03/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 3 . 7 4 3 . 7 3 2
B e n a m i n g
{ v o l u i l ) : H B & P A R T N E R S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ t ~ G r ; , . ~ ° - e , ^ - " . , a a . ~ U " . . .
R e L h r w a r w , , é . ; t r , : . i o p h y r D E C . 2 0 1 3 t ~ L e u v e n , d e
D E G & F f f e R ,
R e c h t s v o r m : C o m m . N L
Z e t e l : H O G E W E G 3 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N S P E C I Ë N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B l i j k e n s d e a k t e v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' H B & P a r t n e r s ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H o g e w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 4 3 . 7 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 4 m e i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 5 0 7 1 1 9 8 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d ,
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 0 . 6 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t u s s e n g e k o m e n . D e z e ! h e b b e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r a t o v a n h u n d e e l n e m i n g i n N e t k a p i t a a l , n a m e l i j k :
- D e h e e r B E U N E N H a n s , g e b o r e n t e B e t e k o m o p 2 0 m a a r t 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 3 2 0 3 0 9 - 0 5 , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 4 2 . 5 4 0 ¬ ) h e t w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t ;
M e v r o u w B E U N E N L a m , g e b o r e n t e J e t t e o p 0 4 / 0 1 / 1 9 9 1 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 4 0 1 0 4 5 2 8 - 0 9 , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( 3 8 . 0 6 0 ¬ ) h e t w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r v o l l e d i g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j e v e n e e n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d m e t e e n o v e r s c h r i j v i n g o p : r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 0 0 1 7 1 4 8 7 6 2 3 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
e e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 5 . 6 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d b e t r e f t d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 - 1 2 - 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a i s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I f l s t r r j m e n t P , r P . r 1 d P " n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N e , a m o n h a n d t e k e n i n g
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 5 . 6 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V i j f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e u n e n H a n s Z a a k v o e r d e r
6 V o o r - e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d u l a a t s t e b b v a n L u r k , B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d c r n s t r u r n o r r t e r c n d o n o t a r i s , h c t 7 i i v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r n c n h a n d t e k e n i n g