HEELING SPORTS EMEA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HEELING SPORTS EMEA
Dénomination : HEELING SPORTS EMEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.662.564

Publication

18/04/2014
ÿþVoor-

hehoutle

aan het

Belgisch

Staatsbla

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rkie

IIIIIME111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0895.662.564

Benaming (voluit) : HEELING SPORTS EMEA

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 maart 2014, vegír registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten i; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEELING SPORTS EMEA" heeft besloten

LEZING EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS IN HET KADER: VAN ARTIKEL 332-333 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, EN BESLUIT OVER DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Elk van de vennoten verklaart het bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikelen 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen bestudeerd te hebben. De vennoten besluiten om conform dit;

verslag de vennootschap te ontbinden, "

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT;

;I Elk van de vennoten verklaart dat het verlies van het afgesloten boekjaar; negenhonderdeenenveertigduizend achthonderdeenendertig euro (¬ 941.831,00) bedraagt.

;l voornoemd verlies over te dragen.

Te verklaren aldus dat de resultaten van het boekjaar luiden als volgt: "

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel C/O Regus Business Center, Pegasuslaan 5 1831 Machelen (Diegem)

- verlies overgedragen van het vorig boekjaar: een miljoen tweehonderdenzesduizend;

zeshonderdvijfentwintig euro (¬ 1.206.625,00);

- verlies van het afgesloten boekjaar: negenhonderdeenenveertigduizend achthonderdeenendertig euro

941.831,00);

- Het totale over te dragen verlies bedraagt aldus: twee miljoen honderdachtenveertigduizend

;i vierhonderdzesenvijftig euro (¬ 2.148.456,00).

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE ONTBINDING

Vaste te stellen dat er op de verslagen m.b.t. de ontbinding geen opmerkingen worden gemaakt doorl ;i de vennoten; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.

VERVROEGDE ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN; i; AKTE

De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, besluiten tot de vervroegde en vrijwillige ontbinding van; de vennootschap.

Bij kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de venncotschap en van de; uiteenzetting van de zaakvoerders besluiten de vennoten in navolging van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen tot de ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte aangezien de volgende; voorwaarden vervuld zijn;

- er wordt geen vereffenaar aangeduid;

- volgens de staat van activa en passive, afgesloten per 28 maart 2014, zijn er geen passive;

elle vennoten zijn vertegenwoordigd op onderhavige buitengewone algemene vergadering van vennoten en zullen tot deze ontbinding en vereffening in één akte besluiten met eenparigheid van stemmen;

de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf, tri de verhouding van hun aandelenbezit.

De vennoten verklaren dat de vereffening van de bvba "Heeling Sports EMEA." hierbij onmiddellijk en definitief gesloten is.

En terstonds heeft ondergetekende Notaris de aandacht gevestigd van de zaakvoerders van de vennootsohap op de toepassing van het artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen dat voorziet dat bij

" I " / / "

Op de laeitste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

- à

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

afwezigheid van de benoeming van vereffenaars, de laatste in functie zijnde zaakvoerders tegenover derden zullen beschouwd worden als vereffenaar.

Dientengevolge aanvaarden de zaakvoerders om de weitelijke verantwoordelijkheid van vereffenaar op zich te nemen.

De vennoten verklaren bilgevolg om te verzaken aan de termijn van één maand waarover zij beschikken ingevolge artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

Deze beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege het einde van het mandaat van de zaakvoerders (de heer Yehuda Shmidman, de heer William Wade Sweedler en de heer Gary Klein), en de overdracht van het gehele vermogen van onderhavige vennootschap aan haar vennoten, tot gevolg.

De vennoten verklaren derhalve alle resterende activa van de vennootschap over te nemen ten persoonlijke tite

De vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, volledige kwijting aan de zaakvoerders: de heer Yehuda Shmidman, de heer William Wade Sweedler en de heer Gary Klein, voor de uitvoering van hun mandaat en het bestuur van de vennootschap. De vergadering verleent tevens volledige kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de vennootschap.

