22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 18.07.2013 13318-0564-020
13/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l l S t a a
I I I i i
0 4 1 1 A A n I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 4 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M A N S J O S & C o A l g e m e n e O n d e r n e m i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 7 1 A v e r b o d e , W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v o o r z i t t e r v a t s a m e n d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n g e s t e l d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t s t o p g e z e t .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d V o s c h , v o o r m e l d , b e d r i j f s r e v i s o r w a r d e n h i e r n a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p H E R M A N S J O S & C O A L G E M E N E O N D E R N E M I N G N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( A v e r b o d e ) , W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 6 . 4 7 2 , 9 S E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 6 . 3 4 7 , 5 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g k o s t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n o f v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d w e r d e n m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n
N e e r p e l t 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r t a a n v e r n i e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . O n t s l a g v a n r e o h t s w e g e v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k w i j t i n g
D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t v a n r e c h t w e g e e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e e n v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
D e n o t a r i s g e e f t v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d o m é é n e n k e l e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e n z i j s t e l t t o t d i e f u n c t i e a a n : M e v r o u w D A M E N , T h e r e s e , v o o r m e l d , h i e r n a d e ° V e r e f f e n a a r " g e n o e m d .
D e V e r e f f e n a a r i s a a n w e z i g . H i j b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : h i j v e r k l a a r t o p e e r a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n v o o r m e l d W e t b o e k t e v o l d o e n o m d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n a a n g e z i e n h i j v o l d o e t a a n a l l e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t v o o r m e l d e W e t b o e k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e V e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g .
D e V e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a a r o m d e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . B e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e d e n
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l d e V e r e f f e - n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l d e V e r e f f e n a a r d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n - d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o - t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e z i j g e p a s t o o r d e e l t .
D e V e r e f f e n a a r i s o n t h e v e n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V e r e f f e n a a r , d i e d a a r t o e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t b e s c h i k k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e V e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D i e o m s t a n d i g e s t a a t z a l o n d e r m e e r a a n g e v e n : d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n , d e u i t k e r i n g e n e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e V e r e f f e n a a r , v o o r - a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l - l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B S S A A c c o u n t a n t s , L e o p o l d l a a n 1 0 0 O v e r p e l t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e ;
h i s t o r i e k
b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s r e e d s v o o r h a n d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( w e r d a l s b i j l a g e m e e g e s t u u r d b i j h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ) .
d i j l a g e n b i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O ( W H A N u L
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
* 1 3 0 3 0 6 3
O n d e m e m í n g s n r : 0 4 3 0 . 5 4 9 . 9 4 0
B e n a m i n g H e r m a n s J o s & C o A l g e m e n e O n d e r n e m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d
v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p d d 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r a n d e r e d a t :
d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 2 7 1 A v e r b o d e , W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8
T h e r e s e D a m e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.08.2012 12406-0453-020
25/04/2012
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , I 1 M 1 J U I I h h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 4 - 2 0 1 2
H A U W
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 0 . 5 4 9 . 9 4 0
B e n a m i n g H e r m a n s J o s & C o A l g e m e n e O n d e r n e m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e H e l l e k e n s s t r a a t 6 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e
v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r a n d e r e d a t :
D e h e e r L u b a n d y G i n o z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d
e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d
w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f
2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 : Q u a l i t y - 3 o b s @ W o r k b v b a , G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e r e s e D a r r e n z a a k v o e r d e r .
w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 : M e v r D a m e n T h e r e s e , N i e u w s t r a a t 6 , 3 9 4 1 E k s e l .
d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 9 0 0 O v e r p e l t , G . E y s k e n s l a a n 7 .
T h e r e s e D a r r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e i r n e l c e n R e c t o . h a a m e n 1 , 0 e d < ' 1 v , . ; r c s : . r + s " r m e n t e s " e e d e ; i e t i m h e t z s l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c . ~ 1 . 1 . . 3 = e n a l n z . e n 1 a - = d e r d e n l e , f e t t e g e n , v o o r d i g e n
V e r s o M a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 4 5 5 4 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
5 - 0 9 . - 2 O
E i M e t J
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 4 9 . 9 4 0
B e n a m i n g H e r m a n s J o s & C o A l g e m e n e O n d e r n e m i n g
{ v o l u i t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e
v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p d d 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t o n d e r a n d e r e d a t :
D e h e e r K e r k h o f s P a u l z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
A l g e m e n e P a r t i c i p a t i e K e r k h o f s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r K e r k h o f s p a u l z i j n
o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d
e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d
H e t m a n d a a t V M B b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i
3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h B e d r i j f s r e v i s o r w o r d t o p 3 1 a u g u s t u s b e e i n d i g d .
w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 : d e h e e r L u b a n d y G i n o , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n ,
K e g e l s t r a a t 2 2 .
w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f
0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 : M e v r M i c h o t t e C a r o l i n e , F a y t l a a n 4 0 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g .
d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 5 2 0 Z o n h o v e n , G r o t e H e l l e k e n s s t r a a t 6 0 ,
G i n o L u b a n d y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþ M o à 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 1 3 5 6 7 8 *
V A N i t O O P H A i ~ f û E t ~ ~ R " . . û S - . 2 I ; 1 1
~ , e e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 5 4 9 . 9 4 0
B e n a m i n g H e r m a n s J o s & C o A l g e m e n e O n d e r n e m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
- V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d a a r b i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e
- K e r k h o f s P a u l , N i e u w s t r a a t 6 , 3 9 4 1 E k s e l , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- A l g e m e n e P a r t i c i p a t i e K e r k h o f s n v , G a s t o n E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , b e s t u u r d e r D e z e h e r b e n o e m i n g g a a t i n v o o r 6 j a a r v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 .
O p g e m a a k t t e O v e r p e l t t e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
K e r k h o f s P a u l
G e d . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ¬ e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0546-037
04/10/2010 : HA067943
20/07/2010 : HA067943
19/06/2009 : HA067943
06/11/2008 : HA067943
11/07/2008 : HA067943
24/08/2007 : HA067943
12/07/2007 : HA067943
24/08/2006 : HA067943
19/09/2005 : HA067943
22/07/2005 : HA067943
04/07/2005 : HA067943
15/09/2004 : HA067943
15/07/2003 : HA067943
27/03/2002 : HA067943
12/07/2001 : HA067943
21/07/2000 : HA067943
01/01/1989 : HA67943
01/01/1988 : HA67943
27/03/1987 : HA67943
07/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...