04/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 6 0 8 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 0 3 5 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : g s C O 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 2 T e r n a t , M e e r s s t r a a t 1 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r t e R o o s d a a l o p 2 j u l i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t : D e H e e r S W A E L E N S G e e r t J a n , g e b o r e n t e H a l l e o p v i j f o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( N N . 6 8 1 0 0 5 - 3 5 9 - 1 9 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S C H A E R L A E K E N K r i s t i e n W a l d i P e t r a , w o n e n d e t e 1 7 4 2 - T e r n a t , M e e r s s t r a a t , 1 7 0 e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " g s C O 3 " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t , M e e r s s t r a a t 1 7 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e s c h r e v e n , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n .
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " g s C O 3 " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 2 T e r n a t , M e e r s s t r a a t 1 7 0 .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g a l s o o k h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s e n , s l o g a n s , f i l m s e n a r t i k e l e n , a l s o o k h e t v o e r e n v a n r e c l a m e - e n
p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ; H e t c o n c i p i ë r e n v a n
r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ; V e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t i e t i n d e d i v e r s e m e d i a , a l s o o k h e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n ; O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , a l s o o k d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n .
A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n ; B e h e e r s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a ; H e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ; H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ; E x p l o i t a t i e v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s , m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a . P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n
s p o r t e v e n e m e n t e n ; O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t s p o r t - b e o e f e n i n g ; A d v i s e r i n g o v e r h a r d - e n s o f t w a r e ; O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ; V e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; R u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n s e r v i c e f l a t s v o o r o u d e r e n ; H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t a a n - e n v e r k o p e n , v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a n d e r e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n z i j n , h u n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e g e h e e l h e i d v a n d e m a c h t e n h e m t o e v e r t r o u w d . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t e n h u n t o e v e r t r o u w d . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e n t d e z e v o l m a c h t e c h t e r g e z a m e n l i j k d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e g e v e n w o r d e n .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g , i s d e z a a k v o e r d e r , o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s v e r p l i c h t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r v a n h e n z a l d a n o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n e n z a l m e e r b e p a a l d k e n n i s k u n n e n n e m e n , z o n d e r z i c h t e v e r p l a a t s e n v a n d e b o e k e n b r i e f w i s s e l i n g e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n c o m m i s s a r i s d i e n t s l e c h t s b e n o e m d t e w o r d e n i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e 1 1 u u r , o p d e z e t e l o f d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g o o k z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n g e v a l l e n b e p a a l d b i j h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e d o c u m e n t e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e n o d i g e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t o p d e b o e k h o u d i n g e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , v o o r z o v e r z i j o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z u i v e r e o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a i n v o o r k o m e n d g e v a l g e l i j k m a k i n g d e r a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
V o o r a l h e t g e e n i n d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n h u i d i g e a k t e e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i
2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p e e n . W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e d e r b e n o e m d : d e h e e r S W A E L E N S G e e r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B V B A H T B B E D R I J F S A D V I S E U R S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E R O Y W e n d y , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 7 4 2 T E R N A T , H e i d s t r a a t 3 6 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e
N o t a r i s P e t e r D e S C H E P P E R t e R o o s d a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d