17/09/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 H L U A l l 0 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : © j ` + 3 9 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` H e y v a C o n s u l t i n g '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 2 3 1 , 1 7 9 0 A f f l i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G S A K T E
H E Y V A C O N S U L T I N G
G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
B E L L E S T R A A T 2 3 1 1 7 9 0 A F F L I G E M
O P R I C H T I N G
H e t j a a r 2 0 1 3
O p 2 4 A u g u s t u s 2 0 1 3
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) d e h e e r H e y v a e r t M a t t h i a s w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 3 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 2 . 1 0 . 2 5 -
2 1 5 . 6 7 , w e r k e n d v e n n o o t ;
e n
2 ) d e h e e r H e y v a e r t M i c h a ë l w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 3 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 5 , 0 4 . 2 4 2 5 5 . 7 8 , s t i l l e v e n n o o t ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) e n i s d o o r d e v e n n o t e n i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t e
- S t o r t i n g d o o r d e h e e r H e y v a e r t M a t t h i a s , v o o r n o e m d , v a n ¬ 2 . 7 0 0 , w a a r v o o r h e m 9 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
- S t o r t i n g d o o r d e h e e r H e y v a e r t M i c h a ë l , v o o r n o e m d , v a n ¬ 3 0 0 , w a a r v o o r h e m 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p ¬ 3 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p d e r e k e n i n g B E 1 1 1 0 3 0 3 0 9 7 9 8 4 8
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n v e r v o l g e n s t o t v o o r s t e l l i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n z o a l s z e h i e r n a i n e x t e n s o w o r d e n w e e r g e g e v e n :
0 6 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I : V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " , o n d e r d e n a a m " H e y v a C o n s ù l t i n g " C o m m . V .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e l l e s t r a a t 2 3 1 1 7 9 0 A f f l i g e m
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g d e r w e r k e n d e v e n n o t e n m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w o r d e n
n a a r e e n a n d e r e s t a d o f g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g , F r a n s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 : D o e l
- H e t v e r l e n e n v a n f i s c a a l a d v i e s
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d e n h e t
v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n e n z o w e l r e c h t s r e e k s a i s o n r e c h t s t r e e k s o p d e z e g e b i e d e n
- H u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- B e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- C o n s u l t i n g
I n f o r m a t i e k a n t o o r
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s
- V e r v o e r v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r h e b b e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r o f h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r a l s o o k h e r s t e l l i n g e n / o f o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k - v o o r e i g e n r e k e n i n g - h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s o p r e k e n i n g , i n e f f e c t e n o f w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k , a n d e r s d a n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 t o t d o e l . Z e z a l d a a r e n b o v e n a l s d o e l h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r h e b b e n m e t U i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r m o g e n s b e h e e r a c t i v i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 .
T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v o o r d e r d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a l g e m e e n b e l e i d . D a a r t o e k a n z i j a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d v i e s - e n c o n s u l t a n c y m i s s i e s , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f I n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d
A r t i k e l 4 : D u u r
1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g d e r v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o c r d e d o o d , d e o n d e r - v o o g d i j s t e l l i n g , h e t o n v e r m o g e n o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t ,
V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p l i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I I : K A P I T A A L A A N D E L E N V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e d u i z e n d e u r o .
H e t i s v e r d e e l d I n g e l i j k e a a n d e l e n v a n t i e n e u r o i e d e r z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
. A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o n d e e l b a a r e n p e r s o o n l i j k
A r t i k e l 7 : R e k e n i n g C o u r a n t
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t ,
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
8 . 1 . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l s l e c h t s a f s t a a n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n d e r d e m i t s e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
8 . 2 . O v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t b e s l i s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o f d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t w o r d t m e t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n e n / o f e r f g e n a m e n .
8 . 3 . T o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t
E e n n i e u w e v e n n o o t k a n s l e c h t s t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m i t s e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
8 . 4 . U i t t r e d i n g
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t d i t t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e e n v o o r o n t v a n g s t o n d e r t e k e n d s c h r i j v e n . E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . W o r d t d i t a k k o o r d n i e t b e k o m e n d a n m o e t d e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n b i n n e n d e 3 m a a n d e n e e n n i e u w e v e n n o o t z o e k e n o m z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n . S l a a g t h i j h i e r n i e t i n b i n n e n d e 3 m a a n d e n o f v e r k r i j g t d e n i e u w e v e n n o o t n i e t d e h i e r b o v e n s u b 8 . 3 . v e r e i s t e i n s t e m m i n g , d a n z i j n d e a n d e r e v e n n o t e n e r t o e g e h o u d e n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d l i d o v e r t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d a n v e r d e r b e s t a a n t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
8 . 5 . U i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l e e n v e n n o o t z i j n v e r p l i c h t i n g e n n i e t n a k o m t o f i n d i e n h i j d o o r e e n a a n h o u d e n d e k w a a l o n g e s c h i k t i s v o o r d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n t o t z i j n u i t s l u i t i n g .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d i t b e s l u i t v o r d e r e n b i j d e r e c h t e r . I n g e v a l d e r e c h t e r d e u i t s l u i t i n g o n g e g r o n d v e r k l a a r t , k a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 7 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
8 . 6 . S c h e i d i n g s a a n d e e l
I n g e v a l e r e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t u i t b e t a a l d z a l d i t v a s t g e s t e l d w o r d e n , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t , d o o r e e n d e s k u n d i g e , l i d v a n é é n d e r g e r e g l e m e n t e e r d e e c o n o m i s c h e b e r o e p e n , a a n g e d u i d i n g e m e e n o v e r l e g o f b i j o n e n i g h e i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d e s k u n d i g e z a l h e t a a n d e e l w a a r d e r e n v o l g e n s d e m e t h o d e v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e . V o o r b e u r s g e n o t e e r d e e f f e c t e n z a l d e l a a t s t e b e u r s k o e r s g e n o m e n w o r d e n .
