13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 29.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 07.01.2015 15004-0438-013
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 29.09.2012, GGK 22.03.2013, NGL 07.05.2013 13118-0241-013
20/08/2012
ÿþ M o d w o r d i a a
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
* i a i a a a a 4 x
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 0 . 1 9 7 . 6 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i n ' s s o l u t i o n s
( v e r k o r t )
B R V s s a
0 p O A O U T 1 . 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h P e t r e s t r a a t 1 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e i n ' s s o l u t i o n s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 5 0 0 H a l l e , J o s e p h P e t r e s t r a a t 1 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 6 3 0 . 1 9 7 . 6 6 0 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e 1 o p 6 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 , f o l 3 4 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 3 0 s e p t e m b e r e n t e e i n d i g e n c p 2 9 s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b c e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 1 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r p u n t " 4 " v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 ( " J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r . " W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 ( " B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t .
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 0 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 2 9 s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012
ÿþ M a a W o k 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 9 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i n ' s s o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h P e t r e s t r a a t 1 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e i n ' s s o l u t i o n s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d
i s t e 1 5 0 0 H a l l e , J o s e p h P e t r e s t r a a t 1 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r
n u m m e r 0 8 3 0 . 1 9 7 . 6 6 0 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 7 2 0 , f o r 0 9 , v a k 2 0 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 5 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j u l i e n t e .
e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 1 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 1 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 ( " J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " )
v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e L a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r . "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 ( " B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g " ) v a n d e s t a t u t e n a i s
v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e 0 2 J A N . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J l l I J I I I I I I J J 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 1 0 9 1 5 +