05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0165-036
04/09/2012
ÿþ4 - r
r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e 1 ' c e 1 " e g . t e r g r i f f i e d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Z 3 1 2 D E R 1 F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 4 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o s u l t ) : H A R O L P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t ( W e b b e k o m ) , I n d u s t r i e p a r k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , B T W B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , B T W B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , t o t c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . H i j z a l m e d e d e c o n s o l i d a t i e e n d e r a p p o r t e r i n g d o o r d e a u d i t o r s v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e i n d e c o n s o l i d a t i e o p g e n o m e n w o r d e n , n a z i e n .
" i a i s o o e a * 1 ( 1 1
E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A n n i c k D r a e l a n t s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12262-0590-034
31/01/2012
ÿþr N i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` , I e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e !
t e L e u v e n , d e 1 8 J A N . 2 0 1 2 D E F I E R ,
~ i a o z ~ i s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 4 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R O L P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 3 , 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 .
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , z a l h u n m a n d a a t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n A n n i c k D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 9 1 1 2 1 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1
j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- m e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
Z i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0175-034
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.06.2010 10248-0075-037
23/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09434-0173-040
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09361-0293-043
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08522-0124-038
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0041-038
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 28.07.2005 05567-0256-037
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.07.2015 15293-0299-040
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 18.06.2004, NGL 28.06.2004 04317-0069-026
20/08/2015
ÿþ 7 - 1 7 - - 1 ~ , ` " . Y f a _ E , - M o d W o t d 1 1 . 1
I I r . ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . . . _ i
V o o r - 1 I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ s t a a t s b l a d
1 1 1 1 5 1 , 1 1 1 f i e l
N E E R G E L E G D Ï
1 1 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e m ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 4 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R O L P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , I n d u s t r i e p a r k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 3 0 J U N I 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
U P h a r u s N V , ( B T W B E - 0 4 2 9 . 9 3 4 . 1 8 7 ! R P R L e u v e n ) m e t z e t e l t e H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 2 K O R T E N A K E N
( K e r s b e e k - M i s k o m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s ,
H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 2 K O R T E N A K E N ( K e r s b e e k - M i s k o m )
O d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 2 K O R T E N A K E N ( K e r s b e e k - M i s k o m )
Q'H a r o l C o n s y s t N V , ( B T W B E - 0 4 2 9 . 9 3 3 . 0 0 1 / R P R L e u v e n ) m e t z e t e l t e I n d u s t r i e p a r k 3 , 3 2 9 0 D i e s t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 2
K O R T E N A K E N ( K e r s b e e k - M i s k o m )
O m e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 , 3 2 9 0 D i e s t
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ,
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B 8 3 R e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 8 6 7 7 1 0 7 2 8 1 R P R L e u v e n ) , m e t z e t e l t e H a l f D a g h m a e l 1 1 / 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a l f D a g h m a e l 1 1 / 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 3 0 J U N I 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
O D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 2 K o r t e n a k e n ( K e r s b e e k - M i s k o m ) , t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Q'M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , E d u a r d R o b e y n s l a a n 1 2 , 3 2 9 0 D i e s t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g ,
D e h e e r C a m i e l D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, : Y
M e v r o u w A n n i c k D r a e l a n t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n i c k D r a e l a n t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2003 : LE
11/01/2001 : HA100881
21/01/1997 : IE31346
01/01/1997 : IE31346
01/01/1995 : IE31346
01/01/1993 : IE31346
01/01/1989 : IE31346
22/12/1987 : IE31346
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16337-0513-040