10/05/2012
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
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9 E S t a
B R U S S E L
G r i f f i e 2 7 M i j t Z U i
I 1 U " 1 i z o s j z I a I a I " I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : E e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p # e n t a k t e
0 8 7 7 . 3 2 6 . 6 9 3
H D f r a g r a n c e s a n d a d v i s o r y s e r v i c e s
H D
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L i n c o l n s t r a a t 5 5
1 1 8 0 U k k e l
W I J Z I G I N G A F K O R T I N G B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g o p 1 m e i 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - E i o o i s t r a a t 9 .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ,
w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s e c t o r , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , ' m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g ' e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . D e p r o d u c t i e v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g I n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e t o i l e t a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e i n i g i n g s m i d d e l e n , c o s m e t i c a , p a r f u m s e n a n d e r r e u k w e r k , k o r t o m a l l e p r o d u c t e n v o o r l i c h a a m s - , h u i d - e n h a a r v e r z o r g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l - v o o r h a a r z e l f a l s v o o r - a l l e - d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t - z i j - e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
O p d e l z a t s t e h l z v a n L u i t ; E v e r m e l d e n : R e c t o " I . 1 a a r n e n h o e d a n i g n e { d v a n d e s r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e ^ b e v o e n d 0 e r e c h t e p e r s s o o n t e n s " . a r ï _ I e r v a n d e r c l e r t s v e r t a a e n 1 v o o r d i p r e r s _ i t i o a r c ~ r h r n d t e l e n i r ; r .
~ " V o c 4 r - b e i o L 1 g 1 4 G a a n h e t ï i e l o l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t ;
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . "
4 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
5 . H e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 z o d a t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t v o l g e n d e
b o e k j a a r o p 1 j u f s 2 0 1 2 h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t v o l g e n d e b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 j u l i 2 0 1 2 z a l w o r d e n v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 n a a f s l u i t e n v a n h e t v o l g e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
7 . D e a f g e k o r t e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n " H O f r a g r a n c e s " .
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e m a a r i n g a n g v i n d e n v a n a f 1 m e i r e s p e c t i e v e l i j k 1 j u l i 2 0 1 2 .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r b i j b e s l u i t v a n v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 0 m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 0 v a n m e v r o u w H A R R I S O N L i s a A n n , g e b o r e n t e S c a r b o r o u g h ( C a n a d a ) o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - E l o o i s t r a a t 9 .
1 0 . E r w e r d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B J . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
O F , d e l a a t s t e i J i z v a n L u i E . v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h a e d a n l p h e d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n t , . h e i l n e p e r s c q n i n { e n ,
b c ^ v G ~ p + ' a r e c h t s p e r s o o n t e n c ' } 2 n ï l e n v a n d e r d e n t e . v e r t e o e n L ' J n O r c i l p i r
V e r ; - > r R l a Y r r e r , 1 1 7 : ~ 1 1 a t - k , E . n i f t