09/10/2014
ÿþd é p o s é a u g r e f f e l e
3 S E P . 1 1 1 1 4
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o t x 4 , a 4 e t -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ( u
1 8 1 1 1
1 4 1 0
I I l
. p l o M a r i e - G u y G r e t C ç : : a ; f i t é
' I I I '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 2 4 . 7 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E M T 1 T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 4 , r u e d e s H e r s e s , 7 5 4 0 K A I N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E X T E N S I O N D ' O B J E T T R A N S F O R M A T I O N E N S . P . R . L , . - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e - r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n H u v e n n e à T o u r n a i , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e : S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e " H E M T I T E C " a y a n t s o n s i è g e à T o u r n a i ( K a i n ) , 4 , r u e d e s H e r s e s , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s l e n ° 4 7 8 . 3 2 4 . 7 1 7 e t à l a T . V . A . s o u s l e n ° B E 0 4 7 8 . 3 2 4 . 7 1 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 2 0 9 2 0 1 1 7 6 9 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 0 4 0 3 0 6 7 2 3 9 .
B U R E A U
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e P r é s i d e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ; M o n s i e u r H E M M E R I J C K X T i m , n é à N i n o v e , l e q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , ( R N 7 5 1 0 0 4 2 9 1 7 0 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i e x K a i n , r u e d e s H e r s e s n ° 4 , l e q u e l , v u l e p e t i t n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e , n e d é s i g n e n i s e c r é t a i r e n i s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é t e n a n t l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 ) r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l : c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s
1 . M o n s i e u r T i m H E M M E R I J C K X , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s
2 . M a d e m o i s e l l e F L E U R Y i s a b e l l e G i s è l e L i l i a n e , n é e à T o u r n a i , l e s e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x ( R N 7 6 1 1 1 6 3 9 6 2 1 ) , d o m i c i l i é e à T o u r n a i e x K a i n , r u e d e s H e r s e s n ° 4 , p r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s
T o t a l d e s p a r t s : c i n q u a n t e p a r t s : 5 0
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t , s a n s j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s , d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
O R D R E D U J O U R
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 8 . 4 7 6 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t e n s u p p r i m a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t q u i r e p r é s e n t e r a d è s l o r s u n / c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l . , c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . E X T E N S I O N D ' O B J E T
C . . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I É T É
I l e s t p r o p o s é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e t s u r b a s e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H E M M E R I J C K X , e t d e c e l u i d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B D O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , à H a s s e l t , R e p r é s e n t é e p a r S t e f a n M O L E N A E R S » ; a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
D . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D É L I B É R A T I O N S
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s
1 8 . 4 7 6 , 0 0 e u r ) a f i n d e l e p o r t e r d e c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e t e n s u p p r i m a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t q u i
r e p r é s e n t e r a d è s l o r s u n / c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
2 , S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 8 . 4 7 6 , 0 0 e u r ) , e s t f a i t e s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( 1 8 . 4 7 6 , 0 0 e u r ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
V o t e ; c e t t e r é s c l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ;
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' i l n ' y a p a s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , m a i s d é c i d e n t q u e c h a q u e a c t i o n v e r r a s a v a l e u r n o m i n a l e s u p p r i m é e , d e s o r t e q u e c h a c u n e r e p r é s e n t e d é s o r m a i s u n / c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u e l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é .
B . E X T E N S I O N D ' O B J E T S O C I A L
D E U X I è M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t a d é p o s é s u r l e b u r e a u l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , d a t é d u 0 5 s e p t e m l b r e 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l p r o p o s é e , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
L a s o c i é t é n ' é t a n t p a s p o u r v u e d e c o m m i s s a i r e , i l n ' a p a s é t é é t a b l i d e r a p p o r t p a r c e d e r n i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a v a n t l a p h r a s e ; « L a s o c i é t é p o u r r a s ' I n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s . . , » , l e l i b e l l é s u i v a n t ;
- L a v e n t e , l ' a c h a t , é c h a n g e e t l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d r o i t s r é e l s e t f o n d s d e c o m m e r c e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , a v e c l ' u t i l i s a t i o n d e s e m p r u n t s b a n c a i r e s o u a u t r e m e n t f i n a n c é .
- D e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , a v i s e t e x p e r t i s e s d a n s l e s e n s l e p l u s ` é t e n d u ' p o s s i b l e .
