HEALTHCONNECT

Dénomination : HEALTHCONNECT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 824.627.583

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0401-017
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.08.2013 13468-0136-018
26/04/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblar

11 11111,11(1161011118

Ondernemingsnr : 0824,627.583

BRUS8a

i7 CR 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : HEALTHCONNECT

(verkort) :

Rechtsvorm : CO�PERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LUCHTHAVENLAAN 25 B

1800 VILVOORDE

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -- VASTSTELLING VAN DE BE�INDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN BENOEMING BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2130211) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 28 maart 2013, blijkt :

I. Kapitaalverho ging.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, heeft onder meer; besloten het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdduizend euro (E 400.000,00), teneinde het te brengen van achttienduizend; zeshonderd euro (� 18.600,00) op vierhonderdachttienduizend zeshonderd euro (� ; 418.600,00) en dit mits uitgifte van veertigduizend (40.000) aandelen van categorie A, zon_; der aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n ��nenveertigduizend achthonderdzestigste (1/41.860ste) van het maatschappelijk kapitaal, uitgegeven en ingeschreven tegen de prijs van tien euro (E 10,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van; de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen delen in de winsten delen vanaf 28 maart 2013 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van categorie A.

Zij werden onmiddellijk ingeschreven in geld en werden volledig volgestort.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van, vennootschappen, een bedrag van vierhonderddduizend euro (E 400.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE06 7440 3679 5022, geopend op naam; van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", zoals blijkt uit een door; voormelde financi�le instelling op 25 maart 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.

II. Omzetting in een naamloze vennootschap.

"ZESDE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het',

" verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2013, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder vennoot erkent, vertegenwoordigd zoals voorzegd, kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"V. Conclusies

Ondergetekende, Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA `BECKERS, LOENDERS & C�", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 13 maart 2013 van de raad van bestuur van de CVBA `HEALTCONNECT', verklaart op basis van haar beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 28 februari 2013, aangepast aan en onder de opschortende voorwaarde van de geplande voorafgaande kapitaalverhoging, van de CVBA `HEALTHCONNECT , dat:

" Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals dat blijkt uit deze staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

" Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

" Het netto-actief volgens deze staat van zesenzeventig duizend achthonderd

eenennegentig Euro twee�nveertig Eurocent (76.891, 42) is driehonderd eenenveertig duizend zevenhonderd en acht Euro achtenvijftig Eurocent (341.708,58) kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van vierhonderd achttienduizend zeshonderd (418.600, 00) Euro.

De vennootschap bevindt zich na de omzetting In een situatie omschreven in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde ten gevolge van geleden verliezen is het netto.-actief gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Hasselt (Kermt), 21 maart 2013

(ondertekend)

Voor de BVBA "BECKERS, LOENDERS & C�"

Els loenders

Bedrijfsrevisor"

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

III. Be�indiging van het mandaat van de bestuurders.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders, zijnde a) de heer Gerardus VAN JEVEREN, geboren te Rotterdam op 30 juni 1960 b) de naamloze vennootschap "JAN PEETERS", met zetel te 2930 Brasschaat, Voshollei 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.501,407 en met btw-nummer BE 0466.501.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan PEETERS, geboren te Brasschaat op 10 juli 1966 en c) de naamloze vennootschap "ESSENSYS", met zetel te 8340 Sijsele, Antwerpse Heirweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan,het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

" mod11.1

Voorbehouden

aan het '

Belgisch Staatsblad

afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0480.687.953, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOEMAX", met zetel te 8340 Damme, Antwerpse Heirweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0824.685.783 en met btw-nummer BE 0824.685.783, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk VAN LERBERGHE, geboren te Wilrijk op 18 november 1963, werd be�indigd

IV. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HEALTHCONNECT",

2. Duur : de onderhavige vennootschap die bij proces-verbaal van 28 maart 2013 omgezet werd in een naamloze vennootschap met een onbeperkte duur, werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 31 maart 2010,

3. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal bedraagt vierhonderdachttienduizend zeshonderd euro (� 418.600,00), vertegenwoordigd door ��nenveertigduizend achthonderdzestig (41.860) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n ��nenveertigduizend achthonderdzestigste (1141.860ste) van het kapitaal.

