23/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t c e l g i s e t m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e v a n d e a k t e ~ ~
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m c p n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
9 1 9 1 8 2 8 l i t u h 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - C O O R D I N E R I N G S T A T U T E N
T e k s t
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D R F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P M R C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 , l s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t s 3 6 1 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r l a g e n v a n e 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 t o t e 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 , u i t s l u i t e n d v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . 2 d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r l a g e n v a n e 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 t o t e 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p W . I . C . E 2 8 6 . 6 9 4 , 9 2 e n d e v e n n o o t s c h a p J A C O M 5 3 . 3 0 5 , 0 8 , u i t s l u i t e n d a f g e h o u d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d :
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t £ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t £ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r c r e a t i e v a n 9 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n e 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 t o t £ 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r c r e a t i e v a n 2 7 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 1 ' . 1 1 1 1 . 1 ' 2 0 1 4
, g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
t e
r e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g i s c
S t a a t s b i c
r r
I . 1
2 3 / 0 7 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
L u i k B - v e r v o l g
4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t £ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n E 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 t o t £ 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r c r e a t i e v a n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t :
a , m e t E 3 6 1 . 0 0 0 , 0 0 d o o r h e t t e v e r l a g e n v a n £ 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 t o t £ 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 ;
b . m e t E 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r l a g e n v a n E 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 t o t E 1 I 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t t h a n s g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s £ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 1 . 4 1 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 3 e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n .
B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n n o p e n s d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n m e e r b e p a a l d o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e n o t u l e n e n s t a t u t e n v a n
0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
9 .
5 .
21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 20.08.2014 14432-0483-036
16/01/2014
ÿþr r ' e 1 F ~ . .
- B i l a g e n b i j 7 ï é t l è l g i s c 1 i S t a a t s b l a d - 1 6 / O 1 / 2 è 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 6 0 9 8 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 1 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
o n t s l a g v a n d e B V B A O M I C a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t é v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s , "
- N . V . W O L U W E I N V E S T E M E N T C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E L G I Ë , 3 0 9 0 O V E R 1 J S E , ' M o u f l o n l a a n 8 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 3 5 4 . 9 4 8 , t e n d e z e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N . V . O V E R I J S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . C h r i s t i a n M E R C K X
- B V B A O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E L G I Ë , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 9 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r
" 0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r M E R C K X , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t Z a n n e b t o e r n s t r a a t 9 , - B V B A T O P C A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E L G I Ë , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g ; 3 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 2 1 1 . 3 4 0 m e t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n i e M O E Y S ; w o n e n d e t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 , v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e l e v e r d e b e s t u u r ,
N . V . W O L U W E I N V E S T E M E N T C O M P A N Y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N . V . O V E R I J S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . C h r i s t i a n M E R C K X
B R U S S E L
0 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
G R O U P M E R C K X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 13.06.2013 13170-0250-036
12/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i e s s a a *
1
B R U S S E L ,
7 + M I ' 2 6 1 2 1
G r i f f i e
V O ( )
b e h o u a a r t B e l d : S t a a t s
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 1 1 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N B E K R A C H T I G I N G A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T - - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N C O O R D I N E R I N G S T A T U T E N
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p d r i e e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
A . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P M E R C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , R P R B r u s s e l 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6 m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
L O n t s l a g v o o r l e z i n g g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o n d e r p a r i .
2 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( e 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) C r e a t i e t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n g e n i e t e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n a a n E 2 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i j k v a n i n s c h r i j v i n g .