C . T R A N S F O R M A T I O N E N S . P . R . L .
R A P P O R T S
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , d u 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d e l ' é t a t y a n n e x é e t d u r a p p o r t d a t é d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , à H a s s e l t , R e p r é s e n t é e p a r S t e f a n M O L E N A E R S » , p r é c i t é , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r , d u 5 s e p t e m b r e d e r n i e r , c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S C R I H E M T I T E C .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n o u s a v o n s i d e n t i f i é n o u s a v o n s i d e n t i f i é u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 . 3 9 8 , 7 4 E U R . I l s ' a g i t d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s 3 0 j u i n 2 0 1 4 , q u i n ' e s t p a s e n c o r e a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a c t i f n e t q u i r e s s o r t d e c e t t e s i t u a t i o n , a p r è s d é d u c t i o n d e l a s u r e s t i m a t i o n é v o q u é e c i - d e s s u s , s ' é l è v e à 2 5 . 1 9 7 , 4 7 E U R e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e n i e t d e 1 2 4 , 0 0 E U R t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
I l r e s s o r t d u p r o j e t d ' a c t e q u e p r é a l a b l e m e n t à l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é d e 1 8 . 4 7 6 , 0 0 E U R e t p a s s e r a d o n c d e 1 2 4 , 0 0 E U R à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
% ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l n ' y a p a s d ' a u t r e i n f o r m a t i o n q u i n o u s s e m b l e d e v o i r ê t r e c o m m u n i q u é e a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s d a n s l e
c a d r e d e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e S C R I H E M T I T E C e n S P R L . 1 1 n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
H a s s e l t , 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B D O R é v i s e u r s "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s ,
T R O I S I è M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s - s o u s r é s e r v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v o t é e c i - d e s s u s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n ° 4 7 8 . 3 2 4 , 7 1 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s c i n q u a n t e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T È R E S D E L A S O C I É T É
A r t i c l e p r e m i e r - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s - ' p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : H E M T I T E C
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , l e t t r e s , d o c u m e n t s q u e l c o n q u e s é m a - ' n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t i n d i q u e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , l ' a d r e s s e p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d ' a f f i l i a t i o n à l a T . V . A . , a i n s i q u e l e s i è g e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t .
T o u t e p e r s c n n e q u i i n t e r v i e n d r a p o u r l a s o c i é t é d a n s u n a c t e o ù l e s m e n t i o n s c i - d e s s u s n e s e r a i e n t p a s r e m p l i e s , p o u r r a i t ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y s e r a i e n t p r i s p o u r l a s o c i é t é .
E n c a s d e m e n t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e m o n - t a n t l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n ,
A r t i c l e d e u x - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T o u r n a i ( K a i n ) , 4 , r u e d e s H e r s e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a d é c i d é p a r l e o u l e s g é r a n t s e t d e v r a ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e p a r l e u r s s o i n s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l - i c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , I n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
F a b r i c a t i o n d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t d e p a r t i e s d e s t r u c t u r e s
E x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s
M i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e ,
m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e
F a b r i c a t i o n d e l a m p e s - r é c l a m e s , d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e p l a q u e s i n d i c a t r i c e s l u m i n e u s e s , e t c ,
C o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x é l e c t r i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s
C o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t e t d e d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e
C o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t
I n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s
I n s t a l l a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d e c h a u f f a g e
I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s
I n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s , l u m i n e u s e s o u n o n
A u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . d . a . , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s
I n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s
C r é a t i o n e t p l a c e m e n t d e " p u b l i c i t é s : a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s a u n é o n , a f f i c h a g e s u r l e s a u t o b u s , e t c .
R é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s a u d i o e t v i d é o
L a r é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s ,
- L a v e n t e , l ' a c h a t , é c h a n g e e t l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d r o i t s r é e l s e t f o n d s d e c o m m e r c e p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e , a v e c l ' u t i l i s a t i o n d e s e m p r u n t s b a n c a i r e s o u a u t r e m e n t f i n a n c é ,
- D e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , a v i s e t e x p e r t i s e s d a n s l e s e n s l e p l u s ' é t e n d u ' p o s s i b l e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e q u a t r e - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é ,
T I T R E 2 - F O N D S S O C I A L
A r t i c l e c i n q - C a p i t a l - R e p r é s e n t a t i o n - A u g m e n t a t i o n - R é d u c t i o n
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C i n q u a n t e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l . .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n - d r a :
1 . l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 . l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u d i t r e g i s t r e .
T o u t e s a u g m e n t a t i o n s o u r é d u c t i o n s d u c a p i t a l n e p e u v e n t ê t r e d é c i d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l y a l i e u d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s i m p o s a n t l e s m ê m e s f o r m a l i t é s q u e c e l l e s p r e s c r i t e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n e t e x i g e a n t l e r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r l e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e s .
E n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 2 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i t r a i t e n t d e l a f o r m e d e s c o n v o c a t i o n s e t d u r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s .
A r t i c l e s i x - s o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S P R L T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a i e n t s o u s c r i t e s d e l a f a ç o n
s u i v a n t e ,
M o n s i e u r T i m H E M M E R I J C K X à K a i n : q u a r a n t e h u i t p a r t s
s o c i a l e s ; 4 8
M a d a m e I s a b e l l e F L E U R Y à K a i n : d e u x p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : c i n q u a n t e p a r t s :
A r t i c l e s e p t - C e s s i o n e n t r e v i f s
A / A s s o c i é u n i q u e
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s .
B I P l u s i e u r s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i e r c a s ; L a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u e d e u x a s s o c i é s .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s p a r u n a s s o c i é à u n t i e r s , é t r a n g e r à l a s o c i é t é , d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s ,
n ' e s t a u t o r i s é e q u e m o y e n n a n t l ' a s s e n t i m e n t e x p r è s , s p é c i a l e t p a r é c r i t d e l ' a u t r e a s s o c i é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e e n c a s d e c e s s i o n a u c o n j o i n t o u a u x d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e
l ' a s s o c i é .
L e r e f u s é v e n t u e l d e c e t t e a u t o r i s a t i c n e s t s a n s r e c o u r s .
S e c o n d c a s ; L a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s d e d e u x a s s o c i é s .
L a c e s s i o n p a r u n a s s o c i é d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s é t r a n g e r à l a s o c i é t é n ' e s t a u t o r i s é e q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i - h t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c - t i i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e e t p o u r a u t a n t q u e , d e c e f a i t , l e n o m b r e d e s a s s o c i é s n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e f i x é e p a r l a l o i .
C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e e n c a s d e c e s s i o n a u c o n j o i n t o u a u x d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e l ' a s s o c i é .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s , m a i s , d a n s c e c a s , l ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s a l e d r o i t d ' o b l i g e r s e s c o - a s s o c i é s o p p o s a n t s à e n f a i r e l ' a c q u i s i t i o n d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e q u i l e u r e n s e r a i t f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a v e c p a i e m e n t , a u m o m e n t d e l a t r a n s m i s s i o n d u p r i x d ' a c h a t , d e s d i t e s p a r t s .
L e p r i x d ' a c h a t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e b i l a n . C e p o i n t d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r i x a i n s i f i x é e s t v a l a b l e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ; i l n e p e u t ê t r e m o d i f i é e n t r e - t e m p s q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t , v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s , q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e h u i t - T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , p o u r c a u s e d e m o r t , s o n t r é g i e s c o m m e s u i t
N L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r - ' n i é r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t / o u l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e - ' m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a - ' g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B I L a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x m e m b r e s a u m o m e n t d u d é c è s .
L ' a s s o c i é s u r v i v a n t p e u t
S o i t c o n t i n u e r l a s o c i é t é a v e c l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é ,
S o i t r e f u s e r d ' a g r é e r , s a n s a u c u n r e c o u r s p o s s i b l e p a r e u x , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e e n c a s d e c e s s i o n a u c o n j o i n t o u a u x d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e
l ' a s s o c i é .
E n c e c a s , l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e à m o i n s q u e l ' a s s o c i é s u r v i v a n t t r o u v e a c h e t e u r s p o u r l e s p a r t s d e
l ' a s s o c i é d é c é d é a u p r i x f i x é c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e s d i t s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s e r a i e n t o b l i g é s
d ' a c c e p t e r .
C I L a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x m e m b r e s a u m o m e n t d u d é c è s .
L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t p a r u n a s s o c i é d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s é t r a n g e r à l a s o c i é t é n ' e s t a u t o r i s é e q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e e t p o u r a u t a n t q u e , d e c e f a i t , l e n o m b r e d e s a s s o c i é s n e d é p a s s e p a r l a l i m i t e f i x é e p a r l a l o i .
C e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e e n c a s d e c e s s i o n a u c o n j o i n t o u a u x d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e l ' a s s o c i é .
A r t i c l e h u i t b i s - D r o i t s e t o b l i g a t i o n s
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e p a r t s o u l e s c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e n i d e m a n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x é c r i t u r e s s o c i a l e s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s - i s e m b l é e g é n é r a l e e t s u i v r e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e h u i t t e r - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é - ' t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s c o n t r a i r e s , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E 3 - G E S T I O N
A r t i c l e n e u f - G é r a n c e - R e s p o n s a b i l i t é
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i n e d o i v e n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a s s o c i é s .
L e g é r a n t s e r a d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l a d u r é e e t l ' é t e n d u e d e s e s p o u v o i r s . .
L e g é r a n t d o i t t o u t s o n t e m p s e t t o u t e s o n a c t i v i t é à l a s o c i é t é , i l n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i
i n d i r e c t e m e n t d a n s u n e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e à c e l u i d e l a s o c i é t é .
S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r m o t i f s g r a v e s ,
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t r e s p o n s a b l e s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s ,
d e t o u s l e s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s r é s u l t a n t d e s i n f r a c t i o n s q u ' i l p o u r r a i t c o m m e t t r e .
S a r e s p o n s a b i l i t é e s t é g a l e m e n t e n g a g é e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , n o t a m m e n t e n c e q u i
c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s s o c i a u x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e s e s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e o n z e - P o u v o i r s d u g é r a n t
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x e r c e r t o u s m a r c h é s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s , v i r e m e n t , d i s p o n s e r d e t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r b o n n e s e t v a l a b l e s q u i t t a n c e s .
I l p e u t a u s s i e t n o t a m m e n t r e t i r e r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , p r e n d r e l i v r a i s o n d e t o u s c o l i s o u m a r c h a n d i s e s , d i r i g e r e t s u r v e i l l e r l e s b u r e a u x , r é g l e r l e t r a v a i l d e s e m p l o y é s , e m b a u c h e r e t r é v o q u e r t o u t p e r s o n n e l o u v r i e r , e n d é t e r m i n e r l e s a l a i r e .
L e s é n o n c i a t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e s e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e s .
I l a , e n o u t r e , l e p o u v o i r d e d é c i d e r d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t , a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 , d a n s l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a - ' t i o n s o u i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i f s a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
I l r e p r é s e n t e e n j u s t i c e l a s o c i é t é , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é - i r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s a c t e s d e v e n t e s , d ' a c h a t s o u d ' é c h a n g e s d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e d e c e s s o c i é t é s , l e s m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s p a i e m e n t a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t l e s p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d u g é r a n t .
T o u t e s i g n a t u r e d e v r a ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e a g i t l e s i g n a t a i r e . I l e n s e r a d e m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l a s i g n a t u r e d e s a u t r e s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s d e l a s o c i é t é . S o u s p e i n e d ' ê t r e é v e n t u e l l e m e n t r e n d u p e r s o n n e l l e m e n t r e s - ' p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a s o c i é t é , l e g é r a n t d e v r a s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 7 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e l a t i f s a u x m e n t i o n s à a p p o s e r s u r l e s f a c t u r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x e t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s d a n s l e s r a p p o r t s i n t e r n e s d e l a s o c i é t é r e s t e n t v a l a b l e s m a i s , v i s - à - v i s d e s t i e r s , c ' e s t l e g é r a n t q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é s u r p i e d d e s a r t i c l e s 4 0 7 e t 2 5 8 d u C c d e d e s s o c i é t é s ,
C h a q u e f o i s q u e l e g é r a n t a u r a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l n e p o u r r a a g i r v a l a b l e m e n t p o u r c e l l e - c i , i l d e v r a e n r é f é r e r a u x a u t r e s a s s o c i é s e t s e f a i r e r e m p l a c e r p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , s i l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n , m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T I T R E 4 - S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e d o u z e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l n ' y a u r a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r . C h a q u e a s s o c i é a , d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d , o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
T I T R E 5 - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A r t i c l e t r e i z e - R é u n i o n s - N o m b r e d e v o i x - R e p r é s e n t a t i o n
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d i t e a n n u e l l e , l e 3 0 m a i a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
C h a q u e a s s o c i é v o t e p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e - a s s o c i é . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u ' u n s e u l a s s o c i é , I I e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - C o n v o c a t i o n s
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , o u l o r s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e s t p a s g é r a n t , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n s e u l a s s o c i é , e t à d é f a u t d ' i n i t i a t i v e d e l a p a r t d u g é r a n t ( n o n a s s o c i é ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a s s o c i é u n i q u e ,
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t r a s s e m b l é e , e l l e s d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t i n d i q u e r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
A r t i c l e q u i n z e - A d m i s s i o n
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e s e i z e - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u à s o n d é f a u t p a r
l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e d i x - s e p t - D é l i b é r a t i o n s
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , e t e n - d e h o r s d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
C o n c e r n a n t l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , i l n e p e u t e n ê t r e d é l i b é r é e n a s s e m b l é e q u e l o r s q u e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e e t l o r s q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
A r t i o l e d i x - h u i t - P r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
N E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t
e x t r a o r d i n a i r e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
B I E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
T I T R E 6 - A N N É E E T É C R I T U R E S S O C I A L E S - A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E N E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e d i x - n e u f - E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e v i n g t - É c r i t u r e s s o c i a l e s
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e l e r e l e v é d e t o u t e s l e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é , l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e b i l a n d o i t i n d i q u e r s p é c i a l e m e n t e t n o m i n a t i v e m e n t l e s d e t t e s e n v e r s l e s a s s o c i é s , I l d o i t ê t r e d é p o s é d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s s o n a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d u r e s s o r t d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e v i n g t - e t - u n - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é
1 / c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
2 f l e s o l d e d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E 7 - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e v i n g t - d e u x - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a - ' t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P e r t e d e c a p i t a l
A ! S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é
S i , e n c a s d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s o c i é u n i q u e s e p r o n o n c e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù f a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s à p r e n d r e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
B I S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s a s s o c i é s
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e g é r a n t d o i t s o u - ' m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , l a q u e s t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S I t a p e r t e a t t e i n t l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e p r o v o q u é e p a r l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e q u a r t d e s p a r t s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s - R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r - ' t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E 8 - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S A r t i c l e v i n g t - q u a t r e - É l e c t i o n d e d o m i c i l e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u
M o n i t e u r s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i - ' c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e - ' m e n t
b e l g e f a i t e s .
A r t i c l e v i n g t - c i n q - D r o i t c o m m u n
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u f u t u r s d e v r o n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e - ' m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s - ' c r i t e s a u p r é s e n t a c t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r T i m H E M M E R I J C K X p r é c i t é , p r é s e n t e s a
d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p r é c i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
A p r è s a d o p t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r
d e c e j o u r M o n s i e u r T i m H E M M E R I J C K X p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I I e s t n o m m é ' j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r i a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P O U V O I R S S P E C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a s o c i é t é a n o n y m e " D l D O " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g o L a m b r e c h t s , à 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e r k s t r a a t 4 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a B a n q u e C a r r e f o u r E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t e n t r e p r i s e s , e t l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A c o m p é t e n t e , l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x , e t c . . a u x f i n s d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I D E N T I F I C A T I O N
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d û m e n t a u t o r i s é p a r l e s p a r t i e s à m e n t i o n n e r l e u r n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c e r t i f i e q u e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s e s t c o n f o r m e a u x p i è c e s d ' E t a t C i v i l , a i n s i q u e l e d o m i c i l e .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t r é s u l t a n t d u p r é s e n t a c t e q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
D E C L A R A T I O N F I S C A L E
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t
d e l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n - 2 r a p p o r t s s p é c i a u w d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r , s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþ ' r ' r e l i f ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 6 D W 6 R D 1 1 . 1
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 2 4 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e m t i t e c ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R i
S i é é g e : R u e d e s H e r s e s 4 7 5 4 0 K a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s l a t i o n e t m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
E x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e a p r i s d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- T r a n s l a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
O n a p r i s l a d é c i s i o n s d e m o d i f i e r d e s s t a t u t s i n t e g r a l e e t r e m p l i r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i ó n
L a s o c i é t é e s t u n e c o b p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t a r e ç u l a d é n o m i n a t i o n ; H e m t i t e c
A r t i c l e 2 : S i e g e S o c i a l
L e s i e g e s o c i a l e s t é t a b l i à K a i n 7 5 4 0 , R u e d e s H e r s e s n ° 4 7 5 4 0 K a i n .
