HANGER EUROPE

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behoud aan hc Belgisi

Staatsb

i~~

fl

Ondernemingsnr : 0456.098.552

Benaming

(voluit) : HANGER EUROPE (voortaan : LEUTH)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : L. Schreursvest 69, 3001 Leuven (Heverlee)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - omzetting van het kapitaal in euro - statutenwijzigingen - hernieuwing van bestuurdersmandaten - ontslag en hernieuwing van bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Stéphane VAN den BOSSCHE, notaris-plaatsvervanger, vervanger van notaris David Hollanders de Ouderaen te Leuven, Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 30 oktober 2014, op vijf augustus tweeduizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HANGER EUROPE" met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), L. Schreursvest 69 (ondernemingsnummer BTW BE 0456.098.552 RPR Leuven), volgende beslissingen heeft genomen

1. Wijziging van de maatschappelijke naam

De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke naam te wijzigen : "HANGER EUROPE" wordt

vervangen door "LEUTH",

Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming LEUTH."

2. Wijziging van artikel 2 van de statuten (maatschappelijke zetel)

De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de verplaatsing van de zetel naar zijn huidig adres die besloten werd door de raad van bestuur op 31 oktober 2005 en bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna onder nummer 05172990,

In de eerste zin van artikel 2 worden dus de woorden 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan, 25, bus 41" vervangen door de woorden "3001 Leuven (Heverlee), L. Schreursvest 69".

3. Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten, zonder verhoging noch

vermindering van het kapitaal, hetzij eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent

(61.973,38 EUR).

Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te

brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

De eerste zin van dat artikel wordt vervangen door de volgende zin:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro

achtendertig cent (61.973,38 EUR),".

4. Wijziging van de statuten om ze te actualiseren en ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen

De vergadering beslist om de statuten zoals hierna volgt te wijzigen om ze te actualiseren en ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap :

(...)

f) de tekst van de laatste alinea van artikel 14 wordt volledig vervangen door de volgende tekst

"Wanneer de vennootschap aangewezen werd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van

een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

benoemd door de raad van bestuur.";

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l' I

IfI~IIIIINf IY

1 129398*

i

i

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

2 0 -08- 2015

LEU\ ifie

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

, , g) in de zesde alinea van artikel 14 worden de woorden "per elektronische post of enig ander

telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk," toegevoegd tussen de woorden "telecopie," en "volmacht";

h) in de negende alinea van artikel 14 worden de woorden en cijfers "artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen";

i) in fine van artikel 14 wordt volgende alinea toegevoegd:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijk-'heid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

j) in artikel 18 worden de woorden "commissaris-revisor vervangen door het woord "commissaris";

k) in de tweede alinea van artikel 18 worden de woorden en cijfers "artikel 64 paragraaf 2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen";

I) in de eerste alinea van artikel 21 worden de woorden "per elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk," toegevoegd tussen de woorden "telecopie" en "gegeven";

m) in de tweede alinea van artikel 22 worden de woorden en cijfers "artikel 74bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen";

n) in de tweede alinea van artikel 26 worden de woorden en cijfers "artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikelen 535 en 560 van het Wetboek van vennootschappen";

(" )

r) in artikel 33 worden de woorden en cijfers "artikel 77ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen";

s) in de eerste alinea van artikel 36 worden de woorden en cijfers "artikels 180,181 en 182 van de

vennootschapswet" vervangen door "artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen".

5. Ontslag en hernieuwing van bestuurders

a) De vergadering bevestigt voor zover als nodig kennis te hebben genomen van het document de dato 31 december 2014 waarbij HANGER ORTHOPEDIC GROUP, ING, vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, met zetel te 7700 Old Georgetown Road, Bethesda, Maryland, 20814, Verenigde Staten van Amerika, zijn ontslag heeft gegeven van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

De vergadering neemt akte van dit ontslag

Bij de eerstvolgende jaarvergadering zal de décharge met betrekking tot het gevoerde beleid van de ontslagnemende bestuurder op de agenda geplaatst worden voor zover dit nog niet gebeurd zou zijn.

b) De vergadering beslist om het mandaat van de besloten vennootschap naar Nederlands recht LOTHIFABENIM en de naamloze vennootschap ORTHOPEDIE VAN HAESENDONCK, beiden voornoemd, te verlengen met zes jaar vanaf heden, waarvoor hun vertegenwoordigers vernoemd in de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, verklaren te aanvaarden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,

Stéphane Van den Bossche, notaris-plaatsvervanger van David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, aanwezigheidslijst inbegrepen

- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge