31/03/2014
ÿþ k l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e i i i i - g r ï r í - i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 1 8 M A Â Î 2 0 1 4 D E G R I F F I E E I ,
G r i f f i e
V b e h a a B e i S t a a
I I N
I I
I
+ 1 9 0 7 0 1 1 2 *
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 2 5 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A U X I T L A W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 6 0 B i e r b e e k V e n g e r h o f 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R A U X I T L A W m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , V e n g e r h o f 8 , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 7 . 6 2 5 . 6 2 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n G R A U X I T L A W B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 2 8 . 7 4 6 , 2 7 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 2 8 . 7 4 6 , 2 7 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 8 9 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n G R A U X I T L A W B V B A v o o r d e h e e r H a n s G R A U X ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 . 3 0 5 , 1 4 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 8 . 7 4 6 , 2 7 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g
v o l s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n , - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k i s d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r G R A U X H a n s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , V e n g e r h o f 8 , t u s s e n g e k o m e n . D e z e h e e f t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
H i j s c h r i j f t i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 8 . 7 4 6 , 2 7 ¬ ) o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 7 . 2 9 6 , 2 7 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 8 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 7 . 2 9 6 , 2 7 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 8 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g