08/05/2014
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 4 A P R , 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j V Ï 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h t
E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 6 7 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U L D E N T O P S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 9 0 T i e l t W i n g e , G e m p s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e A a s s c h a t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 8 6 b l a d 1 4 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) v o o r d e e a I n s p e c t e u r a . l . ( g e t ) d e a d v i s e u r a . i . R i a N i j s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 4 3 . 6 2 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 6 2 . 2 2 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 3 . 4 3 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e e n i n d i e i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e l f d e d a t u m d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 8 1 . 8 0 0 ¬ o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 . U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ë n g a g e e r d h e b b e n " e e n b e d r a g v a n 3 4 3 . 6 2 0 ¬ h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
3 ) v o o r l e g g i n g v a n k o p i e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( r e f e r t e 0 0 0 0 1 0 1 0 1 / 7 0 2 0 )
4 ) K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t ; m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e b i j g e z e g d e n a t u r a - i m b r e n g t o e g e p a s t e s c h a t - ' t i n g s ' w i j z e e n d e e r v o o r a l s t e g e n - ' p r e s - ' t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r b i j B B &