17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i r l i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
a f e e i w E B . 2 0 1 4
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 6 7 5 . 3 2 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H a C e C o - E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a i v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 2 9 v a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a C e C o - E " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 6 . 1 4 2 , 0 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 4 5 7 , 9 5 E U R ) e x c l u s i e f v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s d e w e l k e e e r d e r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d o o r g e v o e r d w a a r d o o r h e t k a p i t a a l t h a n s t e r u g g e b r a c h t i s o p t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 4 5 7 , 9 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
A ) D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
B ) l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . d o o r v o o r n o e m d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A u d i t " , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t :
" 7 C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a C e C o - E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2 , w e r d e n w i j v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e H e e r e n M e v r o u w T i m m e r m a n s - K n a e p s e n e r z i j d s e n d o o r M e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s a n d e r z i j d s , b e s t a a n u i t t w e e e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n R / C m e t e e n g e z a m e n l i j k e b o e k w a a r d e v a n 5 3 . 9 2 8 , 7 8 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 5 3 . 9 2 8 , 7 8 ( d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ) . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n . D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 5 9 . 9 2 0 , 8 7 e u r o , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n " f a i m e s s - o p i n i o n " o m v a t . B o n h e i d e n , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ( g e t e k e n d ) C V B A A A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r "
C ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p b e i d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n t i j d e n s d e h i e r b o v e n r e e d s g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 5 9 . 9 2 0 , 8 7 E U R ) , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 V a ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o m o e m d e v e n n o t e n z i j n d e d e h e e r P a t r i c k T I M M E R M A N S e n m e v r o u w A n n a K N A E P S a l s o o k v o o r n o e m d m e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n r e s p e c t i e v e r e k e n i n g e n - c o u r a n t g e v o r m d d o o r h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e r e s p e c t i e v e l i j k i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r a g e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 3 7 . 2 1 0 , 8 5 E U R ) i n h o o f d e v a n d e e c h t g e n o t e n T i m m e r m a n s - K n a e p s , e n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o t w e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 6 . 7 1 7 , 9 2 E U R ) v o o r m e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s , w a a r d o o r d e g e z a m e n l i j k e i n b r e n g d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 9 2 8 , 7 8 E U R ) b e d r a a g t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 9 2 8 , 7 8 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 4 5 7 , 9 5 E U R ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 6 . 3 8 6 , 7 3 E U R ) d o o r h i e r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 6 . 3 8 6 , 7 3 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g i s o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l 5 ; D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 6 . 3 8 6 , 7 3 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 , " .
4 ) M A C H T E N
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n " V A N B U Y N D E R &