AANDUIDING VAN DE PLAATS WAAR DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN BEWAARD GERESERVEERDE SOMMEN EN WAARDEN

dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,

De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders en waarvan de afgifte hun niet kon worden gedaan, worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas. De vergadering stelt vast dat er geen gelden en waarden zijn die toekomen aan de schuldeisers of vennoten en die hen niet konden worden uitgekeerd. Bijgevolg dient er dan ook niet overgegaan te worden tot het deponeren van gelden bij de Deposito- en Consignatiekas.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

een bijzondere volmacht te verlenen aan Koen Devos, Matthias Desimpetaere, Davy Vandenbussche, of elke andere advocaat van Eversheds Brussels cvba, met kantoor te Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en eventuele andere administraties te vervullen met betrekking tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening, evenals de schrapping van de inschrijving van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit tevens volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpeiaere, Davy Vandenbussche, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België en te dien einde al het nodige of het nuttige te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MAS ELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGG1NG

- de uitgifte van de notulen, volmachten

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/04/2014
ÿþ m 0 d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan h( Belgis Staatsh 110§111011111 _

j«.

."

Griffie



Ondernemingsnr : 0895.662.564

Benaming (voluit) : HEELING SPORTS EMEA

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel C/O Regus Business Center, Pegasuslaan 5

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -WIJZIGING VAN DE

STATUTEN

:

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Pau! MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 maart

2014, vc5ór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEELING SPORTS EMEA" heeft besloten

!: De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging de volgende besluiten:

A) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris het verslag van de commissaris, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit", voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Mannekens,: bedrijfsrevisor,

:t

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden: van waardering en op de vergoeding die ais tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap HEELING SPORTS EMEA BVBA, bestaat uit de inbreng van een schuld in rekening-courant ten opzichte van de vennootschap Heeling Sports Limited, voor' waarde van 1.672.248 Ella

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisorew inzake inbreng in nature. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en, duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bednifseconomisch, verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste: overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng ln nature niet overgewaardeerd is.

!i De vergoeding van de inbreng in nature bestaat in 167.225 aandelen van de vennootschap HEELING SPORTS EMEA BVBA, zonder vermelding van nominale waarde,

willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 26 maart 2014"

B) BIJZONDER VERBLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder waarin zowel de kapitaalverhoging

als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

Na onderzoek neemt ze de volgende besluiten:

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de vennoten; zij

besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal

worden neergelegd op de Griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, met een uitgifte van deze akte.

KAPITAAL VERHOGING

:t De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen

li-zeshondereweenzeventigduizend-,tweehonderdaehtertmeedig-_-euro672-.248,00orn-hetterhogen.van-Op de laetste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-J

Voor-

bellouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

een zeshonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 618.550,00) tot twee miljoen tweehonderdnegentigduizend zevenhonderdachtennegentig euro (¬ 2,290.798,00), door het creëren van honderdzevenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (167.225) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot twee miljoen tweehonderdnegentigduizend zevenhonderdachtennegentig euro (¬ 2.290.798,00), verdeeld over tweehonderdnegenentwintigduizend tachtig (229.080) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt:

"Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdnegentigduizend zevenhonderclachtennegentig euro (¬ 2.290.798,00), vertegenwoordigd door tweehonderdnegenentwintigduizend tachtig (229.080) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde." VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan Meester DESIMPELAERE Matthias, voornoemd, en de leden van advocatenassociatie "Eversheds Brussels", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12a, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig alsook het aandeelhoudersregister aan te vullen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten, verslagen

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 03.07.2014 14270-0489-035
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 08.05.2013 13120-0496-037
19/02/2013
ÿþ Had Waal 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ju~i~~uu~naiu~~~~nu11111111.18111§1111113ozvo

D?FEB 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.662.564

Benaming

(voluit) : HEEL1NG SPORTS EMEA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : C/O Regus Business Center, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 24 januari 2013:

1. De vennoten nemen akte van het ontslag van de volgende personen in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang vanaf 25 januari 2013, 0:OOu (dit is 24 januari 2013, 17:OOu Dallas, Texas tijd):

- de heer Thomas Craig Hansen;

- de heer Craig Dee Storey;

- mevrouw Cynthia (Cindy) Wier;

De vennoten besluiten verder hef mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap van de volgende personen te herroepen, met ingang vanaf 25 januari 2013, O:OOu (dit is 24 januari 2013, 17:OOu Dallas, Texas tijd):

- de heer Dominik Weder;

- de heer Stéphane Dejardin, woonachtig te 111 chemin de Sauvy, 74290 Talloires, Frankrijk (en niet te 110 Chemin de ta Fruitière 74290 Talloires, Frankrijk, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2012),

Hun mandaat was niet bezoldigd.

2. De vennoten benoemen met ingang vanaf 25 januari 2013, 0:01u (dit is 24 januari 2013, 17:01u Dallas, Texas tijd) de volgende personen tot niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap:

- De heer Yehuda Shmidman, wonende te 369 Churchill Rd., Teaneck, NJ 07666; VS;

- De heer Gary Klein, wonende te 88 Leonard St. Apt. 819, New York, NY 10013, VS;

- De heer William Wade Sweedler, wonende te 62 Bermuda Road, Westport, CT 06880, VS.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zij worden benoemd voor een onbepaalde tijd.

De vennoten bevestigen hierbij dat aldus, met ingang vanaf 25 januari 2013, 0:01u (dit is 24 januari 2013, 17:01u Dallas, Texas tijd), de volgende personen zetelen in het college van zaakvoerders van de Vennootschap:

1) De heer Yehuda Shmidman;

2) De heer Gary Klein; en

3) De heer William Wade Sweedler

Voor zover als" nádig bevestigen de vennoten dat ze aile eventuele handelingen bekrachtigen die sinds 25 januari 2013, 0:01u (dit is 24 januari 2013, 17:01u Dallas, Texas tijd) in voorkomend geval door de nieuwe zaakvoerders werden gesteld in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van

derden, voor het gerecht en in akten, ais eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- Hetzij twee zaakvoerders die samen handelen;

- Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door één zaakvoerder, alleen handelend.

3. De vennoten besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

r 1ioor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

06/08/2012
ÿþ4 mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaMsie* II

III

bet

aé.

Be Sta

26

sieSSal Griffie

Ondernemingsnr : 0895.662.564

Benaming (voluit) : HEEL)NG SPORTS EMEA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkts aansprakelijkheid

Zetel : C/O Regus Business Center, Pegasuslaan 5

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :Aanneming en neerlegging Nederlandse tekst van de statuten

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 17 juli 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEELING SPORTS EMEA" heeft besloten ingevolge de zetelverplaatsing van Lasne naar Diegem volgende Nederlands statuten aan te nemen.an de statuten aan te nemen.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012
ÿþ Mod 11.1

- i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Me!~uwe~i~ii~mi3ssso*

llili3ïlítilAt É~7w Gáat9te:eu

2 3 JUL 2012

NIVELLESGreffe

N° d'entreprise : BE0895.662.564

Dénomination (en entier) : HEELING SPORTS EMEA

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

!i Siège :Chaussée de Louvain 431A

1380 Lasne

;;

i Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE  ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STAUTS

" EN NEERLANDAIS

,

Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 17 juillet! 2012,avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à!

responsabilité limitée « HEELING SPORTS EMEA » a pris les résolutions suivantes : i

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ;

;t L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à CIO Regus Business Center, Pegasuslaan 5,

;; 1831 Diegem et de modifier le texte de l'article 2 des statuts, comme repris ci-après. i

REFONTE DES STATUTS EN LANGUE NEERLANDAISE

i; L'assemblée a décidé d'accepter un nouveau texte des statuts en langue néerlandaise suite au transfert du

ii siège social de 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431A à CIO Regus Business Center, Pegasuslaan 5, 1831 si Diegem. 1 POUVOIR A L'ORGANE DE GESTION

L'assemblée générale a décidé de confier à l'organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent.

;; POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS ;

ii L'assemblée générale a décidé de confier un pouvoir spécial à Matthias Desimpelaere, demeurant à 1030!

Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 30, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative

relative à la société auprès des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, et des services de la ; Taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.

i: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE

- l'expédition du procès-verbal ; procurations;

11

11

li



;;

,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

' l

1;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11!1J111111Mt111111!11

eaüteueco><nee

% Je- 2412

WEI:effe

N° d'entreprise : 0895.662.564

Dénomination

(en entier) : HEELING SPORTS EMEA

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Louvain 431A, 1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination et démission de gérants - renouvellement du mandat du commissaire-réviseur

E=xtrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue le 29 juin 2012:

1. A l'unanimité, l'assemblée nomme aux fonctions de gérants non statutaire pour une durée indéterminée Monsieur Dominik Wieder, domicilié Bergstr.78C 82152 Krailling Allemagne et Monsieur Stéphane Dejardin, domicilié 110 Chemin de la Fruitière 74290 Talloires France et Madame Cindy Wier domiciliée 22 Heritage Court, Grand Prairie, Texas, USA.

Messieurs Wieder et Dejardin et Madame Wier déclarent accepter leurs nominations et déclarent qu'ils satisfassent à toutes les conditions requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la société pour l'exercice de leurs mandats,

par ailleurs, l'assemblée décide de mettre fin au mandat des gérants non statutaire de Messieurs John O'Neil et Philippe Dean prenant effet ce jour et révoque, pour autant que de besoins, tous les pouvoirs qui lui ont été antérieurement conférés.

2, A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire-réviseur de la SCRL « Grand Thornton, Lippens & Rabaey », dont le siège est établi à 1702 Groot Bijgaarden, Noordkustlaan 16A, représentée par Madame Marleen Mannekens.

Le renouvellement de ce mandat prend cours le 11 avril 2012 et se terminera le 10 avril 2015.

3, L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires t et IL L'assemblée générale décide en outre de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, et à Mieke Lecluyse, Legal assistant chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour déposer les comptes annuels approuvés de la société auprès de la Banque Nationale de Belgique et à cette fin, faire tout ce qui est nécessaire ou utile.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0484-034
13/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mai 2.1

A

III ui ii~ii~i i linie i~iiii

+111543648

Ré:

Mo

131

N° d'entreprise : 0895662564

Dénomination

(en entier) : Heeling Sports EMEA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Louvain 431A. 1380 Lasne. Belgique

Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 20 juillet 2010.

"A l'unanimité, l'assemblée nomme aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée indéterminée

Monsieur Craig Dee Storey, domicilié 3200 Belmeade Dr. Suite #100 Carrollton, Texas, Etats-Unis.

Monsieur Storey déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par

la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la société pour l'exercice de son mandat.

Par ailleurs, l'assemblée décide de mettre fin au mandat de gérant non statutaire de Madame Lisa Peterson

prenant effet ce jour et révoque, pour autant que de besoins, tous les pouvoirs qui lui ont été antérieurement.

conférés.

L'assemblée remercie Madame Lisa Peterson pour les services rendus à la société."

Philippe DEAN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen hij hetitelgisch Staatsûiad 13/tOf20i1- AnnexesYiu Moniteur -belge

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 12.08.2011 11401-0286-033
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.07.2010, DPT 09.08.2010 10401-0170-037
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.08.2009, DPT 28.09.2009 09793-0301-035

Coordonnées
HEELING SPORTS EMEA

Adresse
PEGASUSLAAN 5 REGUS BUSINESS CENTER 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande