GROEP VAN DER PERRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GROEP VAN DER PERRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.322.355

Publication

30/09/2014
ÿþMal Won' 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Wren. .8;3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0886.222.355

Benaming

(voluit): GROEP VAN DER PERRE

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Kaaskantmolenstraat 49, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte: Bevestiging ontslag en herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 september 2014.

Na beraadslaging neemt de vergadering niet eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De vergadering bevestigt de herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de

vennootschap en zulks met ingang vanaf 11 januari 2013:

-De heer Raphaël Van der Perre, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51 en;

-Mevrouw Nadine Geenens, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51,

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te

houden in 2018. Hun mandaat is onbezoldigd.

2. De vergadering bevestigt het ontslag van CAROLINE VAN DER PERRE BVBA, met zetel te 1840 Londerzeel, Heerbaan 73, 0883.450.957 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Van der Perte, tevens wonend op voornoemd adres, als bestuurder van de vennootschap tengevolge van het verstrijken van haar mandaat op 11 januari 2013.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 september 2014.

De vergadering bevestigt unaniem de herbenoeming van de heer Raphaël Van der Perre, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang vanaf 11 januari 2013.

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018,

Raphaël Van der Perre Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

O

II

*14177609*

ncergeleg uiltvatigen op "

I 9 SEP, 20111

ter griffie van de l'efieriandstalige rf?9,1113nrli ..eeH lerselnriliecrtel Brus-sci

13/11/2014
ÿþMail Wafd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

:. " neergelegd/antv~ngcn op

111E.!Ell!11111

0 3 NOV. 2O1

fer griffie van de Nederlandstalige keilt;P9P15 mgiu eggeeHM41 Fera el

Ondernemingsnr : 0886.322.355

Benaming

(voluit) : GROEP VAN DER PERRE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaaskantmolenstraat 49, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 oktober 2014.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing:

De vergadering bevestigt de herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap van CAROLINE VAN DER PERRE BVBA, met zetel te 1840 Londerzeel, Heerbaan 73, 0883.450.957 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Van der Perre, tevens wonend op voornoemd adres, en zulks met ingang van 11 januari 2013. Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden In 2018, Haar mandaat is onbezoldigd.

Raphaël Van der Perre

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12533-0298-015
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0365-015
18/02/2011
ÿþmod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 886.322.355

e:43Seele

08p~.~2011,

II1 iiii ii ~~i iii imA im

" iioa~ais+

1

Benaming : GROEP VAN DER PERRE

(voluit)

Rechtsvorm " W.V.

Zetel: Kaaskanttrnolenstraat 49

1840 Londerzeel

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING AARD AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 17 januari 2011, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP VAN DER PERRE", met zetel te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 49, met ondernemingsnummer; 886.322.355., waarbij besloten werd:

- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie miljoen euro" (3.000.000,00 eur) om het te brengen van vijf miljoen vierhonderdduizend euro (5.400.000,00 eur) op twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000,00 eur), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag.

De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 eur) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar. het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van . bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Op het ogenblik van de uitkering zal deze geschieden overeenkomstig de actuele aandelenverdeling; voor zover er geen schuldeiser is die binnen de voormelde termijn van twee. maanden zijn rechten heeft doen gelden of voor zover de schuleiser die zijn rechten heeft doen gelden voldoening heeft gekregen...

- om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 5 van de statuten te vervangen door de`. volgende tekst :

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000,00 eur). Het is verdeeld in vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen zonder nominale waarde.

Elk van deze aandelen bezit stemrecht.".

- om alle toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam. De bestaande toonderaandelen worden terstond vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elk aandeelbewijs. ln de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden...

Onmiddellijk na de huidige buitengewone algemene vergadering zal het aandelenregister worden opgesteld en de nodige aantekeningen hierin worden aangebracht.

- om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"ARTIKEL TIEN  AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Het aandeelhouderschap wordt aangetekend in een register van aandelen.

In dit register van aandelen wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.' s

mod 2.1

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de gedelegeerd bestuurder of door de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Hét register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kunnen de aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeni ngsi n stelling.

De aandeelhouder van een gedematerialiseerd aandeel kan op .elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

De kosten verbonden aan de omwisseling en de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen worden, inzoverre zij voortvloeien uit een besluit van de raad van bestuur, door de vennootschap gedragen.

- om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING.

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk eenlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Evenwel kunnen de voormelde'. bestemmelingen individueel, uitdrukke34479_lijk en schriftelijk ermee instemmen om deze via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.".

- om de raad van bestuur te machtigen a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoordineerde tekst van de statuten op te stellen.

Voor-

is?houden

aan het

eeigisch

Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte  coordinatie der statuten.

op de laatste blz. van Luik Et vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid vare de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(eni bevoegd de rech spersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordicen

Verso ; Naam en handtekening

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 15.06.2010 10191-0392-016
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.07.2009, NGL 18.08.2009 09593-0336-014
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 22.08.2008 08612-0075-014

Coordonnées
GROEP VAN DER PERRE

Adresse
KAASKANTMOLENSTRAAT 49 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande