13/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e t R e c h t b a n k v a n K o o p h a r t e l e F
t ~ . L . e i v e n , d e 2 0 1 3
~ 2 E G R J F E I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 Z . S 7 - g . 7 c i - - (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t - - E d u a r d R o b e y n s l a a n 8 2 b u s A 0 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q , t e H e r k - d e - S t a d , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , ` g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t d e 2 3 J A N 2 0 1 3 B o e k 7 9 6 b l a d 2 3 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L ' , b l i j k t d a t J u f f r o u w ' s H E E R E N H e l e n O d e t t e M a r i a , g e b o r e n t e D i e s t o p 2 8 j a n u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 8 2 A l , e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n : R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : H E L E N A
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t - - E d u a r d R o b e y n s l a a n 8 2 b u s A 0 0 1
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v o o r e i g e n r e k e n i n g : d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r u i l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n i e t b e h e e r v a n a a n d e l e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n k a s b o n s , o b l i g a t i e s o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , e f f e c t e n e n r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k . - V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e x c l u s i e f a l l e h a n d e l i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n , v a s t g o e d m a k e l a a r , h a n d e l a a r e n b o u w p r o m o t o r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p u i t d e h a n d o f o p e n b a a r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , w i j z i g e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t s t e e d s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n , d e u i t b a t i n g e n v a n g o e d e r e n , e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a t ; h e t o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n ; h e t i n r i c h t e n e n h e t m e t r o e r e n d e m e u b e l e n v o o r z i e n ; a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e a a n t e g a a n , t e e r k e n n e n e n t e d o e n u i t v o e r e n .
- H e t v e r k r i j g e n e n b e h e r e n v a n r o y a l t i e s , h e t o n t w i k k e l e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
D e s t u d i e e n j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k o p h e t v l a k v a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n . v e r e n i g i n g e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 4 g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . E n k e l e e n p e r s o o n , h o u d e r v a n h e t d i p l o m a v a n d i e r e n a r t s , e n o p g e n o m e n o p d e l e d e n l i j s t v a n d e O r d e d e r D i e r e n a r t s e n , k a n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d .
B e v o e g h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s : D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n
d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D I V E R S E B E P A L I N G E N
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l :
O p h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w e r d d o o r v o o r n o e m d e e n i g e o p r i c h t e r v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , z i j n d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g . H e t d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r :
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n ( 1 ) .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : v o o r n o e m d e J u f f r o u w ' s H E E R E N H e l e n O d e t t e M a r i a , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , E d u a r d R o b e y n s l a a n 8 2 A l . Z i j k a n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n a a n g e g a a n , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e w e r d e n o n d e r n o m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o w e l v é ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e e n m e e r b e p a a l d s i n d s é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a l s g e d u r e n d e d e p e r i o d e b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e z e a k t e e n d e d a t u m v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r h a e g &