10/03/2014
ÿþc . à 9 1 , . < ' a s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
U L ' ~ ~ ~ i S S E L ,
2 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r w i g D e S m e d t
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n t h o u t s t r a a t 5 5 t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 2 0 6 9 0 3
V o o r w e r p a k t e ; K a p i t a a i s v e r h o g i n g - d d 2 7 / 1 2 1 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g
v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 3 4 3 7 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 0 9 3 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p
e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 1 4 3 3 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , l e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( 3 2 9 , 0 7 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 3 2 9 , 0 7 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e h e e r D e S m e d t H e r w i g s c h r i j f t i n o p a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e l o p e n v a n 1 5 7 9 5 , 0 0 ( v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ) . M e v r o u w K a r i n R e n a e r s c h r i j f t i n o p ( 4 6 ) z e s e n v e e r t i g n i e u w e a a n d e l e n t e n b e l o p e n v a n 1 5 1 3 8 , 0 0 ( v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o )
2 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e n v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 0 9 3 3 , 0 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 0 9 3 3 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 1 4 3 3 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r - ' h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 1 4 3 3 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r t t V o o r -
L u i k B - V e r v o l g
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i e l e m a n s , N u e l a n t & P a r t n e r s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 3 8 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e r w i g D e S m e d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g