12/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l l I f t I l I H I 1 3 l i a i i i A 9 * i i ~ i a l i i 1 1 1 1
J
B e n a m i n g : H e a l t h c a r e E x p e r t C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E k s e l b o s l a a n 2 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 0 4 0 0 0 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n p r o j e c t d i r e c t e u r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 d a t :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w F l o r e n c e H E R P A I N t e a a n v a a r d e n , ( N N 6 8 . 0 1 . 2 5 4 8 8 - 0 3 ) , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E k s e l b o s l a a n , 2 , v a n h a a r f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n f u n c t i e s v a n p r o j e c t D i r e c t r i c e e x c l u s i e v e b e l a s t m e t e e n p a a r k l a n t e n , M e v r o u w F l o r e n c e H E R P A I N t e a a n v a a r d e n , ( N N 6 8 . 0 1 . 2 5 - 4 8 8 - 0 3 ) , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E k s e l b o s l a a n , 2 , t e b e n o e m e n , v a n a f 1 j u f s 2 0 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 ,
L a u r e n t K I R S C H
Z a a k v o e r d e r
i ~
M I A M
ÿ r ~ ~ ~ - ~ , ~ ~ ,
G r i f f i e 0 3 J U L . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþ M a l 2 , 0
p =
1 1 1 4 ' , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 5 9 4 9
~ ~ ~ ~ s ~
0 5 _ 1 0 o 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 4 0 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A L T H C A R E E X P E R T C O N S U L T I N G R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E k s e l b o s l a a n n u m m e r 2 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L T H C A R E E X P E R T C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E k s e l b o s l a a n n u m m e r 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 0 . 0 0 5 , g e h o u d e n i n n i e u w e h a a r z e t e l o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
U I T T R E K S E L S V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
B D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " H E A L T H C A R E E X P E R T C O N S U L T I N G " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E k s e l b o s l a a n n u m m e r 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r : r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g : a l l e : b i j d r a g e n a a n d e v e s t i g i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( u i t g e z o n d e r d a d v i e s o v e r b e l e g g i n g v a n : g e l d e n d e r g e l i j k e ) , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t : g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ; e n d i s t r i b u t i e , e n d e t a a k o m d e f i n a n c i e n t e o p t i m a l i s e r e n e n d e c o n t r o l e o p h e t b e l e i d , e n m e e r a l g e m e e n h e t ' b e l e i d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n t ; v a n h e t w o o r d a a n a l l e w i l l e k e u r i g e f y s i e k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n : o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , v a n e x p e r t i s e s , v a n t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n a d v i e z e n , : i n a l l e d o m e i n e n b e g r e p e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n o o t s c h a p k a n a i l e f u n c t i e s e n m a n d a t e n i n h e t a l g e m e e n u i t o e f e n e n , w a a r o n d e r m e n v e r s t a a t : d e f u n c t i e v a n b e h e e r d e r , a f g e v a a r d i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r e f f e n a a r , a l s o o k k a n z i j e e n b e l a n g s t e l l e n i n d e i n b r e n g , d e f u s i e , d e i n t e k e n i n g o f e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g i n a n d e r e m a t e r i e s , : o n d e r n e m i n g e n , a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n d e n g d d o e l o f d i e v a n n a t u r e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r z o u b e g u n s t i g e n , a l s o o k d i e g e n e d i e h a a r b r o n n e n p r o d u c e e r t : o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v e r g e m a k k e l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m :
- d e i n v e s t e r i n g , d e i n s c h r i j v i n g , d e v a s t e o v e r n a m e , d e b e l e g g i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , m u n t e n e n a n d e r e r o e r e n d e ; w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o f d e z e n u a l d a n n i e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k j u r i d i s c h s t a t u u t h e b b e n ;
- h e t b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e u i t o e f e n i n g v a n ' b e h e e r s f u n c t i e s , h e t v e r s c h a f f e n v a n a d v i e z e n , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n g e l i j k a a r d i g a a n d e a c t i v i t e i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b a s i s e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e a d v i s e u r o f v a n o r g a a n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n d e o v e r d r a c h t v a n o p t i e s o f a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t , e v e n a l s a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d i e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n g a r a n d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l t n i e t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r
d a a r o p v o l g e n d .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e e e r s t w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n "
D e r a a d g e e f t a a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d e b e v o e g d h e i d o m , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g