06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
n e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c l i S t a a t s t , t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . , V , Q n g e
n o p "
2 5 S É p . 2 0 1 4 .
t e r s r i f f i e . . .
r e c h t b a n k ÿ n c i e f + ~ e p º%e r 1 a
~ k e G p b a ~ ~ ~ l ~ r U S l 9 º%e
G r i f f i e S O j
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 8 9 5
B e n a m i n g H e r t z C l a i m M a n a g e m e n t
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : H C M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a i r s , b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 : D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m :
B E S L O T E N , i n o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t m e t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t , v e r v o e g d e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s d i e r e e d s c o m m i s s a r i s i s o p h e t n i v e a u v a n d e g r o e p w a a r d e v e n n o o t s c h a p d e e l v a n u i t m a a k t ,
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e v e n n o t e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
B E S L O T E N t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e e f t d e h e e r H a r r y E v e r e a r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n p a r i g u i t t r e k s e l ,
A r u l u N a n t h a n M o o d l i a r ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013
ÿþ M o d W a r d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f e d
B R U S S E L
4 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r s t i e m i n g s n r Q U O e e n 2 %
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t z C l a i m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : H C M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v o o r d e d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , m e t b i j k o m e n d e e n b e n o e m i n g v o o r d e a u d i t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B C V B A h e e f t d e h e e r R o l a n d J e a n q u a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A r u l a N a n t h a n M o o d l i a r
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n S o u i l l o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.11.2014, NGL 28.11.2014 14679-0500-024
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 07.08.2013 13404-0492-023
22/10/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o w
a a n I .
B e l g i : S t a a t s )
1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I I I I I ! l i i i
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1 1 4 K 7 2 0 1 2
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t z C l a i m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : H C M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k E , S m i t h a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k E . S m i t h g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g n e m i n g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e h e e r M a r t i n S c u l l i o n , w o n e n d e t e W o o d l a w n C o u r t 2 2 , S a n t r y , D u b l i n 9 , I e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A r u l a N a n t h a n M o o d l i a r ,
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n S o u i l l o n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0295-010
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0461-010
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 06.07.2010 10274-0153-009
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 29.06.2009 09321-0026-010
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 10.07.2008 08417-0049-009
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 26.06.2007 07290-0056-009
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 13.07.2006 06461-1429-014
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 18.07.2005 05506-3905-010
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 18.08.2015 15442-0145-025
03/11/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 27.10.2015 15657-0357-029