12/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 1 5 4 4 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 5 8 8 7 7 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r e p a B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e k w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r e p a B e h e e r m e t z e t e l t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ,
B e k w e g 1 2 , w e r d o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 / D e h e e r D E N O L F P a t r i c k , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e k w e g 1 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 / M e v r o u w C U Y V E R S G r e t a C o n n y G e r a r d M a r t i n a , g e b o r e n t e M o l o p e l f j u l i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e k w e g 1 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ;
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n v a n e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e
h a n d e l ;
4 . D e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e
p r o m o t i e e n / o f d e v e r d e l i n g v a n a l l e g o e d e r e n i n d e h a n d e l , o n d e r m e e r t e x t i e l , k l e d i n g ,
l e d e r w a r e n , j u w e l e n e n a a n v e r w a n t e n e n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n .
5 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e .
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h e n k e l e x e m p l a r i s c h .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e ,
i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t
w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ,
i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B e s t u u r : I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n h e b b e n z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n . D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n k o m t h e t s t e m r e c h t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . B i j e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o : w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G : a a n w a s b e d i n g a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
- E e r s t e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O O D L A N D S , m e t z e t e l t e 3 4 6 0 A s s e n t , B e k w e g 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 2 2 . 4 5 0 , w a a r v o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E N O L F , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d .
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E T C U Y V E R S , m e t z e t e l t e 3 4 6 0 A s s e n t , B e k w e g 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 6 0 6 . 7 2 8 , w a a r v o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w C U Y V E R S , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n Z W A E N E P O E L , A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t I A B , K e n i s l e i 2 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n a a n m e v r o u w K a t h l e e n T R O M P E T , m e d e w e r k s t e r v a n b o v e n v e r m e l d e A c c o u n t a n t , N o b e l s t r a a t 4 B , 3 1 2 8 B a a l , v o o r i n s c h r i j v i n g i n d e K B O e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d