3 . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n , 4 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 1 3 5 4 9 4 8 ,
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p e 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g e r v a n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( £
8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e s t i e n ( 1 . 4 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k l / 1 4 1 6 ' ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e k a d e r - a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
8 . a ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
d e b v b a J A C O M , R P R B r u s s e l 0 4 7 9 . 5 3 3 . 9 5 0 , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t -
S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 3 ;
d e b v b a O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , R P R B r u s s e l
0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1 , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 9 ;
- d e h e e r R o g e r M E R C K X , N N 5 6 . 0 4 . 1 4 - 4 2 5 . 6 8 , w o n e n d e t e R o u m i e h
( L i b a n o n ) , r u e P r i n c i p a l I m m e u b l e Z a y n o u n ;
- m e v r o u w C a t h y M E R C K X , N N 8 1 . 0 9 . 1 7 - 3 3 0 . 5 1 , w o n e n d e t e 3 0 9 0
O v e r i j s e , D u i s b u r g s e s t e e n w e g , 6 6 .
b ) B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
- W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 3 0 9 0
O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n , 4 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 4 1 3 5 4 9 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n M E R C K X w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n , 4 0 9 , N N 5 9 . 0 9 . 2 8 3 4 1 - 2 4 ;
- V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r M E R C K X , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , Z o n n e b l o e m s t r a a t 9 , N N 7 6 . 1 0 . 1 8 - 2 1 1 . 4 2 ;
d e b v b a T O P C A R , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 2 1 1 . 3 4 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n i e M O E Y S , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 4 0 9 , N N 8 0 . 1 2 . 2 9 - 3 5 9 . 5 0 .
9 . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e o p v o o r g a a n d e p u n t e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n a l s o o k o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
B . R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t a l s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r C h r i s t i a n M E R C K X
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n v a n 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 ; b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r , -
b e ` h o u d e n
a a n h e t
~ é i g i s á Ï ï " "
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 1 1 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.10.2012, NGL 29.10.2012 12621-0146-035
12/04/2012
ÿþM a d z . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M R T 2 O ~ ~
. ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I * 1 2 0 7 1 9 1 4 *
I I
I V
i
b e a B S t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U V E N S E S T E E N W E G 3 2 1 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 e n d i e a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A a n d e z o p a s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g v a n 9 . 0 0 0 E U R w o r d e n t o e g e k e n d , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r "
O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
O l i v i e r M e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i i a s a a i R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
á . ~ i J u ~ J ~
~ ~ .
G r i f f i e
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1
E O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - C O O R D I N E R I N G
S T A T U T E N
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e b o e k t d r i e b l a d e n ; g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I , d e 1 8 j u l i 2 0 1 1 . B o e k 6 3 2 , b l a d 5 5 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 ) . D e O n t v a n g e r a . i . : H e n r i e t t e M o e n s , i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d : o n l e e s b a a r ) . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P M E R C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e h e e r B e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 4 0 A , a a n g e s t e l d i n d a t o v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n h a a r o n d e r z o e k v e r k l a a r t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D B W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o m v a t t e n d t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P M E R C K X t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
L u i k B - v e r v o l g
h e t a a n t a l Y v e r m e n i g v u l d i g d m e t h u n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 7 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . O p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n W o l u w e I n v e s t m e n t C o m p a n y ( W . I . C . ) e n O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y ( O . M . I . C . ) v a n e e n d e e l v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j e l k h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n :
e e n d i v i d e n d i n h o o f d e v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e r e g i s t r e e r d o p d e g r o o t b o e k r e k e n i n g n u m m e r s a l s v o l g t :
" 1 7 9 0 0 0 0 0 0 m e t a l s o m s c h r i j v i n g s c h u l d a a n W o l u w e I n v e s t m e n t C o m p a n y n v t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ;
" 1 7 9 0 0 0 0 1 0 m e t a l s o m s c h r i j v i n g s c h u l d a a n O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y b v b a t e n b e l o p e v a n E 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 .
D e z e v o r d e r i n g e n w o r d e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t d e i n b r e n g z u l l e n d e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
v a n a l l e a a n s p r a k e n o p r e n t e v e r g o e d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n b e d r a g e n
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k I / 6 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d t o t d e c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
i n b r e n g e r s a f s t a n d d o e n
e u r o ( £ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
v a n h u n z i e n z i j
i n g e b r a c h t . D o o r v o r d e r i n g a d h o n d e r d
o o k v a n a f h e d e n
t e
a f
L N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q . e n s t a t u t e n v a n v e r s l a g v a n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e n o t u l e n
0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 ; b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r ; b e d r i j f s r e v i s o r ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- R o
r
1 . i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
- - 1 3 e 1 j i à e - S t a a t s b l a d
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11353-0289-017
24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e t g i s c t - S t a a t s b t a i u r i i ~ m ~ i i r u u i ~
" 1 1 0 9 3 9 5 8 *
' 1 4 J U I N 2 0 1 1 -
a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 1 . 0 4 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P M E R C K X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D e u r o ( E 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n 9 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n t e g e n p a r i e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
b ) I n s c h r i j v i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l a l d a n n i e t m e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r d e l e n s d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n v o l l e d i g e a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . 2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e k a p i t a a l e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t e r v a n v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k l / 3 9 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . a k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e v e n n o o t s c h a p W O L U W E I N V E S T M E N T C O M P A N Y ( R P R B r u s s e l 0 4 4 1 . 3 5 4 . 9 4 8 ) , d e v e n n o o t s c h a p O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y ( R P R B r u s s e l 0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1 ) , d e h e e r M E R C K X R o g e r , t e R o u m i e h ( L i b a n o n ) , R u e P r i n c i p a l I m m e u b l e Z a y n o u n ( N N 5 6 . 0 4 . 1 4 - 4 2 5 . 6 8 ) e n d e h e e r M E R C K X C h r i s t i a n , t e O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 4 0 9 ( N N 5 9 . 0 9 . 2 8 - 3 4 1 . 2 4 ) m e t k w i j t i n g v o o r h u n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
L 4 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n G i j b e T B - e - t g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M V l o n t b ë I g e
r i T u l e x e s d n M n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' - - " e f F s s c ~ i S t a a t s b l a d
b
~ - - - - ~
~
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' L u i k B - v e r v o l g
d e v e n n o o t s c h a p O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y , i n ' t k o r t O . M . I . 0 ( R P R B r u s s e l 0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1 ) m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e B r u s s e l 0 4 7 9 . 5 3 3 . 9 5 0 ) , m e t z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 3 ;
d e h e e r M E R C K X R o g e r , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e R o u m i e h ( L i b a n o n ) , R u e P r i n c i p a l I m m e u b l e Z a y n o u n ( N N 5 6 . 0 4 . 1 4 - 4 2 5 . 6 8 ) ;
m e v r o u w M E R C K X C a t h y , b e s t u u r s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , N N 8 1 . 0 9 . 1 7 3 3 0 . 5 1 , w o n e n d e t e O v e r i j s e ( 3 0 9 0 ) v o o r h e e n S c h r a n s d r e e f , 9 6 e n t h a n s D u i s b u r g s e s t e e n w e g , 6 6 .
V o o r m e l d e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
5 . V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d t o t d e c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n . V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , b i j e e n i n R a a d v a n B e s t u u r , n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l u i t : w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y e n J a c o m .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e n o t u l e n v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O M ( R P R t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
07/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 06.10.2009 09799-0308-018
27/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( n n ç L ~ ~ ; ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t P P I 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 9 2 1 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P M E R C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U V E N S E S T E E N W E G 3 2 3 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 3 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e n a a r d e K o r t e H e r t s t r a a t 4 9 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
W o l u w e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M e r c k x C h r i s t i a n
I I I I I I I V I I I I I I A I I Y I I
" 1 5 0 7 9 6 8 6 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 M « I ~ { 2 ~ ~ 0 1 5 t e r g r i f f i e v a n d 2 q x l : t i ~ : i O . i ~ s 0 # s f e g e
r e c h t b a n k - v a n ' - " - a 1 . . . . F p Î r e i i l 1 i . . ~ U r u s J C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .