt bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tof de dematerialisering

en de vernietiging van de aandelen aan toonder, op de wijze die zij het meest geschikt zal vinden, en om een

aandelenregister aan te leggen en het hiervoor vermel-de aandelenbezit in te schrijven.

Dit aandelenregister zal op de zetel van de vennootschap bewaard worden.

Tweede resolutie : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de artikels vijf, negen, negen/bis en zeventien (5, 9, 9/bis en 17) der statuten te

wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voormelde agendapunten, als volgt :

1° Het artikel vijf (5) der statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderd éénenze-ventig duizend euro

(3.771.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend en drieëndertig (6.033) aandelen op naam, zonder

aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zesduizend en drieëndertigste (1/6.033e) van het

maatschappelijk vermogen vertegen-woordigen.

2° De artikels negen, negen/bis en negen/ter (9, 9/bis en 9/ter) der statuten worden vervangen door

volgende tekst :

Artikel negen : Aard van de aandelen  Ondeelbaarheid - Overdracht van aandelen, converteerbare

obligaties en warrants

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een bestuur-der en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 1231, 11

RECIITR3A\K VAN KOOPHANDEL TE GENT

Mod Werd 11 .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom aile personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, die-nen zich respectievelijk door één zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

--Ingeval eenzelfde aandeel is opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom wordt dit aandeel van rechtswege door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd tenzij in geval van kapi-taalsverhoging of in vereffeningstelling van de vennootschap waarbij naakte eigenaar en vruchtgebruiker een gemeenschappelijk gemachtigde aanduiden ; zoniet worden de eraan verbonden rechten geschorst.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefe-ning van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

Artikel negen/bis : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking ondermoor-pen.

Artikel negen/ter

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht

slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraad-slaagt met naleving van de voorschriften =

omtrent statutenwijziging.

Artikel negen/quater

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de

voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel negen/quinquies : Inkoop of inpandname van eigen aandelen van de vennootschap

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,

de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certifica-ten die daarop betrekking hebben, te

verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verover-ving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend

ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die

door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de al-gemene vergadering

die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de

verkrijgingen, over het aantal en de nominale waar-de of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de

verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun

vergoeding.

De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennoot-schap bezit, worden

geschorst. _

3° Het artikel zeventien (17) der statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Artikel zeventien : Toelating tot de bijeenkomst

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene

vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te

nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen ;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de

algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aan-gegeven in de oproeping een door

de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstel-ling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de

onbeschikbaarheid van de gedemate-rialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt

vastgesteld.

Derde resolutie : Bijzondere machtigingen

1/ Coordinatie - afkondiging

De vergadering verleent volmacht aan de Notaris Alexandre PEERS, om over te gaan tot de coördinatie der

statuten en tot afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de heer HEUNINCKX Bart Jan, wonende te

1730 Asse, Brusselsesteenweg, 289, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te

ver-vullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om

bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank

Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Volmacht(en) ; Coördinatie der statuten.

Alexandre PEÊRS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.

Voor-

behoutglen aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0257-015
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 07.06.2010 10159-0476-015
08/07/2009 : GET000461
01/07/2009 : GET000461
02/07/2008 : GET000461
11/01/2008 : GET000461
05/11/2007 : GET000461
11/06/2007 : GET000461
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0265-014
27/10/2005 : GET000461
03/06/2005 : GET000461
16/07/2004 : GET000461
10/06/2004 : GET000461
01/10/2003 : GET000461
23/06/2003 : GET000461
10/01/1998 : GET461
04/01/1991 : GEA10322
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0038-015

Coordonnées
GRASSI

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 310 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande