HERMINE DAEMS CONSULTANCY

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HERMINE DAEMS CONSULTANCY
Dénomination : HERMINE DAEMS CONSULTANCY
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 844.311.853

Publication

12/11/2014
ÿþr-

4

Voor-

behouder

aan het

Belgisch StaatsblaC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Ward 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Immun

Ondernemingsnr : 0844311853

Benaming

(voluit) : Hermine Daems Consultancy

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Ganzendreef 10 te 3140 Keerbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding - afsluiting vereffening - kwijting zaakvoerders

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4 september 2014 blijkt het volgende.

Vereffening van de vennootschap door overname door de vennoten van alle activa van de vennootschap De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden.

De vergadering beslist dat het resterende actief van de Vennootschap wordt teruggenomen door de aandeelhouders en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal

NEERGELEGD

3 1 04CT, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Ltíeffio

Ontbinding en vereffening in één akte

De vergadering beslist om de Vennootschap met ingang van heden vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden, zijnde:

-dat er geen vereffenaar wordt aangeduid;

-dat aile schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald;

-dat alle aandeelhouders op deze algemene vergadering geldig vertegenwoordigd zijn als hoger gezegd en

voorafgaandelijk hebben ingestemd met de agenda waarover zij hierna met eenparigheid van stemmen

zullen besluiten,

-De eventuele terugname van het actief zal gebeuren door de aandeelhouders

Geen benoeming van een vereffenaar

Overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering geen

vereffenaar aan te duiden.

De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder krachtens artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen

ten aanzien van derden beschouwd kan worden als vereffenaar, bij gebrek aan vereffenaar.

Overeenkomstig artikel 190 §2 van het Wetboek van Vennootschappen nemen alle vennoten alle activa van de vennootschap over, daarin begrepen alle tegoeden van overheidsinstanties zoals de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Belastingen, de Gemeenten en de Provincies .

Sluiting van de vereffening

De vennoten verklaren en bevestigen:

-dat zij er zich hebben van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;

-dat de vennootschap sinds 1 juli 2014 haar activiteiten heeft stopgezet;

-dat alle schulden van de vennootschap tegenover derden (inclusief de kosten met betrekking tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vereffening van de vennootschap) betaald werden of werden geconsigneerd bij de Deposito- en

Consignatiekas Dit zowel wat de schulden tegenover derden betreffen die blijken uit de bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 augustus 2014 als voor de schulden tenaanzien van derden die zijn ontstaan in de periode tussen de datum van de voormelde staat en de datum van heden , met uitzondering van de schuld ten opzichte van vennoten van de vennootschap;

-dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding; -dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan schuldeisers van de Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan behoudens de gelden die werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas om de schulden ten aanzien van derden die niet zijn of konden worden terugbetaald te voldoen;

-dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

'4+i

~ r

º%-

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijgevolg besluit de vergadering:

1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vernielde artikel 184 §5 van het Wetboek van

Vennootschappen voldaan is;

2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de Gewone Commanditaire vennootschap "HERMINE DAEMS CONSULTANCY" definitief ophoudt te bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;

3)dat alle vennoten in de rechten en plichten gesteld wordt van de ontbonden vennootschap.

Kwijting aan de zaakvoerder

Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de

zaakvoerder, Hermine Daems, van de vennootschap.

De vergadering besluit met volle kennis van zaken algehele kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de zaakvoerder mevrouw Daems Hermine, voornoemd, voor de uitoefening van haar opdracht tot op heden.

Bewaring van de boeken en bescheiden

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 195 §1 1° dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar zullen worden bewaard op het adres van de zetel.

Bijzondere volmacht

De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap niet handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONSILANTO", rechtspersonenregister Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk om alle maatregelen te nemen in verband met de vennootschapsbelasting, om aile nodige verklaringen te doen en alle nodige documenten te ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank en anderen.

Hermine Daems

Zaakvoerder

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2012
ÿþÏ Mod Wafd 11.1

r-~ ~~~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i (' 3\

`

i .

--A - __ --

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 9 MMT 2912 L tD IFF/F,?,

*iaoeo3ae"

r

V beh

aa

Be Ste

Ondernemingsnr : o b t44 ,

Benaming

(voiuh) : Hermine Daems Consultancy

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Ganzendreef 10 te 3140 Keerbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een onderhandse akte opgemaakt op 6 maart 2012 blijkt tussen de ondergetekenden:

Mevrouw Daems Hermine, geboren op 8 augustus 1953 te Wilrijk en wonende te 3140 Keerbergen, Ganzendreef 10 (vennoot sub 1 genoemd)

De heer Hoogewijs Michael, geboren op 25 februari 1993 te Jette en wonende te 3140 Keerbergen, Ganzendreef 10 (vennoot sub 2 genoemd)

is overeengekomen wat volgt:

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen wat volgt:

Vorm van de vennootschap

De comparanten richten bij deze een gewone commanditaire vennootschap op.

De vennootschap Is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Firmanaam - Zetel

Zijn naam luidt: Hermine Daems Consultancy

Hij wordt gevestigd te Ganzendreef 10, 3140 Keerbergen

Gecommanditeerde en stille vennoten

Comparant sub 1 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de

vennootschap.

Comparant sub 2 treedt op als stille vennoot.

