GSH BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GSH BELGIUM
Dénomination : GSH BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.243.294

Publication

19/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/03/2013
ÿþMod Word 1i.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

leausse.~y

Griffie G 0 MAR.

2013

Ondernemingsnr : 0463.243.294

Benaming

(voluit) : GSH Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 45 (Paviljoen 45), 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder en herroeping van het mandaat van een bestuurder

Uittrekse[ uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 28 februari 2013:

1. De ondertekenende aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Garry Verbeeck als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

Zijn mandaat was onbezoldigd.

2. De ondertekenende aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

Oe heer John Davy, gedomicilieerd te 83 Hill Road, Portchester, Hampshire, P016 8JZ, Verenigd Koninkrijk.

Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

3. De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap:

1) De heer lan Davidson, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2015;

2) De heer John Davy, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019,

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

4. De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 maart 2013:

1. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Garry Verbeeck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap dat hem werd verleend bij beslissing van de bijzondere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

di

v voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

algemene vergadering van de Vennootschap van 4 november 2009 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 november 2009).

2, De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,-ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de be pegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2013
ÿþV beh

aa Be Sta<

Bijragen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ius

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0463.243.294

Benaming

(voluit) : GSH BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap

Zetel : Excelsiorlaan 45 (Paviljoen 45), 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 24 januari 2013. De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem beslist

- de heer Garry Verbeeck, met woonplaats te Frankrijk, 5 Rue des Fardetles, 5050 St. Comme du Mont te ontslagen van zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 24 januari 2013 ;

- de heer lan Davidson, wonende te 490 Station Road, Knowie, Solihull, B93 OER, Great-Britain te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 24 januari 2013. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van 2019. Hij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De bijzondere algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Elia Bové en/of mevrouw Viviane Filon, BDO Accountants, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6 Elsinore Building, 1935 Zaventem

* om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde de ncdige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de vennootschap "GSH Belgium N.V." bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen

* om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "GSH Belgium N.V." in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad te laten publiceren.

Viviane Flion,

Lasthebber,

BRUSSEL

~~is~ Na

~ ~ ~.

Griffie

11I1iNMi~a~i~

1309~i7 9

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.07.2012, NGL 28.08.2012 12466-0169-035
27/07/2011
ÿþ mod 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iIIJJ I11i 11111 I11J I11J 11111 IJIt llIi 1111 iII

=11115~~5=

Ondernemingsnr : 0463.243.294

1~7v~Uo7í~~~s U 4 JUL Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

i; Benaming : GEORGE HALL BELGIUM

(voluit) naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Excelsiorlaan 45 5Paviljoen 45)

1935 Zaventem

Onderwerp akte : Statutenwijziging- aaneming van nieuwe tekst van statuten

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 04 juli 2011, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEORGE HALL BELGIUM" heeft het volgende besloten :

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering heeft besloten de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en artikel 5 van de statuten

;. te wijzigen

VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering heeft vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege is

omgezet in Euro waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen

Belgische frank (BEF 40,3399).

Derhalve stemt het bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (BEF 2.500.000) overeen met ij

een bedrag van eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (EUR 61.973,38).!

VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN

WINST

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro en tweeënzestig

!; cent (EUR 26,62), om het te verhogen van eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en

achtendertig cent (EUR 61.973,38) toi tweeënzestig duizend euro (EUR 62.000,00), zonder nieuwe inbrengen

en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zesentwintig euro

en tweeënzestig cent (EUR 26,62) dat zal worden afgenomen van de overgedragen winsten van de

Vennootschap zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 juli 2010, goedgekeurd in de

;; jaarvergadering gehouden op 21 januari 2011.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering heeft besloten de maatschappelijke benaming te wijzigen in "GSH Belgium" en artikel 1 van de

statuten overeenkomstig te wijzigen.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

;, De vergadering heeft besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari

:; en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de :;

derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

OVERGANGSBEPALING

De vergadering heeft besloten als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op 1 ;i

i. augustus 2010, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 december 2011.

AANNEMING VAN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering heeft besloten de huidige tekst van de statuten te vervangen door de hierna opgenomen tekst

teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met (i) het Wetboek

van Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking getreden op 06 februari 2001), alsook (ii) de

Wet "Corporate Govemance" van 02 augustus 2002 (in werking getreden op 01 september 2002), en tot slot (iii)

de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van

;; het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

(inwerking getreden op één juli nadien).

In het bijzonder en zonder exhaustief te willen zijn, worden de statuten gewijzigd in functie van de nieuwe

bepalingen zoals opgenomen onder punt 8 van de agenda.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vergadering neemt de volgende nieuwe«state .., volgt een k el:

eten aan, vo] te uittreksel:

Naam : GSH Belgium

Zetel : 1935 Zaventem, Excelsiorlaan 45 (Paviljoen 45)

Duur : onbepaalde duur.

_ Kapitaal : 62.000 Euro, vertegenwoordigd door 2500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde .

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.500.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig

december.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo :

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen

tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het

nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen

tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het

nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat

de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze

onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste

vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes

jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering.

Vacature

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2,1

Voorbehouder: aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

= Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens ais de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur gebeuren conform het Wetboek van vennootschappen.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A/ Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen.

BI De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Intern bestuur

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

B) adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

C) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

" vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



,De raad" van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) bevoeqdheidsdeleqatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Vertegenwoordinino buitenland

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door één van haar bestuurders. hetzij door een directeur, hetzij door ieder ander persoon met dat doel aangeduid door de raad van bestuur. Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de raad van bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.

" Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de

aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

" De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door één bestuurder.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a) het afsluiten van onderhoudscontracten met betrekking tot technische installaties in gebouwen, alsmede het installeren van technische installaties, waaronder begrepen airconditioningsystemen en

" ge bo uwbe h ee rssysteme n;

b) de in- en verkoop van alle soorten producten en/of kennis die nodig en/of wenselijk zijn om het sub a) genoemde doel te realiseren.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op ie richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van ' aard is de uitoefening van het maatschappelijke doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Jaarvergadering  toelating  stem recht : wordt gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om zeventien uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Bevestiginq van de benoeming van de commissaris

De vergadering heeft bevestigd de beslissing van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15 januari 2010 tot herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bruno Blaton Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Floraliëniaan 26, 2600 Berchem (Antwerpen), België, vertegenwoordigd door de heer Bruno BLATON, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van drie jaar dewelke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering dewelke zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder .pan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1



f]e vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten - de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Voorbehouder, aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

10/06/2011
ÿþ MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblal

3-0 0 aon

Griffie

lII II I II I I I I 1111111 MIIW ui

*11086680*

Ondernemingsnr : 0463.243.294

Benaming

(voluit) : GEORGE HALL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 45 (Paviljoen 45), 1935 Zaventem

" Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 13 mei 2011 Eerste beslissing

Gelet op de noden en de huidige activiteiten van de vennootschap, is het vereist om het bedrag tot welke de heer Patrick Vandevelde in zijn hoedanigheid als gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur de vennootschap kan vertegenwoordigen op te trekken van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) tot tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR). Daardoor zullen de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden verleend aan dhr. Patrick Vandevelde in zijn hoedanigheid als gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 4 november 2009, voortaan als volgt lezen:

" De dagelijkse correspondentie ondertekenen;

Bij de Nationale Bank van Belgie, de Belgische Schatkist, alle publiekrechterlijke lichamen en administraties en bij alle vennootschappen, fysische en rechtspersonen, alle bedragen en waarden, die men aan de vennootschap in hoofdsom en interesten of alle bijkomende bedragen schuldig is, innen of in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting of decharge te verlenen.

" Alle bedragen die de vennootschap om gelijk welke reden schuldig is, betalen tot een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 FUR).

" Bij de post, de douane-autoriteiten, ieder transportbedrijf, de spoorwegen of andere organisatie of in de zetel van de vennootschap alle brieven, telegrammen, paketten, collis, aangetekende of niet, belast of niet, verzekerd of niet, met waardeaangifte of niet, in ontvangst nemen.

" Zich alle gedepondeerde zaken laten overhandigen, alle postmandaten, overschrijvingen en postkwitanties innen en daarvoor kwijting of decharge te verlenen.

" Alle goederen en benodigdheden kopen en verkopen in het kader van het maatschappelijk doel.

" Arbeiders van de vennootschap in dienst nemen, afdanken en hun remuneratie vastleggen.

" Inschrijving of wijziging bij de kruispuntbank voor ondernemingen eisen.

" De vennootschap voor iedere rechtbank vertegenwoordigen.

" Het lidmaatschap van de vennootschap bij een beroepsvereniging of een organisme aanvragen.

" Lopende contracten tekenen tot een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Tweede beslissing

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Elia Bové en/of mevrouw Viviane Flion, BDO Accountants, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem om:

a)Individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten vang inschrijving en/of wijziging enlof schrapping van de vennootschap "George Hall Belgium N.V." bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen;

b)Individueel handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "George Hall Belgium NV" in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te laten; publiceren.

Elia Bové

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 21.01.2011, NGL 27.04.2011 11093-0229-030
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 15.01.2010, NGL 12.04.2010 10092-0104-027
18/06/2009 : BL624122
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.07.2008, GGK 08.06.2009, NGL 11.06.2009 09217-0243-028
20/03/2008 : BL624122
20/03/2008 : BL624122
21/03/2006 : BL624122
23/12/2004 : BL624122
13/12/2004 : BL624122
19/02/2004 : BL624122
24/10/2003 : BL624122
20/02/2003 : BL624122
05/02/2002 : BL624122
08/02/2001 : BL624122
08/02/2000 : BL624122
19/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
GSH BELGIUM

Adresse
EXCELSIORLAAN 45 - PAV 45 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande