GRAUHAUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GRAUHAUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.934.043

Publication

10/01/2014
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

-e na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IiI 111ff I1ff IIIJ uh 111h 1111111111

behouden *iaoiu~s*

aan het

Belgisch Staatsblad









~

~~

z9F-~

31 D~C20E

Griffie

Ondernemingsnr : 0822934043

Benaming

(voluit) : GRAUHAUS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: TE 1800 VILVOORDE, FERDINAND CAMPIONLEI, 30

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Charles DE RUYDTS, met standplaats te Vilvoorde, Vlaanderenstraat 83, ter studie, op twintig december tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie te Vilvoorde, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GRAUHAUS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Ferdinand Campionlei 30, de volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING -- Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van vierenzestigduizend euro (64.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij zesduizend vierhonderd euro (6,400,00 EUR),

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57.600,00 EUR).

Deze netto-dividenden werden rechtstreeks uitbetaald aan de aandeelhouder, die deze som vervolgens heeft gestort op de hierna vermelde bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap met het oog op onderhavige kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLISSING  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57,600,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) tot zesenzeventigduizend tweehonderd euro (76.200,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en door de waarde van de bestaande aandelen proportioneel te verhogen,

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouderslvennoten erop dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting van de nieuwe

kapitaalaandelen en van de uitgiftepremie.

1. Vervolgens heeft de voornoemde aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten

en de financiële toestand van de vennootschap.

Vervolgens heeft de aandeelhouder verklaard volledig in te tekenen op kapitaalverhoging.

2. De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging is volledig volstort is.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE43 0017 1457 2101 op naam van de vennootschap bij BNP Panbas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertien december tweeduizend dertien, welk attest in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging,

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (57,600,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesenzeventigduizend tweehonderd euro (76.200,00 EUR).

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend tweehonderd euro (76.200,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.". Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ZESDE BESLISSING - Machtigingen.

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en

de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel neergelegd ter griffie en voor de publicatie in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad_

Notaris Charles DE RUYDTS, te Vilvoorde.

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten.

Voôr- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 25.08.2013 13470-0081-010
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 14.08.2012 12413-0230-010
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 21.08.2015 15447-0334-011
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16510-0425-011

Coordonnées
GRAUHAUS

Adresse
FERDINAND CAMPIONLEI 30 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande