30/08/2013
ÿþr l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
h i t 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 A G n l U . ~
- ,
I 1 w i 1 3 1 3 ~ u ~ n i i m i u u
* 3 8
u i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 5 3 4 . 7 7 8 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I D E N G R I M A U D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u i k e n a a r s s t r a a t 3 6 t e 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - V O L M A C H T
P r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
H i e r m e e b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t :
1 . D E V E R P L A A T S I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z E T E L
V a n : L u i k e n a a r s s t r a a t 3 6
E L S E N E
1 0 5 0
N a a r : W o l f s h a e g e n 2
H U L D E N B E R G
3 0 4 0
m e t v e r p l a a t s i n g v a n d e v o o r n a a m s t e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l n a a r 3 0 4 0 H u I d e n b e r g , W o l f s h a e g e n 2 .
2 . V O L M A C H T
B e h a l v e d e v o l m a c h t g e g e v e n a a n O P I C O N S E I L S , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 , B r u s s e l ) L a c o m b l é l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r O l i v i e r P i r e t , g e v e n w i j o o k v o l m a c h t a a n K a r i n V a n a c k e r - - D e v y v e r w o n e n d e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , H o l s t h e i d e 6 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m e n i g e o f a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s v e r m e l d i n p a r a g r a a f 5 v a n d e S l o t - e n ( o f ) o v e r g a n g s b e p a l i n g e n i n d e O p r i c h t i n g s a k t e .
E l k v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n m a g o o k , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e t a k e n v e r v u l l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n :
" A d r e s w i j z i g i n g m e l d e n b i j B T W a d m i n i s t r a t i e
G e t e k e n d : T i e l m a n M e y e r , z a a k v o e r d e r
E r i k a B o r n m a n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 1 7 2 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 7 7 8 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e i d e n G r i m a u d B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , L u i k e n a a r s s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 . H E I D E N G R I M A U D L I M I T E D , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t I e r l a n d , m e t d e v o r m v a n e e n P r i v a t e C o m p a n y l i m i t e d b y S h a r e s , m e t z e t e l t e 3 0 T h e V i l l a g e , E a s t h a m R o a d , B e t t y s t o w n C o M e a t h ( I e r l a n d ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 8 6 5 9 7
2 . D e h e e r T i e l m a n C h r i s t i a a n M e y e r , w o n e n d e t e 0 1 5 7 I r e n e ( Z u i d - A f r i k a ) , 9 K i n g S t r e e t
3 . M e v r o u w E r i k a G l o r i a B o r n m a n , w o n e n d e t e 0 1 5 7 I r e n e ( Z u i d - A f r i k a ) , 9 K i n g S t r e e t ,
( a l l e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r P i r e t , w o n e n d e t e 1 0 3 0
S c h a a r b e e k , A d o l p h e L a c o m b l é l a a n 2 4 o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e i s
g e h e c h t )
h e b b e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n
o n d e r m e e r v e r m e l d e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m H e i d e n G r i m a u d B e n e l u x .
A r t i k e l 2 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , L u i k e n a a r s s t r a a t , 3 6 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- b e s t u u r , c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t :
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s v e r l e n i n g , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e i n j u r i d i s c h e , s o c i a l e e n e c o n o m i s c h e m a t e r i e s ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e d r i j f s b e h e e r m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t : a d v i e s v e r l e n i n g , p r a k t i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , c o n s u l t i n g e n h u l p i n h e t e c o n o m i s c h l e v e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d ;
- h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n b i j d e h e r s t r u c t u r e r i n g , d e v e r w e r v i n g o f d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e i n v o e r , u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e n i e t b e d e r f b a r e w a r e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o r m i n g , o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e m o g e l i j k e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- d e v o r m i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e r o e r e n d e r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e c o n t r o l e o v e r h e t b e s t u u r o f d e d e e l n e m i n g a a n h e t b e s t u u r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n d e z e o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g , g r o e p e r i n g , o n d e r n e m i n g o f o r g a n i s m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B e l f i u s B a n k N V . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g h e b b e n o v e r e e n s o m v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d . ( . . . )
A r t i k e l 8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
8 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . 8 . 2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
( . . . )
A r t i k e l 9 : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s , o m 1 6 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 1 0 . S c h r i f t e l i j k e v r a g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 ° d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 1 . V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r o f h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t e f f e c t e n h o u d e r . D e m i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n o n b e k w a m e n i n h e t a l g e m e e n , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 3 . U i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s z i j n d e t e h a r e n o p z i c h t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , w o r d e n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r a a n d e l e n i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
A r t i k e l 1 4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
A r t i k e l 1 5 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n d e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r b e s l i s s e n o m d i t s a l d o , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t o e t e k e n n e n a a n d e r e s e r v e s , o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r o f u i t t e k e r e n a l s t a n t i è m e a a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
S l o t - e n ( o f ) o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e o p r i c h t e r s n e m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
L u i k B - V e r v o l g
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g p l a a t s o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
D e h e e r T I E L M A N M E Y E R , v o o r n o e m d ;
M e v r o u w E R I K A B O R N M A N , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d v a n a f h u n a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
5 . V o l m a c h t
O P I C o n s e i l s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a c o m b l é l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r O l i v i e r P i r e t , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n / o f b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n e v e n e e n s o m h a a r z a a k v o e r d e r s a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j e e n z i e k e n f o n d s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , b i j e e n z i e k e n f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o r g a n i s m e s e n h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s
N e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E r G E L L G D
2 h M U ï I - ? i l j
G r i f f i e R e c h t i a n i f f i e n K o o p h a n d e l
t o i O . . 1 r . - 3 A
1 1
* 1 5 1 1 1 9 5
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 7 7 8 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I D E N G R I M A U D B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l f s h a e g e n 2 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i n g .
U i t e e n a k t e v e r e d e n v o o r o n s , M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s t e H u l d e n b e r g ( N e e r i j s e ) , o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E I D E N G R I M A U D B E N E L U X " , v o o r m e l d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
4 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 2 0 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g w o r d t n i e t g e w i j z i g d . B i j g e v o l g b e z i t H e i d e n G r i m a u d L i m i t e d 1 2 0 a a n d e l e n , d e h e e r M E Y E R T i e l m a n 4 0 a a n d e l e n e n m e v r o u w B O R N M A N E r i k a 4 0 a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t d e c r e a t i e v a n T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ( 2 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
b ) H i e r o p s c h r i j v e n d e v e n n o t e n i n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
* i n s c h r i j v i n g d o o r H E I D E N G R I M A U D L I M I T E D , t e 3 0 T h e V i l l a g e , E a s t h a m R o a d , B e t t y s t o w n C o M e a t h , I e r l a n d , o p d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 )
I n s c h r i j v i n g d o o r d e h e e r M E Y E R T i e l m a n C h r i s t i a a n , t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , W o l f s h a e g e n 2 , o p v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) a a n d e l e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* I n s c h r i j v i n g d o o r m e v r o u w B O R N M A N E r i k a G l o r i a , t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , W o l f s h a e g e n 2 , o p v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) a a n d e l e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 7 4 3 0 6 2 9 0 8 6 5 5 b i j K B C B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t d a t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j n o t a r i s K a r e n H a u w a e r t s , a f g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k o p 1 3 m e i 2 0 1 5 .
o ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i s e n d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g
4 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s K a r e n H a u w a e r t s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, > ~
V c e o r - b e h o u e n É a n h e . B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n d e n b e r g h e a c c o u n t i n g & c o n s u l t i n g , t e 3 0 4 0
H u l d e n b e r g ( L o o n b e e k ) , J a n V a n d e r V o r s t l a a n 3 6 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g
v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g