I l p e u t - ë t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 : O b j e t S o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p u r c o m p t e d e t i e r s o u e t
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
F a b r i c a t i o n d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t d e p a r t i e s d e s t r u c t u r e s
E x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s
M i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e ,
m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e
F a b r i c a t i o n d e l a m p e s - r é c l a m e s , d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e p l a q u e s i n d i c a t r i c e s l u m i n e u s e s , e t c .
C o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x é l e c t r i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s
C o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t e t d e d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e
C o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t
i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s
I n s t a l l a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s é l e é t r i q u e s d e c h a u f f a g e
I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n i e s
i n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s , l u m i n e u s e s o u n o n
A u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . d . a . , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s
I n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s
C r é a t i o n e t p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s : a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s a u n é o n , a f f i c h a g e s u r l e s a u t o b u s , e t c .
R é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s a u d i o e t v i d é o
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e i r b i j - - h e t - $ - e l g i s c l r S t a a t s b l a d - - 0 3 / 0 4 / 2 0 - 1 2 - z - A n n e x e s - d u M i j i i i t u ü i r b u i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s
D e f a ç o n g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o r t o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n é t e n d r e o u e n f a v p l i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o û r u n e d u r é e i l l i m i t é e d e d a t e d e l a c o n s t r u c t i o n
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , s e u l e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s t a t u a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p e u t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e m i n i m u m c a p i t a l s o c i a l e s t l a s o m m e d e 1 2 4 e u r o . l l e s t d i v i s é e n 5 0 p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n 2 . 4 8
e u r o .
L e s 5 0 p a r t s s o n t s o u s c r i t e s c o m p l è t e m e n t ,
A p r è s l a c o n s t r u c t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é d i t e r d e s n o u v e a u x p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é f i n i e l e p r i x e t l a m a n i è r e d e p a y e r .
L a d r o i t e d u v o t e d e s a s s o c i é s e s t R é e d i r e c t e m e n t a v e c l e p a y e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 6 : R e s p o n s a b i l i t é
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t s o l i d a i r e e t i l l i m i t é e , c o m m e p r é v u e d a n s l e s l o i s d e s s o c i é t é s ,
A r t i c l e 7 : L e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . I l s s o n t i n d i v i s i b l e s . L a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e d r o i t d u v o t e , j u s q u ' a
u n p r o p r i é t a i r e e s t i n d i q u é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t t r a n s f é r a b l e s e n t r e s l e s a s s o c i é s , s e u l e m e n t a p r è s l a c o n f i r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . L e n o m b r e d ' a s s o c i é s r e s t e 3 p e r s o n n e s , l e m i n i m u m .
E n c a s l e s p a r t s s o n t t r a n s f é r é s à u n e a u t r e p e r s o n n e , c e t t e p e r s o n n e d o i t a d h é r e r d a n s l a s o c i é t é , a p r è s l a
c o n f i r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m a j o r i t é a b s o l u e .
A u m o m e n t d u d é c è s d ' u n a s s o c i é , l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s p e u t c o n t i n u e r l a s o c i é t é a v e c l e s h é r i t i e r s e t o u
l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é , f a i r e a t t e n t i o n a v e c a r t i c l e 7 .
A r t i c l e 8 : l e s a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s s o n t :
- L e s c o n s t r u c t e u r s
- T o u s l e s p e r s o n n e s q u i s o n t a c c e p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o s s è d e u n e p a r t s o c i a l e a u m i n i m u m .
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d e l e u r
a d m i s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e l a ' s o c i é t é .
- L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d ' U n a s s o c i é d é c é d é , p r i s e e n c o m p t e a r t i c l e 7 ,
L e s a s s o c i é s c e s s e n t l a p a r t i c i p a t i o n :
- P a r d é m i s s i o n , L a d é m i s s i o n d ' a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d e
l e u r d é m i s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
- P a r e x c l u s i o n
- P a r l a d é c è d e
L e s a s s o c i é s n e p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n q u e d a n l e s s i x p r e m i e r m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e . L a d é m i s s i o n p e u t ê t r e p e r m i s e s e u l e m e n t q u a n d l e c a p i t a l n ' e s t p a s s o u s l e c a p i t a l d é t e r m i n é d a n s l e s s t a t u t s e t q u a n d l e n o m b r e d ' a s s o c i é s r e s t e t r o i s a u m i n i m u m .
