13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 05.03.2014 14061-0218-035
20/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u w i A n 1 1 M i ~ i ~ u 0 9 3 2 7 i ~ i i N A i w
5 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 3 8 6 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r t i n g
( v e r k o r t ) :
r r c - a r ~ v i ; , g d l o n t v a n g e r 3 c s i s
~ + . ~
~ . U 1 . c ~ d r { w ~ ~ r
J . L s , s 3
t 4 r r r i f . , e u n i f i e : G :
P r 1 ~ n c ? y t a l i g e F
i ' u ~ " e l e 1
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D o o r n v e l d 2 3 , 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t - T o e k e n n i n g d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r r o e p t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e H e e r D a n n y M a i j i n c k x , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 3 e n d i t v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e t o e k e n i n g g o e d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n a a n d e H e e r C o r v a n d e r G r a a f , w o n e n d e t e 2 9 9 2 R H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , M o z a r t s t r a a t 6 0 , w a a r b i j h i j : o n d e r m e e r ;
- b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n d i e a l s z o d a n i g o n b e l a n g r i j k w o r d e n b e s c h o u w d d a t h e t n u t t e l o o s i s h i e r t o e t e l k e n s e e n r a a d v a n b e s t u u r v o o r b i j e e n t e l a t e n k o m e n ,
- b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n d i e z o d a n i g d r i n g e n d z i j n d a t e r g e e n t i j d i s o m e e n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n ,
- d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e z e v o l m a c h t t r e e d t i n w e r k i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j o p e l k m o m e n t é é n z i j d i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v o l m a c h t h o u d e r b e ë i n d i g d k a n w o r d e n . V o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k , b e k r a c h t i g t d e R a a d v a n b e s t u u r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e H e e r C o r v a n d e r G r a a f s i n d s d e d a t u m w a a r o p d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s i n g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s e n e n a a n O r b i u s a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 1 3 , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ,
V o o r O r b i u s a d v o c a t e n
K a r l a W i l l e g e m s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 06.03.2013 13059-0200-035
05/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I H I H h I I I I I 1 f l I I 1 I i u
* 1 2 0 6 8 6 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 3 8 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r t i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 3 D o o r n v e l d 2 3 - 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 0 5 M A A R T 2 0 1 2
2 6 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
0 5 m a a r t 2 0 1 2
D . H a r t i n g , b e s t u u r d e r
H a r t i n g I n t e r n a t i o n a l G m b h , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D . H a r t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 13.03.2012 12061-0144-038
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 07.03.2012 12058-0143-037
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 18.03.2011 11062-0113-034
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 02.03.2015, NGL 09.03.2015 15059-0080-035
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 22.03.2010 10074-0188-034
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 30.03.2009 09093-0217-035
18/12/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 09.12.2008 08848-0049-034
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 07.04.2008 08101-0090-034
19/05/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 3 8 6 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r t i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 3 D o o r n v e l d 2 3 - 1 7 3 1 Z e t l i k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 2 1 A P R I L 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
2 1 a p r i l 2 0 1 5
L u c C a l l a e r t
L a s t h e b b e r
r + o p
C 7 M E ! 2 0 1 5
~ j ~ ~ ( y ~ ' ~ ~ s y ~ f ~ } g ~ , , , ,
t o r P L r l l i ~ 1 l ~ w Î l i ~ M ` i ~ l i l d G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.03.2007, NGL 13.03.2007 07072-3362-023
30/06/2006 : BL427013
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04/04/2005 : BL427013
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29/03/2002 : BL427013
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21/07/1998 : BL427013
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10/10/1997 : BL427013
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09/08/1997 : BL427013
22/02/1997 : BL427013
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01/01/1997 : BL427013
25/10/1996 : BL427013
25/10/1996 : BL427013
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25/12/1986 : BL427013
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25/04/1986 : BL427013
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