02/01/2012
ÿþ M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
* i a 0 0 0 0 s , *
B R U S S E
2 0 D E C . Z O t i
G r i f f i e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 0 5 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L G A V A N P E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , L o v e g e m b l o k s t r a a t , 3 '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e l g a V a n P e e r " i n v e r e f f e n i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , L o v e g e m b l o k s t r a a t 3 , m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 0 5 . 8 2 4 R P R B r u s s e l , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n d i e h e n d o o r d e v e r e f f e n a a r w e r d e n v o o r g e l e g d . D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n k e u r e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n u n a n i e m g o e d .
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e d o o r h a a r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d e v o o r g e s t e l d e l i q u i d a t i e b o n u s , d a t d o o r h a a r w e r d n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t a l l e b e w i j s s t u k k e n .
D e v e n n o t e n k e u r e n u n a n i e m d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s g o e d .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
4 . V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r t o t d e B A V t o t a f s l u i t i n g v a n d e :
" v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r t o t d e i B A V t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f : o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
6 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t g e d u r e n d e b e g i n v a n h e t b o e k j a a r v ó ó r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d a t u m v a n : o n t b i n d i n g .
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r a d e r i n b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n v i j f
o p n a g e m e l d a d r e s : L o v e g e m b l o k s t r a a t 3 t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m .
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
E r w o r d t e v e n e e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e g e w e z e n v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e g e w e z e n v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e s l o t e n .
V a n P e e r H e l g a
V e n n o o t - V e r e f f e n a a r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
i ' i l f c ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
:
* 1 1 1 1 9 2 8 1 "
b e a B e S t a
6 _ -
t e i l i a g e
G r i f f i e ~ ~ '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 0 5 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L G A V A N P E E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , L o v e g e m b l o k s t r a a t , 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l , o p ; 2 0 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , d e 2 5 m e i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 5 1 , b l a d 8 6 , ' v a k 2 0 . O n t v a n g e n : 2 5 ¬ . d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t ) a . i . M i c h e l l e G a t e l l i e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " H E L G A V A N P E E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , L o v e g e m b l o k s t r a a t , 3 , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w o r d t o n t b o n d e n e n v a n a f h e d e n e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s e n i g e v e r e f f e n a a r d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n : M e v r o u w V A N P E E R , H e l g a , w o n e n d e t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , L o v e g e m b l o k s t r a a t , 3 . D e g e z e g d e b e s l i s s i n g i s e v e n w e l ' g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n i K o o p h a n d e l c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n m e t n a m e a l l e ; b e v o e g d h e d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 t o t e n m e t 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d a a r t o e d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g t e b e h o e v e n , e n d i t i n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d i t v o o r z i e n i s . , I n z o n d e r h e i d m a g d e v e r e f f e n a a r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; v o o r t z e t t e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e - l e n , d e g o e d e r e n e n é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s t a k k e n v a n . d e v e n n o o t s c h a p i n - b r e n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e r v o o r v e r k r e g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o f t e g e l d e ; m a k e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n z i j n v e r - p l i c h t i n g e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e ; n e m e n , m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; e n m a g e e n a k k o o r d t o t d o o r h a l i n g v e r l e n e n - z o w e l t e g e n a l s z o n d e r b e t a l i n g - v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r m a g z e l f s t a n d i g a l l e v e r b e t e r e n d e e n a a n v u l l e n d e a k t e n i n g e v a l v a n f o u t , v e r g e t e l h e i d o f o n d u i d e l i j k h e i d i n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d i e d o o r h a a r w o r d e n i n g e b r a c h t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r t e k e n e n e n m a g d e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e z i g h e i d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e v e r e f f e n i n g b e p a l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e g e v e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n
" w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p b a s i s v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r ' r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r k a n , o n d e r z i j n / h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n : t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e z a k e n .
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r b e p a a l d i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n d i e h a a r v e r b i n d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e t e r z a k e a l l e e n k a n o p t r e d e n , e n d i e g e e n a n d e r e r e c h - t v a a r d i g i n g h o e f t v o o r t e l e g g e n d a n z i j n / h a a r b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e n l o o s u i t g e o e f e n d .
A l s g e v o l g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n w o r d t b e ë i n d i g d . V o o r z o v e r a l s m o g e l i j k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e d e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n h e d e n 2 0 m e i 2 0 1 1 . I n e l k g e v a l v e r b i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h e r t o e o m , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 1 , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r , t e w e t e n : v a n d a a g , d e w e l k e z i c h z a l
( .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B V e r v o l g M o d
u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e m a c h t e n t o e a a n :
- d e v e r e f f e n a a r , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t , m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r , n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
- d e v e r e f f e n a a r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t a l s o o k a l d a a r a i l e v o r i g e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n m e d e d e l i n g e n , d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n , t e v e r r i c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n b e d r i j f r e v i s o r
V o o r - r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g