HAGHEDOOREN - DE WACHTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HAGHEDOOREN - DE WACHTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.223.809

Publication

14/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V 11111oe~imiiui

9269i

*140











Neergelegd ter gretie der

Rechtbank van Koaphandei

te Leuven, de 0 3 JAN, 2OVt

DE GRIFFIER.

Griffie

Ondernemingsnr : 0882.223.809

Benaming

(voluit) : HAGHEDOOREN-DE WACHTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 LEUVEN, Brusselsestraat, 121

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van 274.000,00 ¬ .

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren kennis te nemen van met name:

a) Het revisoraal verslag van de heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor handelend namens FoedererDFK Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven: a 8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e, CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-woerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA Haghedooren--De Wachter dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

-wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van

terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

464 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Haghedooren  De Wachter toegekend aan mevrouw

De Wachter Tania

464 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Haghedooren  De Wachter toegekend aan de heer

Haghedooren Erik

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de.rechtmatigheid_enbillijkheid van. deze vertichting,__.___,...._.__.___ ----- _-__.___._" __

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor»

b) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

KAP1TAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 246.600,00 om het van 18.600,00 ¬ op 265.200,00 ¬ te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 928 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren de heer Erik Haghedooren en mevrouw Dewachter Tania, beiden voornoemd, hun schuldvordering ten belope van telkens 123.300,00 ¬ in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 265200,00 ¬ wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1.114 identieke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen; " Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenzestigduizend tweehonderd euro (¬ 265.200,00).

Het is verdeeld in duizend honderd veertien (1.114) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend honderd veertiende van het kapitaal vertegenwoordigen,"

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Tevens wordt de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOLMACHT

De vergadering duidt aan als haar bijzondere gevolmachtigde de CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, lndustriezone Schurhovenveld 3149 en al haar werknemers en/of aangestelden om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diverse fiscale administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL_

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.

Voor-behoudkn aan het Betgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0136-010
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 12.07.2012 12295-0421-011
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.05.2011 11137-0058-011
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 25.05.2010 10129-0436-011
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 25.05.2009 09166-0068-013
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 26.05.2008 08158-0107-013
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.05.2015, NGL 29.05.2015 15140-0176-010

Coordonnées
HAGHEDOOREN - DE WACHTER

Adresse
BRUSSELSESTRAAT 121 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande