04/01/2011
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L i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l h I l l I I I l l I I I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 0 1 9 8 6 "
l e r i t t n t e l A e e t b p e f f t e d i g e '
R R É j N e e e k w 5 : 1 r t K g e y b u r z L i e
2 i f D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : H E T S P R I N G P A A R D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l , 3 i 6 d B i e r b e e k , O u d e G e l d e n a a k s e b a a n 1 2 / A
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 3 2 8 0 5 7 4
V o o r w e m a k t e : A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L B E S L I S S I N G T O T H A N D H A V I N G A C T I V I T E I T E N - A L G E M E N E H E R Z I E N I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o p o l d T o b b a c k t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p 1 5 d e c e m b e r
2 0 1 0 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 3 6 0 B i e r b e e k , O u d e
G e l d e n a a k s e b a a n 1 4 .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a g e n d e t w e e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0
B E F ) o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n e n v e e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) b e d r a a g t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e D E S S E A U X a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w F r a n ç o i s e D E S S E A U X a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e - ' g e n v e r z e t .
b ) u i t b r e i d i n g h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r :
I n l a s s i n g v a n v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n ' n o o t ' s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e z e b e d r a g e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
V a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r s s t r a t e g i s c h b e l a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n d i e n e n t e n e m e n d i e e e n g r o t e o f w e l f i n a n c i ë l e , o f w e l s t r a t e g i s c h e i m p a c t h e b b e n o f d i e e e n e r n s t i g e w i j z i g i n g i n h e t b e l e i d t e w e e g z o u d e n k u n n e n b r e n g e n , d i e n e n d e z e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n e n z i j d o o r m i n s t e n s 7 0 % v a n d e s t e m r e c h t e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t h a n d h a v i n g a c t i v i t e i t e n :
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e d a a l d , z o d a t o v e r d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n m o e t w o r d e n b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k v e r s l a g g e v o e g d w a s b i j d e o p r o e p i n g t o t h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p b a s i s v a n d e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g e n d e t o e l i c h t i n g g e g e v e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e t o e k o m s t v e r w a c h t i n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n . - Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n a l g e m e n e h e r z i e n i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j s t e l t d e a a n g e p a s t e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* - ` V o o ÿ ; b e h o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- d e n o t a r i s -
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n