13/10/2014
ÿþP e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t t l e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g é l i f i e a g e g i g f t g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 l I à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 O K T , 2 0 1 1 e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i l o P H t f f i a o h e i e t e l e b r u s s e l
G r i f f i e
b e
a
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o r i e M a c h e l e n C a r g o , 7 3 4 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n d e v o l g e n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n c p 1 7 j u n i 2 0 1 4 p e r v e r g i s s i n g n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
" 6 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D h r . . O r n e r T u r n a t e
v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t 1 0 / 0 6 / 2 0 1 7 . "
B E S L O T E N o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r z o v e r a i s n o d i g t e b e v e s t i g e n e n t e p u b l i c e r e n l n b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n :
- d e h e e r D e e p a l S h a h ( v a n w i e t e v e n s h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e ë i n d i g d ) ;
- d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n ( v a n w i e t e v e n s h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l '
w o r d e n b e ë i n d i g d ) ;
- S a l t W a t e r s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s . ,
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d o m o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b e s l i s t z a w o r d e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r , d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t a a n h e t e i n d e v a n h u n , m a n d a a t .
B E S L O T E N o m d e h e e r D e e p a l S h a h t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . .
B E S L O T E N o m G E I I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , A u g u s t V a n d e V V i e l e l e i , 1 8 3 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 1 7 5 . 7 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c h o l a s C a r l C e l l a G e n é ( w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , A u g u s t V a n d e W i e l e l e l , 1 8 3 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n L o u i s H o f f r e u m o n , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x i a a n 2 3 , o f ' a l k e _ a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r . O s b o r n e . C l a r k e , m e t k a n t o r e n _ o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
I l e h o u d e b a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g a n d v v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e I v e r v u l t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j i a g e n b i h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
1 - 3
L o u i s H o f f r e u m o n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r L d e a k t e
e e r g e i e g d / o n t v a n g e n n
7 4 " 1 > d ~ t 1 1 3 5 I
i l i n i n g § 1 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e
S t a
1 i f U V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 3 4 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e r e n D e e p a l S h a h e n S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n b i j b e s l u i t v a n , r e s p e c t i e v e l i j k , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N G E F I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , A u g u s t V a n d e W i e l e l e i 1 8 3 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 1 7 5 . 7 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c h o l a s C a r i C e l l a G e n é ( w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , A u g u s t V a n d e W i e l e l e i , 1 8 3 ) , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e ' t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . G E F . I n t e r n a t i o n a l B V B A z a l d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n S a l t W a t e r s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e k u n n e n h a n d e l e n o m o p t e t r e d e n i n a i l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m e b e t e k e n i s , z o a l s t o e g e k e n d a a n E t o s h a B V B A ( t h a n s S a l t W a t e r s B V B A ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n L o u i s H o f f r e u m o n , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i S p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u l e u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 S O K T 2 0 1 3
B R U S S E L .
G r i f f i e
i i I I i u
* 1 3 1 6 4 0 5 +
V b e h
a a
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , c o n f o r m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4 n a a r 1 8 3 0 ' , M a c h e l e n , B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 3 4 . D e e n i g e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s ' , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r 1 8 3 0 M a c h e l e n , B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 3 4 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n D a v i d H a e x e n a a n R u t h W i r t z , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r : ' g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t ' a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0571-037
21/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
; _ ~ ~ ~ 7 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
J " 2 a e o 2 0 1 2 i
f l h 1 I 1 U I I I 1 R I I I I I I I I I I
* 1 2 1 0 9 5 1 3 *
V b e h a a B e l S t e e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e m - B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 6 a p r i l , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e '
h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
4 . W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
5 . V o l m a c h t
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r G i r i s h , P a n d e y u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a n o o k h a a r b e s l i s s i n g d . d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 e n h e r b e n o e m t , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e ' , E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e ' ' v e n n o o t s c h a p s t e l d e d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A ,
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
D e h e e r O m e r T u m a , b e d r i j f s r e v i s o r ( N - A 0 2 0 9 1 ) , w o r d t b e n o e m d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 6 a p r i l , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . D i v e r s e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S i v a r a m a K r i s h n a n , m e t w o o n p l a a t s t e 4 0 0 0 8 9 M u m b a i ( I n d i a ) , 5 2 S a g a r T a r a n g , 8 1 / 8 3 B u l a b h a i D e s a i R o a d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d ,
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
i
* 1 1 1 4 8 9 7 1 +
b e l
a k .
