22/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 7 2 0 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 5 6 4 1 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a z e l e g e r I n t e r n a t i o n a l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 3 B e e r s e l , V r o e n e n b o s s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m H a z e l e g e r I n t e r n a t i o n a l B e l g i ë .
2 / z e t e l : 1 6 5 3 B e e r s e l , V r o e n e n b o s s t r a a t 4 5 ; R P R B r u s s e l .
3 / d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 / o p r i c h t e r : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t H a z e l e g e r I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e n g e l o , e n g e v e s t i g d t e 7 2 5 5 P T H e n g e l o G l d , Z e l h e m s e w e g 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 4 4 6 9 5 7 0 , o p g e r i c h t o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 / k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 E U R o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k .
6 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r .
D e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d .
7 / b o e k j a a r : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 / a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n g : D e o p b r e n g s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e j a a r l i j k s e i n v e n t a r i s v a s t g e s t e l d , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t e r v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
B e s t e m m i n g l i q u i d a t i e s a l d o : H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n . 9 / b e s t u u r / b e v o e g d h e i d : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d e h e e r H A Z E L E G E R M I C H E L , g e b o r e n t e A R N H E M ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 6 8 7 4 A T W O L F H E Z E , L A W I J C K E R H O F 2 , N E D E R L A N D , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
1 0 / c o m m i s s a r i s : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 1 / d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n t e c h n i s c h e z a k e n e n o n d e r d e l e n .
o o r -
V o o r
b e h o u d e n
b e h o u d e n
a a n h e t
a a n h e t
e l i s c h
B e l g i s c h
t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . H e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r , e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
c . H e t z i c h ( m e d e ) v e r b i n d e n v o o r , e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
d . H e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n i n ( h y p o t h e c a i r e ) s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e f f e c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
e . H e t s l u i t e n v a n e n / o f h e t g e v e n v a n u i t v o e r i n g a a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n ,
f . H e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
g . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d , e n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
1 2 / g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r ; d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l o f e e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n p l a a t s g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
1 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
L u i k B - V e r v o l g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s M i c h e l W e g g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g