25/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_ 4 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p .
i H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k .
. , , . , .
i B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
, . ,
l ! ,
. ; . . ,
; .
. , , i ; . . , . . . , . , . . . . ,
1 4 1 ' J . 1 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i l i N t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 4 2 9 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a n s s e n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t
( v e r k o r t ) : H . M . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p D e n d e r m o n d e 2 2 7 1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r n a k t e : N V : k a p i t a a I s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 ! " H A N S S E N S M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T " , a f g e k o r t " 1 - 1 . M . C . " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g o p D e n d e r m o n d e 2 2 7 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n i i j s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G . :
l i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i
:
: v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 4 . 4 9 2 , 5 7 E U R ) , o m h e g
! ! v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t i
( 1 2 5 . 9 9 2 , 5 7 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . , .
,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n : !
: i m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n . .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e z e v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e 0 i j v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n e n d a t d e z e .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t t e b o e k e n o p d e i
, ! 1 r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g i g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n 0 ! i d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r !
o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t 1
1 . T V V E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N . .
, .
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t ! i
A r t i k e l 5 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n a l s v o l g t : ,
. ,
l i " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i f f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 i E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l i j
é é n / h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
i l D E R D E , . B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
. : . .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e i ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I N I I I I I ~ V ~ I W I I I I I I V
* 1 2 1 Q 8 1 6 3 *
2 1 A U G 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 4 2 9 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s s e n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e n d e r m o n d e 2 2 7 - 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + v o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" h e t o n t s l a g v a n T e r r a s b o u w B V B A p e r 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
" h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t H a n s s e n s t e v e r l e n g e n m e t 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
" d e k a n d i d a t u u r v a n B V B A M o d u l e r V e r a n d a S y s t e m s t e a a n v a a r d e n e n t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n 2 0 / 1 2 1 2 0 1 1 ; d e h e e r P i e t H a n s s e n s w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
P i e t H a n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ° h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .