22/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 6 7 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R O E S E N C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 4 - 3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R F I O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k N / 8 2 B l a d 1 5 V a k 1 4 , g e t e k e n d P , B e m a r , o n t v a n g e r a . i . . d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e ; v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r o e s e n C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 3 2 2 0 H o l s b e e k , M o l e n s t r a a t 2 4 - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 5 6 7 9 0 6 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
* V o o r a f g a a n d v e r s l a g a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n : o v e r d e i n b r e n g i n g e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e : f o r m u l e r e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d & V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 3 1 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 1 0 8 3 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 4 2 3 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e : a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
* I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 3 1 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p i e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r v e r h o o g t d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ; 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
* D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 3 1 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d , o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 4 2 3 3 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e m a c h t o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ' u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : 1 , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i L c _ B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s m o m
N C e r d e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n , c ~ ° ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 1 4 t e L e u v e n , d e l ~ !
D E G R 1 F F l R , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e