B e S t a
B R
2 S E R Z 4
1 1
1 s r i ~ f i i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
( B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 1 9 s e p t e m b e r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V H C L L O G I S T I C S e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A M L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n , u i t h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S h a s h i K i r a n S h e t t y u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
a ) D e h e e r G i r i s h C h a n d r a P A N D E Y , w o n e n d e t e 8 1 2 8 8 2 A b h a y C h s , T i l a k N a g a r , C h e m b u r , M u m b a i , I n d i a , 4 0 0 0 8 9 ;
b ) D e B V B A E T O S H A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 . D e h e e r P h i l i p p e J . J . C n o p s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e b e v o e g d h e i d o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d t g e g e v e n a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0450-033
10/02/2011
ÿþa " .
r
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i i o a i a e e "
V c b e h c
a a n
B e l t S t a a l
F
3 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C U - A I R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o G e b o u w 7 3 7 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b a l d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 1 5 2 b l a d 3 7 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C U - A I R " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 1 t e w i j z i g e n i n " H C L L O G I S T I C S " .
2 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4 .
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " H C L L O G I S T I C S " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
- A r t i k e l 2 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r m e e r v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B r u c a r g o G e b o u w 7 3 4 .
- A r t i k e l 4 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k . Z i j
" b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , B T W - B E 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T O F F E L E N M a r c , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 .
- d e h e e r D E S A I A s h i t , w o n e n d e t e 4 0 0 0 4 9 M u m b a i ( I n d i a ) , 1 0 1 S a i K r i p a N . S . 7 t h . R o a d J V P D S c h e m e V i l e P a r l e W e s t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n e n / o f t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
- d e h e e r S H E T T Y S h a s h i K i r a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 4 0 0 0 5 0 M u m b a i ( I n d i a ) , 7 S 2 S a m s h i b a A p a r t m e n t , N a r g i s D u t t R o a d P a l i H i l l B a n d r a ( W ) , p a s p o o r t n u m m e r G 1 7 3 0 7 2 5 .
- d e h e e r S I V A R A M A K R I S H N A N S u r y a n a r a y a n a n , w o n e n d e t e 4 0 0 0 3 6 M u m b a i ( I n d i a ) , 5 2 S a g a r T a r a n g , 8 1 / 8 3 B u l a b h a i D e s a i R o a d , p a s p o o r t n u m m e r Z - 1 6 0 0 6 4 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - , .
r '
V o o r b e h o u d e n a a n n e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r S H A H D e e p a l V i n o d , g e b o r e n t e M u m b a i M S o p 2 0 / 0 8 / 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 4 0 0 0 5 6 M u m b a i ( I n d i a ) , A - 1 0 1 , P r e e t i P a r a d i s e , D a d a b h a i c r o s s R o a d N o 3 , V i l e P a r l e ( W ) .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , B T W - B E 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T O F F E L E N M a r c , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 .
H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o r d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
O n m i d d e l l i j k n a h u n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b i j u n a n i m i t e i t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 : a ) v o o r n o e m d e h e e r D e e p a l S H A H e n b ) v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T O F F E L E N M a r c , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 . B e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
T e n s l o t t e e n o n m i d d e l l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D e e p a l S H A H , v o o r n o e m d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g a a n d e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n :
Z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E T O S H A " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 , R P R D e n d e r m o n d e , t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e k u n n e n h a n d e l e n o m o p t e t r e d e n i n a l l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m e b e t e k e n i s . D i t b i j z o n d e r m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r P h i l i p p e C n o p s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 20.08.2010 10429-0229-028
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.07.2009 09452-0351-028
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.07.2008 08497-0274-025
10/06/2015
ÿþs
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! , 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
M o a W o r d 1 1 . 1
n e e r g c i c g c l f o n t d a l , y e t r ô p
0 1 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e ~ { d e r l a n á s t a l i g e ? ~ l l i h t ~ h t l = ~ Y r ~ G n i e
i c ~ ~ n t ~ ~ r t d p l
, . . , , - . _ _ p ~ ,
~ ~ ~ ~ J d ~ i
_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 5 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H C L L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 3 4 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r s m a n d a a t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
N a b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m ,
B E S L O T E N o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D e e p a l S h a h t e b e ë i n d i g e n m e t e f f e c t v a n a f 3 0 m a a r t
2 0 1 5 .
B E S L O T E N m e t e f f e c t v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 S a l t W a t e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a u w e r s t r a a t . 6 , 9 7 2 0 K a l k e n e n h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e C n o p s , w o n e n d e t e Z a u w e r s t r a a t 6 , 9 2 7 0 K a l k e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
( )
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n S a l t W a t e r s B V B A o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a a n D a v i d H a e x e n a a n H e l e n e T i j s k e n s , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 3 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O s b o r n e C l a r k e , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , v o l m a c h t t e : g e v e n o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e z e n o t u l e n t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t ; a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n . D e v o l m a c h t h o u d e r d i e n t , t e d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e ' , h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d H a e x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .