HCL TECHNOLOGIES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HCL TECHNOLOGIES BELGIUM
Dénomination : HCL TECHNOLOGIES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.547.130

Publication

10/12/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSEI-2 8 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsvr : ©J 1/2 5 j/ 'I3 o

Benaming (voluit) : HCL Technologies Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lozenberg 22 bus 3

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

;: Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig november tweeduizend dertien, voor Meester Alexis

LEMMERLING, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1) De vennootschap naar Engels recht "HCL TECHNOLOGIES UK LIMITED", met maatschappelijke zetel te Axon Centre Church Road, Egham, Surrey, Verenigd Koningkrijk, TW20 9QB,

2) De vennootschap naar Engels recht "HCL EAS Ltd", met maatschappelijke zetel te Axon Centre Curch

Road, Egham, Surrey, Verenigd Koninkrijk, TW20 9QB,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij;,

draagt de benaming "HCL Technologies Belgium

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lozenberg 22 bus 3, 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie, werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere, computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied, evenwel als voor alle verbandhoudende producten en allee instrumenten, materiaal, accessoires en apparaten met betrekking tot deze handel. Zo heeft zij onder andere, als doel:

* de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma's, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten.

* aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen aile materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van de vennootschap, langs om het even welke weg , zoals internet, handel et cetera.

* aankoop en verkoop van software en totaal oplossingen.

levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica in de; breedste zin van het woord , zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen; aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch,, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van; geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het; gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie: en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband metj dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of', rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van' expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar maatschappelijk doel.

De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en diensten in`'. rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig november tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR),

Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder één/honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door De vennootschap naar Engels recht "HCL TECHNOLOGIES UK LIMITED", ten belope van 99,999 aandelen,

- door de vennootschap naar Engels recht "HCL EAS Ltd", ten belope van 1 aandeel.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-0006863-90 bij de Deutsche Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 november 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om tien uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder,.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. de heer Manish Anand, van Indische nationaliteit, wonende te B 5/31 Paschim Vihar, Delhi 110063, India;

2, de heer Prahlad Rai Bansal, wonende te B 19/3 Shakti Nager, Delhi- 110007, India,

Hun mandaat is onbezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig november tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op dertig juni tweeduizend veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-

Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t. c

z " Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

gedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)..

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 473,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

20/08/2015
ÿþMotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M+MS~N aft@

g

i ii

Voor-

behoudE aan he" Belgisc

5taatsblz

u 1111

" 42 2~0

11An215

ter griffie van dê N©dorinn ;el1,

rechtbank kt5Rngneeic)

"

Ondernemingsnr : 0542.547.130

Benaming

(voluit) : HCL TECHNOLOGIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LOZENBERG 22/3 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING BENOEMING COMMISSARIS EN VASTE

VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24/07/2015

Na beraadslaging werden volgende beslissingen genomen :

1. De algemene vergadering besluit kennis te nemen van de beslissing genomen tijdens de; aandeelhoudersvergadering van 12/08/2014 om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, Burgerlijke Vennootschap met handelsvorm, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan, 2 1831 Diegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, te benoemen voor een' periode van drie jaar als commissaris van de vennootschap. Dit mandaat heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend op 30 juni 2014, 2015 en 2016.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA werd voor de uitoefening van haar mandaat met betrekking tot tiet, boekjaar eindigend op 30/06/2014 vertegenwoordigd door Mevrouw Martine Blockx, bedrijfsrevisor, Mevrouw: Martine Blockx zal worden vervangen als vaste vertegenwoordiger vanaf de datum van de algemene' vergadering die in 2015 gehouden wordt over het boekjaar eindigend op 30 juni 2015.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat met betrekking tot de boekjaren eindigend op 30 juni 2015 en op 30 juni 2016 vertegenwoordigd worden door de heer Romuald Bilem, bedrijfsrevisor.

2. De algemene vergadering besluit om als bijzondere volmachtdrager aan te stellen RSM InterFiduciaire CVBA, Lozenberg 22/3, 1932 Sint Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Peter Van Rompaey, wonende te Maaldersstraat, 80, 2400 Mol, om aile formaliteiten te vervullen ten overstaan van het ondememingsloket en het Belgisch Staatsblad,

Peter Van Rompaey,

lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 25.09.2015, NGL 09.12.2015 15685-0151-029
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 09.09.2016, NGL 27.10.2016 16665-0453-035

Coordonnées
HCL TECHNOLOGIES BELGIUM

Adresse
LOZENBERG 22, BUS 3 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande