14/10/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
O 3 Û C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 8 9 7 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t K l u s H u i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 , 3 0 9 0 O v e r ï j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t K l u s H u i s B e l g i ë " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ` g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) . B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 , 8 9 7 . 5 8 9 ; G e r e g i s t r e e r d a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 9 . 8 9 7 . 5 8 9 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o i 8 2 , v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) e u r o . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g : v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
" G C O N C L U S I E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n t f i t e i t , v a n d e o n d e r n e m i n g ;
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n c o n v e n t i o n e l e a a r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n ' d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ;
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H E T K L U S H U I S B E L G I E , t o e g e k e n d a a n d e M e e r G u l d e m o n d E r n s t .
5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H E T K L U S H U I S B E L G I E , t o e g e k e n d a a n d e B V M A S T E R F R A N C H I S E ' E U R O P E .
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e v i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h n o g i n e e n t o e s t a n d d i e v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z e v e r s l a g g e v i n g i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A H E T ; K L U S H U I S B E L G I E d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
G r i m b e r g e n , 2 9 / 8 / 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n G o o i e n
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N O P G E S T E L D N A A R A A N L E I D I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n v a n w e g e h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n w e g e d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
t a u 1 1 1 1 . u ~ u i ~ i ~ ~ s ~ u u ~ u u
3 1 5 5 9 8
V r b e h c a a n B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d ' " n e ' v a r i e t u r ' d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , ' z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 j u n c t o a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p M a s t e r F r a n c h i s e E u r o p e B . V .
- d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t
d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t K l u s H u i s B e l g i ë " , v o o r n o e m d , e n v e r k l a r e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g e n - c o u r a n t d i e z i j b e z i t t e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e l k v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s , d e v e n n o o t s c h a p M a s t e r F r a n c h i s e E u r o p e B . V . e n d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t , b e i d e n v o o r n o e m d , e l k v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d d i e v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t .
D E R D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( " K a p i t a a l " ) t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o o s t v a n d e r P o l m e t i n g a n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D i t o n t s l a g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E V E N S E B E S L U I T : V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , O N D E R N E M I N G S L O K E T E N K R U I S P U N T B A N K V A N O N D E R N E M I N G E N
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t C a r o l u s , w o n e n d e t e 3 0 9 0
O v e r i j s e , W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , e n d i t o n d e r m e e r t e n g e v o l g e v a n d e n a a m s w i j z i g i n g , d o e l s w i j z i g i n g , e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
4 . V o o r - / b e h o u d e n b a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
O 3 Û C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 8 9 7 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t K l u s H u i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 , 3 0 9 0 O v e r ï j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t K l u s H u i s B e l g i ë " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ` g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) . B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 , 8 9 7 . 5 8 9 ; G e r e g i s t r e e r d a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 9 . 8 9 7 . 5 8 9 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o i 8 2 , v a k 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) e u r o . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g : v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
" G C O N C L U S I E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n t f i t e i t , v a n d e o n d e r n e m i n g ;
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n c o n v e n t i o n e l e a a r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n ' d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ;
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H E T K L U S H U I S B E L G I E , t o e g e k e n d a a n d e M e e r G u l d e m o n d E r n s t .
5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H E T K L U S H U I S B E L G I E , t o e g e k e n d a a n d e B V M A S T E R F R A N C H I S E ' E U R O P E .
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e v i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h n o g i n e e n t o e s t a n d d i e v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z e v e r s l a g g e v i n g i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A H E T ; K L U S H U I S B E L G I E d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
G r i m b e r g e n , 2 9 / 8 / 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n G o o i e n
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N O P G E S T E L D N A A R A A N L E I D I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n v a n w e g e h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n w e g e d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
t a u 1 1 1 1 . u ~ u i ~ i ~ ~ s ~ u u ~ u u
3 1 5 5 9 8
V r b e h c a a n B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d ' " n e ' v a r i e t u r ' d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , ' z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 j u n c t o a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p M a s t e r F r a n c h i s e E u r o p e B . V .
- d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t
d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t K l u s H u i s B e l g i ë " , v o o r n o e m d , e n v e r k l a r e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g e n - c o u r a n t d i e z i j b e z i t t e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e l k v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s , d e v e n n o o t s c h a p M a s t e r F r a n c h i s e E u r o p e B . V . e n d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t , b e i d e n v o o r n o e m d , e l k v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d d i e v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t .
D E R D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( " K a p i t a a l " ) t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o o s t v a n d e r P o l m e t i n g a n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D i t o n t s l a g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E V E N S E B E S L U I T : V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , O N D E R N E M I N G S L O K E T E N K R U I S P U N T B A N K V A N O N D E R N E M I N G E N
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G u l d e m o n d , E r n s t C a r o l u s , w o n e n d e t e 3 0 9 0
O v e r i j s e , W o u d m e e s t e r s t r a a t 1 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , e n d i t o n d e r m e e r t e n g e v o l g e v a n d e n a a m s w i j z i g i n g , d o e l s w i j z i g i n g , e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
4 . V o o r - / b e h o u d e n b a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g