29/10/2013
ÿþ4
I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p r u i , 2 o i a
t e L e u v e n . d e 1 1
( i t G ' R I F F I E F
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 i i i i l l i i i ) I l 1 1 I I J I I I ! 1 1 1 1
' 1 3 1 6 4 3 9 8 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 3 3 4 2 0 7
B e n s m i n
m c i u r t r - H E T T O V E R H U I S
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o n d : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 5 5 4 , 3 0 1 0 K e s s e l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 1 7 / 2 0 / 3 w e r d b e s l i s t o m V i c c a N e I e , w o n e n d e t e
3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , M a s t e l l e s t r a a t 2 7 , a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D i t v a n a f 1 1 8 1 2 0 1 3 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
V A N R I L L A E R K A T J A
u n : n v e r m e l d e n R a s t r a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r o m e n i e r e n ' 1 e n o t a r i s h a t z q v a n d e p e r o i o r r r e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþ [ M t M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H U I l I l l I I U h I I I I l 1 1 0
* i i o e o s a o *
N o e s g o l e o d t e s e c a b e i j o t
R s c e t t b a n + f G v a n K o p p l > e n c i e t
e L o n e n . d e i ; v t . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o c
b e h o t
a a n I
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e r n i n g s n r : © $ 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T T O V E R H U I S
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 5 5 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d o o r :
1 . M e v r o u w V A N R I L L A E R K a t j a M a r g a r e t h a J o z e f , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 6 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , D o r e n s t r a a t 1 1 .
2 . M e v r o u w C R O E S K a t r i e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l -
L o ) , H e i d e b e r g s t r a a t 1 0 2 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " H E T T O V E R H U I S " , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) ,
D i e s t s e s t e e n w e g 5 5 4 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 e u r o b e d r a a g t e n i s v e r d e e l d i n
1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 4 0 0 e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j n v K B C - B a n k .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c r è c h e o f d a g v e r b l i j f v o o r d e o p v a n g v a n k i n d e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n k i n d e r d a g v e r b l i j f v o o r k i n d e r e n v a n 0 t o t 3 j a a r ;
- h e t v e r z o r g e n v a n n a s c h o o l s e k i n d e r o p v a n g ;
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e s o o r t e n k i n d e r o p v a n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n h u i s h o u d e l i j k e d i e n s t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e l c s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d : m e v r o u w V A N R I L L A E R K a t j a M a r g a r e t h a J o z e f e n m e v r o u w C R O E S K a t r i e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
o n d e r t e k e n i n g v a n a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n ,
l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n , w a a r v o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
g e z a m e n l i j k d i e n e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r z o v e r e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
d e r d e d i n s d a g v a n j u n i o m z e v e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
R E S E R V E S - W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n
e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l
e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s t W a l l a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g