l e d e r e v e n n o o t z a l d e a c t i v i t e i t d i e h i j / z i j i n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n d e i n p e r s o o n l i j k e n a a m m o g e n v e r d e r z e t t e n z o n d e r h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d t e z i j n .
8 . 7 . V r u c h t g e b r u i k e r / B l o t e e i g e n a a r
I n d i e n d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t .
T I T E L I I I : B E S T U U R
A r t i k e l 9 : Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d o n d e r d e v e n n o t e n . M i t s e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n k a n e e n n i e t - v e n n o o t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e i d z a a k v o e r d e r ( s )
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 1 : S t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e z e v e r r i c h t i n g g e d a a n d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s . I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r o f i s d e a n d e r e z a a k v o e r d e r v o o r d e z e l f d e t e g e n s t r i j d i g h e i d g e p l a a t s t , d a n i s d e t o e s t e m m i n g v e r e i s t v a n d e v e n n o t e n ,
T I T E L I V ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e o p r o e p i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e 1 5 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
I n d i e n e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g n i e t w o r d e n n a g e l e e f d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e o p e n b a a r m a k i n g e r v a n ;
- D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e z o l d i g i n g ;
- H e t b e s l u i t t o t K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- D e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g
- b e r e g e l i n g v a n h e t v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g z e l f ;
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n g e l e g e n h e d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e n g e l d t g e e n q u o t u m v e r e i s t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s t e v e n s b e v o e g d v o o r :
- E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g ;
- D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- F u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e z e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n .
A r t i k e l 1 3 : W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n , Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
E v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , t e v e n s v e n n o o t . I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n v o l m a c h t u i t o e f e n e n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
A r t i k e l 1 5 : V o o r z i t t e r s c h a p - B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n , d i e g e e n v e n n o o t b e h o e v e n t e z i j n . D i e 2 f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 1 6 : V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g t e c h n i e k . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p 1 s t e m , Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
. A r t i k e l 1 8 : B e s l u i t v o r m i n g
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t , d e d e o n t o l o g i e o f d e s t a t u t e n e e n g r o t e r q u o r u m o f e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d b e p a l e n . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
T I T E L V : C O N T R O L E
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o c t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
A r t i k e l 2 0 : B e z o l d i g i n g C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e b e z o l d i g i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
T I T E L V I : J A A R V E R S L A G - R E S U L T A A T V E R W E R K I N G
A r t i k e l 2 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 J a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 D e c e m b e r , D i t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k e b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g o p . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , z o d e w e t d i t v e r e i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
T I T E L V I i : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g g e d a a n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) . I s / Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s / z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n , Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g e r v a n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 2 3 : B e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
T I T E L V I I I : A L G E M E E N
- A i t i k e l 2 4 : K e u z e v a n d e w o o n p l a a t s
A l l e z a a k v o e r d e r ( s ) , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r ( s ) d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n o f w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n g e d a a n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E n k e l d e w e r k e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k . D e s t i l l e v e n n o o t b e p e r k t z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t z i j n i n b r e n g ,
A r t i k e l 2 6 : A k k o o r d v e r k l a r i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k e n g e h e e l t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e p a l i n g e n d i e m e t d e z e w e t t e n o f g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n z o u d e n t e g e n s t r i j d i g z i j n , z u l l e n a a n z i e n w o r d e n a l s h i e r n i e t m e e r g e s c h r e v e n z o n d e r d a t d a a r t o e d e z e a k t e a l s n i e t i g k a n w o r d e n a a n z i e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 , E e r s t e b o e k j a a r
V a n a f h e d e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
L a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d M a a r t 2 0 1 4
3 . Z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r H é y v a e r t M a t t h i a s , v o o r n o e m d .
4 . C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A l d u s o p g e m a a k t i n 3 o r i g i n e l e n w a a r v a n i e d e r d e r p a r t i j e n e r k e n t e e n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n . T w e e e x e m p l a r e n z u l l e n d i e n e n t e r r e g i s t r a t i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e .
W E R K E N D V E N N O O T S T I L L E V E N N O O T
T e r g e l i j k n e e r g e l g d : O p r i c h t i n g s a k t e
V o o r -
" b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g