25/06/2014
ÿþ~ ; I - ; r ~ ~ , ~ : - - - - r ~ ~
E I N a I I I I G E ~ I
* 1 9 1 2 2 8 9 9 "
V b e h a a , B o l S t a a
B
u i
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 e e l V e i e g d / o n t v a n g e n o p
M o d W o r d 1 1 . 1
1 8 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l u e d a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h o n c f e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H C O S H E L F S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K r u i s k o u t e r 9 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 1 0 5 1 2 0 1 4 n e m e n n o t a v a n h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r M i c h e l O l i v i e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 3 7 0 C h a v i l l e , R u e d e l a M a r t i n i è r e 3 ; d e h e e r C h a b a s s i e u D i d i e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 1 3 5 1 0 E g u i l l e s , C h e m i n d e l a B r u l i è r e 9 5 ; b e n o e m t M e v r o u w C é c i l e C o l l i n a e p . H u e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 5 0 1 8 P a r i s , R u e C a u l a i n c o u r t 2 2 a l s b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m t d e h e e r V a n R e e t h G e r r i t , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , V a n C a i i l i e d r e e f 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . .
G e r r i t V a n R e e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 03.07.2014 14271-0112-045
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 05.07.2013 13288-0010-045
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 07.08.2012 12394-0421-043
30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E I _
1 9 ~ U . ~ , . e 2 0 1 2
r i i
* 1 3 1 3 3 6 6 8 *
V o l b e h o i a a n B e l g $ t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 8 3 4 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i g h c o S h e l f S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : K r u i s k o u t e r 1 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 w e r d e r b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ; B C V B A , p e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n A b e e l e H e r m a n a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r H i g h c o S h e l f S e r v i c e n v v o o r d e v o l g e n d e d r i e b o e k j a r e n , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ,
G e r r i t V a n R e e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0299-042
03/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 0 6 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e ' á l i f ë
- ~ ~
G r i f f i e '
i
* 1 5 0 3 3 3 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H i g h C o S H E L F S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s k o u t e r 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t h e t o o g o p d e o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h C o S H E L F S E R V I C E " , R P R B r u s s e l 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9 , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , . K r u i s k o u t e r 1 ( d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h C o I N F O S H E L F " , R P R B r u s s e l 0 4 3 7 . 3 2 8 . 3 5 9 , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 ( d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) ,
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e ' . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H i g h C o I N F O S H E L F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 , e n v a n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H i g h C o S H E L F S E R V I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 , i n o n d e r l i n g o v e r l e g v o l g e n d v o o r s t e l t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e m a a k t , d a t z i j ' , a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H i g h C o I N F O S H E L F d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H i g h C o S H E L F S E R V I C E z o d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n H i g h C o I N F O S H E L F N V n a a r H i g h C o S H E L F S E R V I C E N V o v e r g a a t .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H i g h C o I N F O S H E L F N V e n H i g h C o S H E L F S E R V I C E N V z e t t e n d a n u i t e e n a l s v o l g t :
V e r m e l d i n g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s :
H i g h C o I N F O S H E L F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 3 2 8 . 3 5 9 , m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d :
- h e t m a k e n e n t o e p a s s e n v a n s t u d i e s v o o r d e k l e i n e e n g r o t e d i s t r i b u t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t r e a l i s e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a r k e t i n g e n h e t b e h e e r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s :
O p d e l a a t s t e t a l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e i J c ` ~ a a n h e k ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
H i g h C o S H E L F S E R V I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9 , m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D e c r e a t i e , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e v o o r w e r p e n e n a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a r k e t i n g , d e m e r c h a n d i s i n g e n d e c o m m e r c i ë l e a n i m a t i e i n d e v e r k o o p p u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c u r s u s s e n e n c o n g r e s s e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o p l e i d i n g e n a d v i e s b e t r e f f e n d e h a a r d o e l o r g a n i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 ° D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
3 ° D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n :
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
4 ° I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B o d e m s a n e r i n g
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e r e c h t e n w a a r o p e n i g e d e c r e t a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n ,
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a t d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e o p e r a t i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s z o s n e l m o g e l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n 6 w e k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n H i g h C o I N F O S H E L F N V , m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a , d o o r H i g h C o S H E L F S E R V I C E N V v o o r l e g g e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d z u l l e n a l l e k o s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t v o o r d e b e t a l i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d s l i e d e n . I n g e v a l v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z u l l e n a l l e k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R H i g h C o S H E L F S E R V I C E N V ( O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P )
V A N R E E T H G e r r i t ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2011
ÿþ~ a
. . ~ - ~ ~ . ~ , ÿ :
. . ! ' i
M c $ . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - -
~
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i - S t a a t s b l a
l a
i
I I I V I H I I U I 1 H 1 I I i I f l h I
* 1 1 0 7 4 5 0 7 *
B R U S S F S
O s t A A ! 2 % 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I G H C O S H E L F S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 5 0 - 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
" D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 4 / 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t v o l g e n d e : 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r K r u i s k o u t e r 1 t e 1 7 3 0 A s s e
G e r r i t V a n R e e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u I V 1 o n i t ë ü r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 15.06.2010 10181-0303-041
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 22.06.2009 09269-0080-040
08/06/2009 : BL552036
29/04/2015
ÿþV o o r - , _ b e h o u d e t a a n z e t B e l g i s c h S t a a t s b l a g
2 1 5 0 1 7 4 - 1
* 1 5 0 6 1 7 9
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i a t s b i a d , b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n é a ~ k t é c i i : ~ ~ ' w ' c
1 1 : : ~ 3 ~ . r i T ' 5
t r g r i f f i e v a n t i - l ? r r ~ c , '
r c h t b a n : v a n l . ~ l ~ ~ , . w 1 ~ ; , ~
G r i f f i e
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : H i g h C o S H E L F S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s k o u t e r 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ! ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n ! d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h C o I N F O S H E L F " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 7 . 3 2 8 . 3 5 9 , m e t z e t e l t e ! 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 ( h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i g h C o S H E L F S E R V I C E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 5 . 8 3 4 . 2 6 9 , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , K r u i s k o u t e r 1 ( d e : " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e ; ; ; v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t ! f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) n e e r g e l e g d o p 1 9 f e b r u a r i o p d e g r i f f i e v a n d e ' ; ; b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s v a n d e F u s e r e n d e i V e n n o o t s c h a p p e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d . v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r !
r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p . "
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , I d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f ; v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n ; v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e ;
a ! e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
4 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
ï ? " A r t i k e l 2 4 : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d ; e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l ; v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t ; t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , ! . § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a i l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n ,
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
J e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
r a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2008 : BL552036
23/08/2007 : BL552036
21/06/2007 : BL552036
30/03/2007 : BL552036
04/07/2006 : BL552036
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 24.06.2015 15211-0108-042
30/06/2015
ÿþt i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ? r g é t e r l d / 0 n t u a e l g G r t o p
I J U V : 1 2 o e
t e r c + r i f , t e v e i - )
P è d e r 1 a r i d ; ; t e l s g e ,
r e C h â a l - i ; < G f ; i f % : ; p h ~ r 1 c l e i L r r r - z , e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 8 3 4 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i g h c o S h e l f S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : K r u i s k o u t e r 1 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 5 w e r d e r b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n A b e e l e H e r m a n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r H i g h c o S h e l f S e r v i c e n v v o o r d e v o l g e n d e d r i e b o e k j a r e n , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
G e r r i t V a n R e e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2005 : BL552036
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