14/02/2012
ÿþM o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
* 1 3 0 3 6 1 4 *
~ ~ ~ I i ~ . ~ " .
a +
~ 1 F g y e 2 0 1 2
[ O n d e r n e m i n g s n r : O s e & - 1 3 , ( R ( : ) J a V
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R E E N L I G H T T I T L E S 1 N V E S T ( v e r k o r t ) : G L T - " I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7 t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : O p r i c h t i n g b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P Ù R S , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p r i c h t e r s : 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I ' M " , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 3 7 5 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 4 . 9 6 9 . 9 6 1 .
B . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 3 4 . 9 6 9 . 9 6 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M M E E Z L M S " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r A n d r é e V e r e i s t , n o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 1 1 7 6 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 1 . 1 3 8 . 0 1 0 .
B . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 9 1 . 1 3 8 . 0 1 0 .
v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " G R E E N L I G H T T I T L E S I N V E S T " , a f g e k o r t " G L T - I N V E S T "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7 t e 1 7 0 3 D i l b e e k .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n -
l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n : d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , e x p l o i t a t i e , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p v a n a l l e a u d i o v i s u e l e w e r k e n e n h e t z o e k e n n a a r f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n d a a r v o o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e d a d e n a l l e r h a n d e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e n o f o p e n i g e r l e i w i j z e k a n z e e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f v a n d i e a a r d d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n - - - - - L a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . - - - - - _ _ - _ - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - _ . _ _ . . _ . _ - - _ _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e g a n s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n a l l e n i n g e l d e n t e g e n p a r i v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t
g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B o e k j a a r : V a n e e r s t e j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . E v e n w e l z a l h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e - s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t :
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e - s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t .
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ;
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 . d e B V B A " I ' 1 4 " , v o o r m e l d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E G R E E F E d d y , v o o r n o e m d ;
2 . d e B V B A " N A Z E F I L M S " , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M O E R E N H O U T D a n i ë l , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e
d u u r ;
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e o p r i c h t e r s e n d i t s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R G E L I J K ' V ' O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ~ á e 1 g i s c F ï S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
T e r z e l t d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
V o o r - b e h o u t i e n a á n h e t r
~ ë l g ï s a 7 i i ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015
ÿþr y
~
r n o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r p r e m , H t e u n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a . c
1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 q t p l i i l "
0 6 , 6 J 6 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n P . 5 i 8 > a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 2 8 6 . 3 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r e e n l i g h t T i t l e s I n v e s t
( v e r k o r t ) : G T L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7
1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e e r l e G e e n s t e M e c h e l e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A G r e e n l i g h t T i t l e s I n v e s t " m e t z e t e l t e
1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 2 8 6 . 3 2 6 m e t
e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n ;
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A . E . D . F I L M
G R O U P .
T w e e d e b e s l u i t :
S t a t u t e n w i j z i g i n g o m i n a r t i k e l 1 , d e w o o r d e n " G R E E N L 1 G H T T 1 T L E S I N V E S T ,
a f g e k o r t G L T - 1 N V E S T " t e w i j z i g e n i n " A . E . D . F I L M G R O U P " ,
D e r d e b e s l u i t :
S t a t u t e n w i j z i g i n g o m v o l g e n d a r t i k e l t o e t e v o e g e n : " A r t i k e l 1 2 b i s : B i j i e d e r e w i j z i g i n g
i n h e t k a p i t a a l d i e n e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n , e n d i e n t d e
b e s l i s s i n g z e l f m e t e e n p a r i g h e i d t e w o r d e n g e n o m e n . "
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g :
a ) A a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M o e r e n h o u t , v o o r m e l d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
b ) B e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A Z E F I L M S , m e t z e t e l t e N i n o o f s e s t e e n w e g 7 9 7 , 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , O N 0 8 9 . 1 . 1 3 8 . 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r h e e r D a n i e l M o e r e n h o u t , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p e r k t e d u u r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n T F R S A c c o u n t a n c y b v b a , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , K l e i n e w i n k e l l a a n 1 6 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k T i m m e r m a n s , t e n e i n d e v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B T W - e n a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n b i j d e s o c i a l e i n s t a n t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b £ h o t t d e n a a n h o t F e i g i s c h S t a a t s b l a d
m o t l 1 1 . 1
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e a k t e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r w e r d
a a n g e b o d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 e n d a t z i j t o t o p h e d e n ( b i j h e t a f l e v e r e n v a n d e z e u i t g i f t e ) o p 2 8
j u l i 2 0 1 5 n o g g e e n r e g i s t r a t i e r e l a a s h e e f t m o g e n o n t v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V e e r l e G e e n s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o o r r e g i s t r a t i e ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g