4. Begin en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)1(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in ��n akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

fr

Voor-

behouden fr aan het ' Belgisch

Staatsblad

m od 11.1

7. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze uitoefenen :

Benoeming - Ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is. Directiecomit�.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan ��n of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomit�, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit�, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rt . " mod 11,1

. Doel : de vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden,'

zowel in Belgi� als in het buitenland

- IT consulting en advies;

- computeradviesbureau;

- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;

- ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;

- het onderhouden, implementeren en installeren van computer- en datanetwerken; - projectleiding;

- training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;

- industri�le integratie van procestechnologie in een productie-omgeving;

- process automatisering;

- activiteiten van webdesigner;

hosting en. beheer van websites;

- activiteiten van systeemintegrators;

- uitgeverij van programmatuur;

- advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogranuna's en levering van

programmatuur;

- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma

of een programma van de klant;

- databanken;

- invoeren van datagegevens;

- volledige verwerking van datagegevens;

- creatie en onderhoud van databanken;

- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industri�le catalogi, wetenschappelijke gegevens, financi�le gegevens, ...);

- de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat; het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde

volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers;

- ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;

- groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en software), in multimedia-apparatuur en -software, in elektronische gegevensdragers en in overige elektronische delen en benodigdheden, in papierwaren en kantoor- en schoolbenodigdheden, in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen en in alle bureelmeubilair, -machines en -materieel;

- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;

- alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, Organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, waaronder maar niet beperkt tot actuari�le diensten en dergelijke; het berekenen van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie, en dergelijke meer; planning- en projectmanagement;

- het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze; het aanhouden van aandelen in andere_ vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-

behouden

aannhet '

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

p , r

Voor-

behouden

aan het '

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

` - de handel in onroerende goederen en de verhuur van eigen onroerend goed; de' vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;

de kleinhandel en de handelsbemiddeling in allerhande goederen, artikelen en zaken, zonder enig onderscheid, evenwel op voorwaarde dat de vennootschap beschikt over de nodige vergunningen indien zulks vereist zou zijn.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

9. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering : de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitno-digingsbrieven.

10. Voorwaarden van toelating : de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11. Voorwaarden uitoefening stemrecht : indien ��n of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat ��n enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

V. De essenti�le persoonsgegevens, de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "CORILIJS B.V."_, _statutair _gevestigd te Nieuwegein, met adres_ Pelmolen 20, 3994XZ Houten, werden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

, .,,+.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

in het proces-verbaal van 28 maart 2013 vertegenwoordigd door mevrouw Ann DE SMEDT, en schreef vertegenwoordigd zoals voorzegd, in op de voormelde veertigduizend (40.000) aandelen van categorie A en stortte deze volledig vol.

VI. Benoeming bestuurders.

Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap :

- de heer Gerardus (gezegd Ger) vAN JEVEREN, voornoemd, die de opdracht heeft aanvaard.

- "JAN PEETERS" naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan PEETERS, voornoemd, die de opdracht heeft aanvaard.

- "ESSENSYS" naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOEMAX", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk VAN LERBERGHE, voornoemd, die de opdracht heeft aanvaard.

VII. Bijzondere volmacht.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde ven! nootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, heeft bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan

- de heer LOBEL Vincent, geboren te Tielt op 2 september 1971;

- de heer NEUVILLE Ko en, geboren te Oostende op 9 maart 1976, en,

- de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISKAAL ADVIESKANTOOR", in 't kort "P.A.K.L.", met zetel te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0427.905.996 en met btw-nummer BE 0427.905.996, om, elk afzonderlijk, alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en. omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en in het bijzonder de formaliteiten bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van omzetting;

- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in

een naamloze vennootschap;

- een staat van activa en passiva, en,

- een volmacht, aangehecht.

Meester Dirk Van Haesebrouck Geassocieerde notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2013

��A

Vo

belle

aan

Bel

Staat

Ondernemingsnr : 0824.627.583 Benaming

(voluit) : HealthConnect (verkort) :

*1303 5 5*

mal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL I 3 FEV. 2013

Griffie

Mot word 11.1

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwer" akte : Benoeming gevolmachtigden dagelijks bestuur

Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 24 januari2012.

E e Raad van Bestuur besluit om volgende personen met ingang van 24 januari 2013 te benoemen tot de gevolmachtigden van dagelijks bestuur:

-13e heet- Baeyaert Pieter, wonende te 2610 Wilrijk, Galiaitlaan 23;

-Gacoms Comm.V. met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 98 bus 303, vertegenwoordigd door de heer Jelle Gacoms, zaakvoerder;

-Ce heer Fonck Wouter, wonende te 9000 Gent, Tuinwijkiaan 65B;

-114 BVBA, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 188, met ondememingsnummer 0830.796.981, vertegenwoordigd door de heer Joseph Vranken, zaakvoerder.

Hun mandaat zal een einde nemen per 31 december 2015.

in het kader van deze delegatie zullen bovengenoemde gevolmachtigden de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 500.000 EUR verbinden. De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden verbonden door het gezamenlijk optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters,

vaste vertegenwoordiger

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111U111t111111

BRUSSa

13 FEV. Z013

Griffie

Ondernemingsnr : 0824.627.583

Benaming

(voluit) : HealthConnect

(verkort) :

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 24 Januari2012.

De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heren Pieter Baeyaert, Jelle Gacoms, Joseph Vrancken en Wouter Fonck als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden. Hun mandaat neemt bijgevolg een einde vanaf 24 januari 2013. (....).

De Algemene Vergadering beslist om met ingang van 24 januari 2013 te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

1.Gerardus van Jeveren, wonend te Nederland, 3062 CE Rotterdam, Kralingseweg 181

2.Jan Peeters NV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Voshollei 12, met ondememingsnummer 0466.501.407 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Peeters, wonende te 2930 Brasschaat, Voehollei 12

3.Essensys NV, met maatschappelijke zetel te Antwerpse Heirweg 62, 8340 Sijsele, met ondememingsnummer 0480.687.953 vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Lerberghe als zaakvoerder van Loomax BVBA

Het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap heeft een duurtijd van zes jaar en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters,

vaste vertegenwoordiger

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.08.2012 12429-0429-018
20/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.09.2011 11545-0085-019
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.08.2011 11450-0050-016
11/07/2011

�� r~3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MaC 2.1

Ondememingsnr : 0824.627.583

Benaming

(voluit) : HealthConnect

Rechtsvorm : Coiviperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA

Zetel : Mechelsesteenweg 277,1 SOD Vilvoorde

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van Bestuur van 24 Juni 20111

In toepassing van de statuten keurt de Raad van Bestuur goed en aanvaardt eenparig de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van HealthConnect CVBA (met inbegrip van zijn vestigingseenheid en zijn exploitatie zetel) naar:

Luchthavenlaan 25B A800 Vilvoorde Belgi�

Voor eensluitend verklaard uittreksel Jos Vranken

Bestuurder

Pieter Baeyaert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bestuurder

I 111111111111(11111111111111111111111 11111 1111 IIl

*11104369

Vc behc aar Belt Staal

~-..~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2011

�� Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11 1uhI 1 looi niiiidiiHiuir Z3NAR. 2011

behouden *11050014* ektraslee

aan het

Belgisch _ Staatsblad

Griffie

Ondernemingsnr : 0824.627.583

Benaming

(voluit) : HEALTHCONNECT

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparig genomen besluiten van de vennoten tijdens de algemene vergadering van ' 30/12/2010.

1. De vennoten nemen kennis van het ontslag van de heer Jean-Michel Guilmot, wonende te 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 23 met ingang vanaf 30.12.2010.

Uittreksel uit de eenparig genomen besluiten van de vennoten tijdens de algemene vergadering van 01/01/2011.

2. De vennoten beslissen eenparig tot de benoeming van (I) de heer Wouter Fonck, wonende te 9000 Gent, Tuinwijklaan 65B als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01.01.2011 en van (ii) de heer Joseph Vranken, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 188 als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01.01.2011.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur op heden samengesteld als volgt, allen voor onbepaald tijd:

- de heer Pieter Baeyaert;

- de heer Jelle Gacoms;

- de heer Wouter Fonck; en

- de heer Joseph Vranken.

Door de benoeming van meerdere bestuurders wordt krachtens artikel 19 van de statuten de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurder, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of de personen aan wie dit bestuur is opgedragen. Wordt een directiecomit� benoemd, dan moeten de handelingen en verbintenissen met een waarde van meer dan duizend euro steeds de handtekening van minstens twee leden van het directiecomit� dragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur voor te leggen.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Voor eensluidens verklaard uittreksel,

Pieter Baeyaert

Bestuurder

Jelle Gacoms

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

02/04/2015

��HuID 1M 111111 1111fl 1111 NI

*15048380*

Mod Word 1I.1

atsBl�ld bekend te maken kopie

�etekniva

Tee/ Op

2 3 Cei 206

e`gme van cie beandeiNederl~r~k vvan Brussel~f~~

In de bijlagen bij het Belgisch na neerlegging ter griffie van d

Ondernemingsnr : 0824.627.583

Benaming

(voluit) : Heaithconnect

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 13 maart 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Nick Samyn

Bijzonder volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/04/2015

��(br71,

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie Van de akte

nerArgcogd/ontr angen op

09 APR. 2015

ter griffie van

rechtbank v., de ~w eriandstaljge

Gro

f_SSel

bs(gistiaindmitlowt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824.627.583

Benaming

(voluit) : HEALTHCONNECT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 W.Venn., gedateerd op 13 maart 2015:

De aandeelhouders hebben,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 maart 2015:

(a) de heer Gerardus van Jeveren;

(b) de naamloze vennootschap Jan Peeters, met maatschappelijke zetel te Vosholle� 12, 2930 Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.501.407, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters; en

(c) de naamloze vennnootschap Essenys met maatschappeijke zetel te Antwerpse Heirweg 62, 8340 Sijsele, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0480.887,953, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Lerberghe_

BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder

(a) de naamloze vennootschap Essensys, met maatschappelijke zetel te Antwerpse Heirweg 62, 8340 Sijsete, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0480.687.953, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennnootschap met beperkte aansprakelijkheid Loemax, met maatschappelijke zetel te Antwerpse Heirweg 62, 8340 Sijsele, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0824.685.783, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Lerberghe; en

(b) de commanditaire vennootschap op aandelen Prifinco, met maatschappelijke zetel te Buizegemlei 12, 2650 Edegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 0447,706.963, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Ruyssers.

BESLOTEN dat de mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 maart 2015: Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de naamloze vennootschap Essensys, met maatschappelijke zetel te Antwerpse Heirweg 62, 8340 Sijsele, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0480.687.953, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 13 maart 2015.

Voor eensluidend uittreksel,

Essensys NV

vertegenwoordigd door Loemax BVBA

vertegenwoordigd door Dirk Van Lerberghe

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/06/2015

��=4 11.1

r

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

marge eg htvarien op

21 MEI 21115

ter griffie van d@rderiandstalige

rechtbank Van koophandel Brussel

IVI

Ondernemingsnr : 0824.627.583

Benaming (voluit) : HEALTHCONNECT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 B

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin straat 9, op zes mei tweeduizend vijftien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze,; vennootschap "HEALTHCONNECT", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 B, ingeschreven in het;, rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) met ondememingsnummer 0824.627.583, beslist heeft tot, schrapping van de laatste alinea van artikel 7 van de statuten dat stipuleert dat in geval aandelen van de vennootschap in pand gegeven zijn, de pandgevende schuldenaar het stemrecht blijft uitoefenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

" Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- gecotrdineer

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0237-020
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16334-0239-038

Coordonnées
HEALTHCONNECT

Adresse
LUCHTHAVENLAAN 25B 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HEALTHCONNECT

Coordonnées
HEALTHCONNECT