U n a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i d e m a n d e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l e r o u r e q u é r i r i n v e n t a i r e . I l a d r o i t u n i q u e m e n t à r e c e v o i r s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a n t s d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e . I n e n p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n . L a s o c i é t é a d e u x m o i s d e p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e c o m t e s a n n u e l s p o u r r e m b o u r s e r l a p a r t s o c i a l e , E l l e p e u t c e p e n d a n t , s i e l l e d é s i r e , r e m b o u r s e r l a p a r t d a n s u n d é l a i i n f é r i e u r à d e u x m o i s .
E n c a s d e d é c è s o u d d e f a i l l i t e d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s o u c r é a n c i e r s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o m m e i l e s t é t a b l i c i - d e s s u s p o u r l e m e m b r e e x c l u o u d é m i s s i o n n a i r e .
A r t i c l e 9 : R e s p o n s a b i l i t é d e 4 a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s r e s t e n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s d e t t e s e t d ' e n g a g e m e n t s d e l a
s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d u l ' a n n é e d e l a d é m i s s i o n o u e x c l u s i o n e s t s o u s c r i t , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B l j l n g e n ü i j ] i ë t B - e t g i s e I t S t a - a ï s b i ï e _ 0 3 7 0 4 r Z 0 1 2 - A n n e x e s d u l V l ó n i t ë ü r b ë I g è
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 0 A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r o l
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p r e n a n t a u m o i n s u n m e m b r e , a s s o c i é s o u n o n . L e n o m b r e e t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i l l i m i t é e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s s a u f s i l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t u n i q u e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , l i e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s q u e s o n t n é c e s s a i r e s o u t u i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e s p o u v o i r s q u i s e l o n l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é s e r v e s a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r H e m m e r i j c k T i m a é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t e m p s
i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r L e m a g i e P e t e r a é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t e m p s
I n d é t e r m i n é e . 1
M o n s i e u r H e m m e r f j c k T i m a p é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ' d é l i g n e r s e s p o u v o i r s p a r m a n d a t e a u t i e r s , e t d o n n e r u n p a y e ,
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f o r m e a r t i c l e 1 4 7 d e l a l o i d e s s o c i é t é s .
O n a d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
A r t i c l e 1 1 : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , l e 3 0 e d u m o i s M a i , a u s i è g e s o c i a l e , p o u r s i g n e r l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d u c o m p t e s a n n u e l s e t p o u r l a d é c h a r g e a u ( x ) g é r a n t ( s ) , E n c a s l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f a i r e d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e s s u j e t s i n s c r i t s u r l e t a b l e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c a s d e l ' a b s e n c e , i l e s t p r é s i d é p a r l ' a s s o c i é l e p l u v i e u l .
L e p r é s i d e n t e s t r e s p o n s a b l e p o u r l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s , a v e c l e s d é c i s i o n s , f a l i s t e d e s p a r t i c i p a n t s , l e u r s d r o i t s d e v o t e , l e u r s s i g n a t u r e s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s o n t p r e n n e n t a v e c l a m a j o r i t é o r d i n a i r e . E n c a s l e s v o i x p o u r e t c o n t r e s o n t é g a l e s , l e p r é s i d e n t d é c i d e .
A r t i c l e 1 2 : l ' E x e r c i c e L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e i e r a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 3 : R é s e r v e s
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r ê t e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s
c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t i o n s u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a l l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 1 4 : D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
E n d e c a s d e p e r t e d e l a I l m o i t i é d u c a p i t a l , l e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e s t a t u e r s u r l a q u e s t i o n s ' i l u a l i e u d e c o n t i n u e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u l s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
A r t i c l e 1 5 : a u t o r i s a t i o n s p é c 4 a l e
A u t o r i s a t i o n e s t d o n n é e à , H t i g o L a m b r e c h t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d u D i d o N V , B E 0 4 3 7 8 8 8 2 8 6 p o u r f a i r e t o u t l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a g r e f f e , f a p u b l i c a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , T V A , . . .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s , p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l y a l i e u à s e r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e c o d e d e s s o c i é t é s .
T i m H e m m e r i j c k x
A d m i n i s t r a t e u r
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i t r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e