01/04/2014
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N i o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 R 1 1 , 1 W e h ~ V
N e e r g e l e g d t e r g e l a t i e r
R e c h t b a n k v a n K o h d e
t e L e u v e n , d e j u F I I A H 2 á 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 3 9 4 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D E L S G I D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , J a n G o r i s l a a n 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
2 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 7 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 3 m a a r t 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . B e p e r k i n g v a n h e t v e r d a g i n g s r e c h t i n h o o f d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e a r t i k e l e n 5 , 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n e n l u i d e n v o o r t a a n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n e n t e v e n s w o r d t a r t i k e l 8 b i s d e r s t a t u t e n
o p g e h e v e n .
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o
( 7 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 8
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n e n i g e f o r m a l i t e i t o m t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e .
v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n . .
v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s s t e m m e n p e r b r i e f t o e g e l a t e n d o o r m i d d e l
v a n e e n f o r m u l i e r d a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e a g e n d a p u n t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- d e s t e m w i j z e p e r a g e n d a p u n t o f v o o r s t e l v a n b e s l u i t , d . w . z . : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g o f o n t h o u d i n g ;
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e p e r s o n e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s
n e m e n .
A r t i k e l 1 9
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o 1 W e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r - d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n e e n p a r i g b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
A a n d e e l h o u d e r s d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n s a m e n r o e p e n o f d i e e e n o f a n d e r p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e a g e n d a p u n t e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o f , b i j a f w e z i g h e i d , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n s a m e n m e t d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b u r e a u .
D i t b u r e a u v e r i f i e e r t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d i e n t o p g e s t e l d t e w a r d e n v o o r d a t d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , d o c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e k e e r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t , D e r a a d z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d k l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g