HAESEVOETS BOUW EN TUINAANLEG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HAESEVOETS BOUW EN TUINAANLEG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.397.786

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 28.08.2014 14563-0129-012
16/01/2014
ÿþ Mod Word iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uh1lu1~~~u~N~~x~u~u

14 1672

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 7 j, k ; 2M14

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsar : 0885.397.786

Benaming

(voluit) : HAESEVOETS BOUW EN TUINAANLEG

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperte aansprakelijkheid

Zetel : Herrestraat 28 te 3294 Diest (Molenstede)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel -- Zichem op 23 december 2013, geboekt drie bladen, geen verzendingen te Diest op 26 december 2013 boek 530, blad 74,: vak 2, ontvangen vijftig euro, de Eerstaanw. Inspecteir a.i. (get) C. BOSMAN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAESEVOETS BOUW EN TUINAANLEG" waarin met éënparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd achttienduizend vijfenveertig euro (¬ 118.045,00), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd achttienduizend vijfenveertig euro (¬ 118.045,00), bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds, dividend voor een bedrag van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00).

De aandeelhouders verklaren dit bedrag overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het, tussentijds dividend, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent: (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00), zijnde een; verhoging voor een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (E 72.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op negentigduizend zeshonderd euro (¬ 90.600,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en volledig zal worden volstort.

VIJFDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer Joris Haesevoets en voormelde mevrouw Heidi Gastmans, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer Joris Haesevoets en voormelde mevrouw Heidi Gastmans, de enige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van tachtigduizend euro (E 80.000,00), zijnde een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (¬ 72.000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van tweeënzeventigduizend euro (¬ 72,000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bi lagenbij ellegiséli S'faatsb1ad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van tweeënzeventigduizend euro (¬ 72.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 17 december 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard worden.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënzeventigduizend euro (¬ 72.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op negentigduizend zeshonderd euro (¬ 90.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend zeshonderd euro (¬ 90.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiscaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (ondertekend)

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

x_Rdoor-

beiiouden \ an het Igisch Staatsblad

Op de Laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12371-0202-012
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 25.07.2011 11338-0343-010
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10503-0173-012
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 20.08.2009 09602-0099-012
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.06.2008, NGL 29.08.2008 08688-0248-012

Coordonnées
HAESEVOETS BOUW EN TUINAANLEG

Adresse
HERRESTRAAT 28 3294 MOLENSTEDE

Code postal : 3294
Localité : Molenstede
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande