20/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e k t e , l e g 0 l l a n r r t e u n o n
1 0 1 7 - ' , F j . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N d r t a n r : ' ~ i c , 1
r e c h t b a n k v a n j j t f i b a r . * d r e i r i w l . ~ C l
1 1 1 1 1 I l i I I I I l l h I 1 i l l u l I I 1 I I
* 1 5 0 2 6 2 0 3 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 3 7 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . C . S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z i k k e l s t r a a t 9 4 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , B l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 8 b l a d 9 8 v a k 0 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b i j d e l e g a t i e v o o r d e o n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . C . S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L " b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 ) G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j
b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
2 ) V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G Z O N D E R A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e
r e k e n e n v a n a f 2 6 s e p t e m b e r . V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 ) V A S T S T E L L I N G V E R V U L L I N G W E T T E L I J K E V O O R W A A R D E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m h e t v o l g e n d e v a s t :
- d a t e r b i j d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d .
- d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e e n m e l d i n g m a a k t v a n e n i g e
p a s s i v a , d e w e l k e t e n l a s t e z i j n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f c o r r e c t e n v o l l e d i g w e r d o p g e s t e l d .
- d a t a i l e v e n n o t e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d v e r k l a a r d h e b b e n m e t o n d e r h a v i g e v e r k o r t e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e v o o r w a a r d e n o m t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g t e k u n n e n o v e r g a a n , v e r v u l d z i j n .
4 ) G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n e n z i j b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a l l e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . B i j g e v o l g v e r l e e n t z i j b i j d e z e d i e n a a n g a a n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e e v e n t u e l e n i e t o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e m e l d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d a t a l l e a c t i v a w e r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . V e r d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e b e g u n s t i g d e n z o d a t e r g e e n r e d e n b e s t a a t o m o v e r t e g a a n t o t c o n s i g n a t i e v a n b e p a a l d e b e d r a g e n b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r C A R R O L L J u l i a n P a u l , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e M e l b o u r n e ( A u s t r a l t ë ) , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , Z i k k e l s t r a a t 9 4 , a l s o o k v a n m e v r o u w H A A N A P P E L J o a n , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , Z i k k e l s t r a a t 9 4 .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
5 ) B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r J u l i a n C A R R O L L , d i e d e z e d o c u m e n t e n z a l b e w a r e n t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , Z i k k e l s t r a a t 9 4 4 ,
V o o r n o e m d e h e e r J u l i a n C A R R O L L i s h i e r a a n w e z i g e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e p e r i o d e v a n z e v e n j a a r t e b e w a r e n o p h i e r b o v e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 1 " {
- 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e z e g d e a d r e s . I n d i e n v o o r m e l d b e w a a r a d r e s b i n n e n d e s b e t r e f f e n d e p e r i o d e v a n z e v e n j a a r w i j z i g t , z u l l e n d e
b o e t t e n é n t e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s w a a r v o o r n o e m d e J u l i a n C A R R O L L
a l s d a n g e d o m i c i l i e e r d i s .
6 ) M A C H T I G I N G
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e & C ° - b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t
k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 6 , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n
e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , t e n e i n d e a i l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n
v a n d e B . T . W , e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i v a - p a s s i v a
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g