09/10/2014
ÿþB i j l a g e n . b i , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 1 . 1 0 ! 2 0 1 4 . A n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
M o d $ U
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 S E P . 2 0 1 E 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
E e L e r n p r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 2 1 . 8 7 3 , 2 8 9
B e n a m i n g
( V o l u t ) H a v e i l s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t o n y M a r t i n E v e r e t t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n l n 2 0 1 8 , m e v r o u w P a u l i n e W a l s h , v a n I e r s e n a t i o n a l i t e i t e n w a n e n d e t e 9 C o u r t e n a y P l a c e , C o b h a m , S u r r e y , K 7 1 1 2 B E , E n g e l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E v e r e t t .
V o o r é é n s t u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Y o g e s h B a n s a i
B e s t u u r d e r
1 ~ b a l . $ 1 . * G 1 z : ~ , y n L u i m . ' 1 2 t i - 3 e 7 á s T , ~ $ e ~ T ~ N a a r n e n . h p a d a r i i g h a , 8 c ' ~ S l 3 1 i r r e n l a r e n d a 7 1 T a 2 f n S y é " . z i , o ~ r i ~ = P C S _ o ç G l r S í a i ~ 1
D e V o " _ g d d e e c h t s g e r s o o n r e n v a n o e r d 2 : n t e v e r ; e g + _ = n . . u o r d , g e n
1 l e i s ü n a n û t o k e n i n g
"
01/07/2013
ÿþl i g h - 1 4 e 6 { r - i ~ ~ w ~ - . . ~ . M o d 2 . 6
1 x ÿ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E a a n h e [ e e i g 9 s c S t a a t s b h I 8 1
l
* 1 3 0 9 7 7 0 '
N e e r g e l e g d t ê r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t
t e L e u v e n , d e 2 0 J U N I 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e n s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - I n t r e k k i n g m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t a l l e a a n d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e m a c h t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V o o r é é n s t u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Y o g e s h B a n s a l
B e s t u u r d e r
z r . a d e l a a t , t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r o c t : t s p e r s a o n t a n a a n z i e n v a n d e d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - B i j t a g e n b i j . h e t . B e l g i s c h . S t a a t s b l , a d - 4 4 1 0 ~ ~ / 2 r A - 1 3 - - - A n n e x e s - d n M e n i t e u f - b e l g e
01/07/2013
ÿþ' r é -
V n o b e h o u a a n h B e t e ! S t a a t s '
M a t 2 - 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e t
P l e c h t b a n k v a n K e l p h o n d e l 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e U J U N I
D E M e e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e l l s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r - B e v e s t i g i n g d u u r m a n d a a t U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r M a t t h e w C a r p e n t e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e T h e L a u n d r y , A s h t o n , P e t e r b o r o u g h , E a s t N o r t h a r n p t o n s h i r e , P E 8 5 L D , E n g e l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s e n d i t t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n t o n y E v e r e t t , d i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , e v e n e e n s z a t v e r s t r i j k e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Y o g e s h B a n s a l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
I I I u
* 1 3 0 7 7 1 <
I E
D
O p d e l a a t s t e o l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 14.06.2013 13179-0594-054
07/06/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ l e t e l n e l
} N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
- R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 M E ! 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H a v e ü s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3
D e h e e r A n t o n y E v e r e t t v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 1 R a m b l a R i b a t a l l a d a , C a s a 6 3 : 2 , S a n t C u g a t d e l V a l l e s , B a r c e l o n a , 0 8 1 7 2 , S p a n j e , w o r d t h i e r b i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D . R i b b o n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013
ÿþ . n t o d z o
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 6 9 2
l e 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e i l s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
N e a a r e l e g d t e r g r i l a e ~
R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d . i
t e L e u v e n , , d e 1 5 A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F 5 5 j ,
G r i f f i e
U l t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n h i e r b i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r Y o g e s h B a n s a l , v a n I n d i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 Q u a d r a n t c o u r t , a E m p i r e W a y , W e m b l e y , L o n d o n , H A 9 9 B Y , E n g e l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a j e s h B h a t i a w i e n s o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r d a a r m e e e e n e i n d e n e e m t .
V o o r é è n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D . R i b b o n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012
ÿþr
f
I A a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l 1 I 1 I I t l l l l l 1 1 1 l h l I C I O 8
* 1 2 1 5 8 3 2 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e C r o R e c h # b e n K v e n K o o p h a n c l e l
t e L e u v e n , ' d e j ~ 7 ; 1
o e S R i F F I f M , 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e l i s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r R a j e s h B h a t i a e n d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n d i e z a l v e r s t r i j k e n a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r .
V o o r é e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D . R i b b o n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i i j l a g e n . b i j . h e t l l e l g i s i c h S t a a t s b l a d - 2 1 1 0 9 1 2 0 1 2 . - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z , v a n l u i k B v e r r o e r d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0215-047
08/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a n i i
t e L e u v e n , d e ~ ~ M E 3 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1
* 1 2 1 0 2 7 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a v e l l a S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m e i 2 0 1 2 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
D e h e e r D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i r -
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 N O V . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " H a v e n s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 1 T i e n e n
O n d e r v e e i p a i d e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
"
I I I a a ~ ~ i a R ~ u ~ u ~ ~ ~ u u
* 1 1 1 7 5 5 5 9 '
A
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r D a v i d R i b b o n s , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 8 T i n d a l l C l o s e , H a r o l d W o o d , R o m f o r d , E s s e x R M 3 O P B , U . K . , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h n S m i t h .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l d e h e e r D a v i d R i b b o n s b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o m z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D . R i b b o n s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o « N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t l s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.10.2011 11577-0110-047
09/05/2011
ÿþ( 1 . M o d 2 0
L - - e 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 9 6 6 2
N $ û r ! ' ~ e k e i t e e e i ' r i e 4 T d e r
R e c h t b a n k v e r i t e n - O p t , e n d e l
t e L e u v e n , d e 2 ~ , ~ ~ . ~ ~ i j
D E G , ` ~ 1 i ~ ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
( v o l u i t ) H a v e l l s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 1
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n S m i t h a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n h i e r b i j , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r D a v i d A n t h o n y R i b b o n s , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 8 T i n d a l l C l o s e , H a r o l d W o o d , R o m f o r d , E s s e x R M 3 O P B , U K , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h n S m i t h .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D . R i b b o n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.09.2010, NGL 06.10.2010 10575-0076-055
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.10.2009, NGL 27.01.2010 10029-0007-046
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 24.06.2008 08296-0047-044
31/10/2007 : LE059003
29/06/2007 : LE059003
11/06/2007 : LE059003
12/02/2007 : LE059003
12/02/2007 : LE059003
27/07/2006 : LE059003
28/06/2006 : LE059003
30/03/2006 : LE059003
30/03/2006 : LE059003
16/12/2005 : LE059003
09/11/2005 : LE059003
08/07/2015
ÿþr
H a r i x a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y
i
x 1 5 0 9 ] 2 5 9 *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
2 9 4 0 6 7 2 0 1 5
L E U V E e i f f i e
e u s -
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 8 / 0 7 / 2 0 1 - 5 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e l l s S y l v a n i a L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P a u l i n e W a l s h a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r , d e h e e r R o l f C h r i s t i a n S c h r a f t , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 8 W o l f e H o u s e , 3 8 9 K e n s i n g t o n H i g h S t r e e t , L o n d o n , W 1 4 B O A , E n g e l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e o p d r a c h t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Y a g e s h B a n s a l B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i l v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2005 : LE059003
03/08/2005 : LE059003
01/03/2005 : LE059003
01/02/2005 : LE059003
30/07/2015
ÿþ( z i l ,
m u a
e
I l l e g .
M o e 7 A
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n - d e - a k t
R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a v e l l s 5 y l v a n i a ' L i g h t i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m t o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e r e n Y o g e s h B a n s a l e n M a t t h e w C a r p e n t e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t 8 i Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n d i e z a l v e r s t r i j k e n a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 a f t e s l u i t e n b o e k j a a r .
V o o r é e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Y o g e s h B a n s a l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2004 : LE059003
25/05/2004 : LE059003
18/05/2004 : LE059003
07/08/2003 : LE059003
02/09/2002 : LE059003
24/07/2001 : LE059003
03/03/2000 : LE059003
28/08/1999 : LE059003
13/03/1999 : LE059003
25/12/1997 : LE59003
13/07/1996 : LE59003
05/01/1996 : LE59003
01/09/1994 : LE59003
10/02/1993 : LE59003
28/11/1992 : LE59003
23/10/1992 : LE59003
03/10/1991 : LE59003
19/09/1991 : LE59003
06/03/1990 : LE59003
04/07/1989 : LE59003
23/07/1988 : LE59003
23/07/1988 : LE59003
11/07/1987 : LE59003
30/10/1986 : LE59003
12/07/1986 : LE59003
12/07/1986 : LE59003
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30/11/1985 : LE59003
22/05/1985 : LE59003