20/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
) 1 , e ) 1 , e r D 1 I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á l I I I l I I f f l I I l l h I l l l h l I I I I I I I I l l I ~ m ~ ~ u ~
* 1 3 1 2 9 6 7 *
E F I U S S E L
0 9 A U C « s i e k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 3 0 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n 2 9
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g B u n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
A a n n a m e n i e u w e s t a t u t e n
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v u l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U S " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , V i l v o o r d e l a a n 2 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g v a n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n i n g e v o l g e ; d e t u s s e n g e k o m e n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e v a n d e ; B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 8 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ) n a a r d e V i l v o o r d e l a a n 2 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( V l a a m s G e w e s t ) , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e o p 2 9 m e i 2 0 1 2 g e h o u d e n w e r d e n d e w e l k e i s i n g e g a a n o p 1 j u l i ; 2 0 1 2 ,
T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t w e l k o p h e d e n n o g i s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , m e t n a m e z e s t i e n m i l j o e n , z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , b e d r a a g t d e r h a l v e , u i t g e d r u k t i n e u r o , ; j ; v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 1 4 . 7 5 0 , 6 6 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e w i j z i g i n g e n a a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 { K a p i t a a l ' ) , w e l k e u i t d i t ' b e s l u i t v o o r t v l o e i e n , z u l l e n g e s c h i e d e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d o n d e r h e t n e g e n d e a g e n d a p u n t , e n w a a r t o e b e s l i s t z a l w o r d e n o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t : K e n n i s n a m e b e ë i n d i g i n g m a n d a a t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g ; v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r F r a n ç o i s T e r l i n d e n , m e t n a m e o p 1 7 m e i 2 0 0 7 , e n ; s t e l t v a s t d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e p e r v o o r m e l d e d a t u m a u t o m a t i s c h e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m d e v e r m e l d i n g ( i n h u i d i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ) d a t d e h e e r F r a n ç o i s ; ; T e r l i n d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , t e s c h r a p p e n .
D e w i j z i g i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l e v e n e e n s g e s c h i e d e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d o n d e r h e t n e g e n d e a g e n d a p u n t , e n w a a r t o e b e s l i s t z a l w o r d e n o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n ; d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n ; v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 1 4 . 7 5 0 , 6 6 ) o p ; a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 6 6 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e i v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e ' v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 . 5 7 7 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 6 6 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 9 9 3 , 6 6 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d r i e ë n t w i n t i g ( 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n - - l o u t e r v o o r a f r o n d i n g s d o e l e i n d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e l i c h t ( i n z e e r m i n i e m e m a t e ) h o g e r l i g t d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t m e e r b e p a a l d t i e n e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 0 , 5 7 E U R ) e n d i e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t : V e r z a k i n c g a a n v o o r k e u r r e c h t - - I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n - V o l s t o r t i n g
Z e v e n d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 3 , 0 0 ) i n g e t e k e n d w e r d , d a t i e d e r v a n d e d r i e ë n t w i n t i g ( 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 9 9 3 , 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A c h t s t e b e s l u i t : B u n d e l i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) s t u k s , t e b u n d e l e n , m e t n a m e d o o r d e z e p e r z e s t i g ( 6 0 ) s t u k s t e h e r g r o e p e r e n t o t é é n ( 1 ) a a n d e e l , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a d e o n d e r h e t v i j f d e b e s l u i t a a n g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t ( i n t o t a a l ) h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t u k s ,
N e g e n d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t I n g a n g v a n h e d e n d e b e s t a a n d e ( N e d e r l a n d s e ) s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n e n o m n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , e n d i t t e n e i n d e t e b e w e r k s t e l l i g e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t ( i ) d e o p h e d e n g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ( i i ) d e t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a u t h e n t i e k d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e l a t e n v a s t s t e l l e n , w e l k e m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n k r a c h t w o r d e n :
H O O F D S T U K E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g G U S .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , V i l v o o r d e l a a n 2 9 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o f i n
h e t V l a a m s e G e w e s t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t
v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o f s t e d e n b o u w k u n d i g e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e d e o n t o l o g i e v o o r a r c h i t e c t e n , i n a l g e m e n e z i n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 ; D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H O O F D S T U K T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬
5 8 . 9 9 3 , 6 6 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , w e l k e e l k
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
V o o r -
b é h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p ' n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , h e e f t z i j n o v e r l i j d e n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . E v e n w e l w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
B i j a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n v a n h e n , g e n i e t e n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e a a n d e l e n v a n d e v o o r o v e r l e d e n v e n n o o t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n e n d e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d e v e n n o t e n h u n v o o r k o o p r e c h t m o g e n u i t o e f e n e n , a l s o o k h e t l o t v a n d e a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , m a g d e z e l a a t s t e z i j n a a n d e l e n z o n d e r b e p e r k i n g o v e r d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t
i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a
a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v o o r g e n o m e n w o r d t .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n :
- a a n e e n v e n n o o t
- a a n d e e c h t g e n o o t e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n v a n e e n v e n n o o t .
D e b e s c h i k k i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e
v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
H O O F D S T U K D R I E : B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . E n k e l a r c h i t e c t e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h e r e n D a n i e l C h a r l e s L o u i s G R A U X , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e C h a m b e r y ( F r a n k r i j k ) o p 1 5 a p r i l 1 9 4 0 , h e b b e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 . 0 4 . 1 5 - 0 0 1 . 2 9 , e n G e o r g e s V A N H A M M E , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 d e c e m b e r 1 9 4 4 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 1 2 . 0 2 - 3 5 . 1 1 5 , w e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 1 0 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , a l s o o k i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 1 ; V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e a a n d e z a a k v o e r d e r s , b u i t e n e e n v e r g o e d i n g v o o r r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , r e i s - e n a n d e r e k o s t e n , e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a t t 2 4 f h 8 1 2 O 1 3 = - A - n n e x e s - d u - M o n r t e u r - b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ,
A r t i k e l 1 4 : O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n i e d e r m a g a f z i e n v a n d e r g e l i j k e o p r o e p i n g e n z a l , i n i e d e r g e v a l , a i s g e l d i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 Á V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ( v o o r z o v e r d e z e l a a t s t e z e l f v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n ) . N o c h t a n s m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
A r t i k e l 1 6 : V e r d a g i n g .
l e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r d a a g d o p d e
z i t t i n g , v o o r t e n h o o g s t e d r i e w e k e n . D e v e r d a g i n g a n n u l e e r t a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l u i t d e f i n i t i e f ,
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g - - n o t u l e n .
i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e l e g d r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e c o p i e s o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
m a r i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H O O F D S T U K Z E V E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 2 1 ; K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , i e d e r e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , o f v e r e f f e n a a r ,
k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 ; G e m e e n r e c h t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e r i c h t e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r w a t b e t r e f t d e
b e p a l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n w e r d e n o p g e n o m e n ,
T i e n d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n b e i d e z a a k v o e r d e r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o f F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r s z u l l e n t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i i l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 1 C o ö r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g