Kapitaal - Plaatsing en storting op het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend (1.000,00) euro en is verdeeld

in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100e) van het kapitaal.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich

onvoorwaardelijk verbonden tot gemelde inbreng, en wel als volgt:

Inbreng

De oprichter sub 1 heeft ingetekend op vijftig (95) aandelen en betaalde hierop vijfhonderd (950,00) euro. De oprichter sub 2 heeft ingetekend op vijftig (5) aandelen en betaalde hierop vijfhonderd (50,00) euro. Samen honderd (100) aandelen, wat de totaliteit omvat van aile uitgegeven en ingeschreven aandelen.

Flechtsvorm - Naam - Identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt: Hermine Daems Consultancy

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ganzendreef 10, 3140 Keerbergen

De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.

Doel

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland aile prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende

handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van aile studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.

-Het optreden ais studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren,

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.

-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen In alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

-Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;

-Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;

-Inrichten van aile gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning voor vereist is;

-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

manieren die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de dag van neerlegging van de akte op de griffie van

de rechtbank van koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden warden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend (1.000,00) euro en is verdeeld

in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100e) van het kapitaal.

Aandelen

§ 1.Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten schriftelijk de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de vennoot zijn woonplaats heeft. Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet er, op straf van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien dagen volgend op de dag van de kennisgeving van de overdracht.

Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Indien de algemene vergadering van vennoten de voorgestelde ovememers afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot definitief is en most zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals hierna wordt uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft/hebben de uittredende vennoot recht op de waarde van de aandelen. De waarde van dit/deze aande(e)I(en) wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 1, 1 e lid van deze statuten, dat de waarde van de aandelen regelt.

§ 2. Vorm van overdracht

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk

Wetboek.

§ 3. Publiciteit van overdracht

De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot zullen het voorwerp

uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

§ 4. Overgang van aandelen in geval van overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden indien zij vooraf worden aanvaard door de meerderheid die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Indien de erfgenamen of rechtverkrijgenden niet als vennoot worden aanvaard, wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

In geval van overlijden van een vennoot, maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien dagen na de ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.

Indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, worden de aandelen gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen evenzoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

een volledig aandeel te vormen.

De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet er, op straffe van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien dagen volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder. indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, wordt/worden de door de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid vereist voor een statutenwijziging, deze rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.

Daartoe moet(en) de zaakvoerder(s) of de gecommanditeerde vennootivennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de 30 dagen na de kennisgeving door de zaakvoerder van het overlijden.

indien de vergadering de voorgestelde rechtverkrijgenden van de oveneden vennoot afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals uiteengezet in artikel 6, §1, le lid van de statuten. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft/hebben de rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van dit/deze aande(e)I(en) wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 1, 1e lid van deze statuten, dat de waarde van de aandelen regelt.

De erfgenamen en legatarissen die in de onmogelijkheid verkeren om vennoot te worden hebben recht op de waarde van de aandelen zoals deze wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 § 1 van deze statuten.

Vennoten

De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen

a) Gecommanditeerde vennoten

De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

b) Stille vennoten

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennoten slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van aile registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op aile verrichtingen van de vennootschap.

Bestuur

§ 1. Aantal - Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag

Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering.

Het besluit een zaakvoerder te ontslaan wordt genomen bij eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en gewone meerderheid van de stille vennoten.

§ 3. Bevoegdheid

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet/al de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in aile handelingen in

en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

§ 5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder(s) van de vennootschap kan/kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

Controle

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van aile geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB-accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de vierde vrijdag van juni om 20u, of

indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), het college van zaakvoerders . of van de gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer:

-een gecommanditeerde vennoot dit vraagt, bij aangetekende brief die, met opgave van de te behandelen onderwerpen, gericht wordt aan de zaakvoerder;

-één of meerdere stille vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief die ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend moet verzonden worden naar hun adres, zoals dit ln het vennotenregister is genoteerd.

§3 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, met

uitzondering voor de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot de specifieke beslissingen

zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 5. Wijzigingen statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake de aandelenoverdrachten, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Winstverdeling - Reservering - Verliezen

§1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

§ 2. Inventaris - Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van

1

de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

§ 3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de

winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering,

De bijdrage in de verliezen voor de stille vennoten mag nooit hun inbreng overtreffen.

Ontbinding - Vereffening

§ 1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen of ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor een statutenwijziging.

§ 2. Aanstelling van vereffenaars

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen, Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187, 188 van het wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht. Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende raden.

§ 3. Verdeling van het vereffeningsresultaat

De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1.Het eerste boekjaar begint vanaf het ogenblijk dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en

eindigt op 31 december 2012.

2.De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2013.

3. Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters dat de vennootschap alle verbintenissen, gesteld voor de vennootschap en de oprichters tot leden, door één van hen aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting vanaf de datum van 1 januari 2012, bekrachtigt en aile verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt, onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4.De voornoemde gecommanditeerde venno(o)t(en) verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van gecommanditeerde vennoot is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

6.Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 8 van onderhavige statuten; mevrouw Daems Hermine, voornoemd, die dit mandaat aanvaard.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Hermine Daems

Zaakvoerder

Voor-bahduen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HERMINE DAEMS CONSULTANCY

Adresse
Zetel : Ganzendreef 10 te 3140 Keerbergen

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande